«Злоупотребил правом, передав 6 компаний гражданской супруге»

Гендиректор ТРЦ из Москвы банкротит основателя «Акфена» за долг в 148 млн руб. Сам Зейрали Байтаров уходит из своих крупнейших активов.

Калининградскому арбитражу понадобилось 10 месяцев на решение о признании банкротом известного калининградского застройщика Зейрали Байтарова. В регионе он известен прежде всего как основатель группы компаний «Акфен», чья деятельность определила во многом облик микрорайона Сельма в том виде, каким мы его знаем. Процедуру банкротства с реструктуризацией задолженности в отношении Зейрали Байтарова ввели в конце января 2024 года по заявлению московского предпринимателя Дмитрия Караваева. Байтаров не вернул ему в установленный срок взятые в августе 2021 года в общей сложности порядка 148,6 млн руб.

Сразу после введения личного банкротства суд принял к рассмотрению ходатайство Караваева о признании недействительным выход Зейрали Байтарова из состава учредителей 6 строительных компаний и сделок по продаже 100 % долей в них. В их числе — московское ООО «РуссиАн», зарегистрированные в Калининграде ООО «Сельма строй», ООО «СЗ «Самолет-Акфен», компании «Альфа» и «Омега», а также ООО «Варриус Лимитед» из поселка Рыбачий на Куршской косе.

19 апреля 2023 года учредителем этих шести компаний вместо Зейрали Байтарова стала Замира Шахбазова, которая в материалах дела упоминается в качестве «гражданской супруги должника». Шахбазова с марта 2021 владеет двумя другими структурами ГК «Акфен» — компаниями «Бетон» и «Комета» с совокупной выручкой в 229 млн руб. в 2022 году. При этом Байтаров остался гендиректором всех переданных им Шахбазовой компаний за исключением «Варриус Лимитед», которой остался руководить депутат совета Пионерского от «Единой России» Андрей Джалилов.

Еще в ноябре 2022 года Черёмушкинский районный суд Москвы удовлетворил иск Караваева о взыскании долгов с Байтарова, причем с процентами по ключевой ставке рефинансирования ЦБ. В марте прошлого года апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. В октябре точку в судебных разбирательствах поставил кассационный суд.

«Доводы апелляционной жалобы ответчика о том, что Караваев Д. М. денежные средства Байтарову З. М. не передавал, фактически взаимоотношения сторон вытекают из коммерческой деятельности юридических лиц, расписки составлены по договоренности сторон, а также истец не мог передать сумму займа, так как такой суммой никогда не располагал, не могут быть приняты судебной коллегией во внимание и служить основанием для отмены решения суда первой инстанции, поскольку объективно ничем не подтверждаются», — указано в апелляционном определении. 

Параллельно в марте 2023 года Дмитрий Караваев подал в калининградский арбитраж заявление о личном банкротстве Зейрали Байтарова.

В мае 2023 года Караваев впервые обратил внимание суда на то, что Байтаров избавляется от ликвидных активов, за счет которых могла быть погашена задолженность. Так, он ходатайствовал о применении обеспечительных мер в виде запрета ФНС вносить изменения в данные о регистрации упомянутых шести компаний Зейрали Байтарова, указав что последний «после подачи заявления конкурсным кредитором в арбитражный суд принял решение избавиться от имеющегося у него имущества, действуя недобросовестно и незаконно; злоупотребил правом, действуя в обход закона и с противоправной целью причинить вред другому лицу». Калининградский арбитраж ввел обеспечительные меры, но на тот момент Байтаров уже не числился среди учредителей этих юрлиц: его доли были переданы Замире Шахбазовой.

В рамках рассмотрения дела о личном банкротстве Зейрали Байтарова судья калининградского арбитража Ольга Шанько затребовала у ФНС и МВД дополнительные доказательства. В частности, суд интересует, зарегистрирована ли в принципе Замира Шахбазова сейчас где-либо на территории Российской Федерации. «Суд предлагает лицам, участвующим в рассмотрении заявления, раскрыть и предоставить суду все известные им доказательства, имеющие значение для правильного и полного рассмотрения требования», — отмечается в определении от 13 февраля. Саму Шахбазову суд привлек к участию в деле в качестве соответчика.

Байтарова и Караваева, помимо самого факта займа средств, связывают и другие деловые отношения, касающиеся группы компаний «Акфен». Они вместе выступают ответчиками в деле о признании недействительными сделок с недвижимостью в Краснодарском крае, в том числе в проблемном жилом комплексе в Новороссийске «Суджук-Кале». 

Одним из эпизодов этого дела является передача Зейрали Байтаровым прав требования к бывшему подрядчику «СЗ «Акфен» — компании «Кубаньжилстрой» — на сумму 87,9 млн руб. за 3,6 млн руб. и причинение тем самым ущерба экономическим интересам возглавляемой им компании в 2021 году. Калининградский арбитраж признал сделку недействительной и принял решение применить последствия ее недействительности. Апелляционная и кассационные жалобы по этому делу осталась без удовлетворения. В марте 2024 года Верховный суд РФ не нашел оснований для пересмотра обжалуемых судебных актов.

В самой ГК «Акфен» заявили, что банкротство Зейрали Байтарова на деятельности группы компаний «не отразится». Также отмечалось, что его полномочия как гендиректора на время судебных разбирательств могут быть приостановлены. По данным информационно-аналитической системы Seldon.Basis, Зейрали Байтаров продолжает возглавлять компании «СЗ «Западное Модульное Строительство», ООО «СК «Запад-Строй» и др. В 2022 году общая выручка компаний Байтарова составила 991 млн руб.

В марте 2024 года Зейрали Байтаров перестал быть гендиректором двух крупных компаний АО «СЗ «Акфен» и ООО «СЗ «Акстрой», новым руководителем стал Александр Козлов. Последняя компания строит новый корпус школы-интерната № 1 в Калининграде с таким отставанием, что увиденным остался «категорически не удовлетворен» губернатор Антон Алиханов.

Дмитрий Караваев известен в Москве как управляющий различными торговыми комплексами столицы. В июне 2022 года он стал гендиректором ТРЦ «Мозаика» на Дубровке. С 2018 года он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя (аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом). В 2020–2023 годах Караваеву принадлежала доля в 25 % в «Специализированном застройщике «Уральская строительная компания» из Уфы с выручкой 205 млн руб. в 2022 году.

Помимо Караваева, в число кредиторов Зейрали Байтарова могут войти «Банк Дом.РФ» и «Промсвязьбанк», которые заявили задолженность в 6,24 млн руб. и 1,4 млн руб. соответственно. В свою очередь, финансовый управляющий Алим Шогенов требует через суд истребовать у Зейрали Байтарова документы.