Сергей Федоров и Александр Булычев добились в суде взыскания 140 млн руб. с компании Дмитрия Радиновича

С октября 2009 года продолжаются судебные разбирательства в отношении многоквартирных жилых домов, один из которых был сдан в эксплуатацию в июле прошлого года (ул. А. Невского, 188б), а строительство второго (пер. Ганзейский, 72а) не завершено до сих пор. Истцами в судебном процессе выступают ООО «Евроокна», ООО «Балтийские ценные бумаги», ООО «МегаСтройИнвест», ООО «СтройТорг» и ООО «Бастионстрой»; ответчиком — заказчик строительства домов ООО «К-Д Плюс», впоследствии переименованное в ООО «Регион-Сервис».

Как ранее сообщал RUGRAD.EU, иск о взыскании 156,1 млн руб. задолженности, определении доли в 85,5% в многоквартирном жилом доме и обращении взыскания на указанную долю поступил в суд от «Бастионстроя». Компания ссылалась на договор строительного подряда, заключенный в июле 2006 года, по условиям которого приняла на себя обязательства за свой счет построить 2 дома общей площадью порядка 8100 кв.м. Также было указано, что в счет оплаты ООО «К-Д Плюс» обязалось передать подрядчику право собственности на 85,5% объекта. Позиция «Бастионстроя» состояла в том, что работы на сумму в 156,1 млн руб. были выполнены.

В октябре 2010 года «Бастионстрой» уступил право требования задолженности двум другим юрлицам — ООО «Евроокна» и ООО «Балтийские ценные бумаги». По итогам распределения уступаемых прав ООО «Евроокна» стало претендовать на взыскание 110,4 млн руб. долга, обращение взыскания на 61 квартиру в доме по адресу пер. Ганзейский, 72а, а также 66,068% доли в строящемся доме по ул. А. Невского, 188б. В свою очередь, «Балтийским ценным бумагам» осталось право требования 30 млн руб. долга, которые планировалось получить 19-ю квартирами в доме на Ганзейском переулке, и 16,4% доли в доме по ул. А. Невского.

В мае 2010 года с самостоятельными требованиями к «К-Д плюс» в рамках рассматриваемого дела выступило ООО «МегаСтройИнвест». Эта компания также попросила определить свою долю в 85,5% в доме по ул. А. Невского. В обоснование своих требований ООО «МегаСтройИнвест» сослалось на инвестиционный договор с элементами договора строительного субподряда с «Бастионстроем», по которому первые обязались обеспечить финансирование строительства объекта, а вторые после его окончания - передать часть доли в праве собственности. В «МегаСтройИнвесте» заявили, что именно они выполнили работы на 153,2 млн руб., а объект строительства является их долевой собственностью с «Бастионстроем».

Однако со временем требования «МегаСтройИнвеста» изменились. В сентябре 2010 года компания частично переуступила их ООО «СтройТорг», которое намеревалось получить с «К-Д Плюс» 29 млн руб. в виде 17 квартир в доме на Ганзейском пер. и 16,2% доли дома на ул. А. Невского. Сам же «МегаСтройИнвест» уточнил свои требования, намереваясь получить 63 квартиры на Ганзейском пер. и 69,3% доли дома на ул. А. Невского.

В декабре прошлого года калининградский арбитраж отказал в удовлетворении исковых требований, согласившись с доводами ответчика - компании «К-Д Плюс», в соответствии с которыми «Бастионстрой» не предъявил акты приемки выполненных работ, при этом работы фактически были выполнены на 34,58 млн руб., которые могут быть оплачены только при предъявлении исполнительной документации. Также было указано, что при оплате работ следует учесть произведенные взаиморасчеты сторон, а обращение взыскания на имущество повлечет нарушение прав дольщиков. «Евроокна», «Балтийские ценные бумаги», «Бастионстрой» и «МегаСтройИнвест» подали на данное решение апелляционную жалобу, но в марте этого года 13 апелляционный суд Санкт-Петербурга оставил ее без удовлетворения.

Дело приняло новые обороты после рассмотрения кассационной жалобы, поданной «Евроокнами» и «Бастионстроем» в федеральном арбитражном суде Северо-Западного округа. В августе этого года суд кассационной инстанции отменил решение апелляционного суда и направил дело на новое рассмотрение. Причиной стало то, что апелляционный суд посчитал договор уступки права требования, заключенный между «Евроокнами» и «Балтийскими ценными бумагами» с «Бастионстроем» несоответствующим Гражданскому кодексу РФ. «В данном случае уступка права требования произошла на стадии рассмотрения дела в суде первой инстанции и явилась основанием для процессуальной замены истца. При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции не вправе без отмены определения о процессуальном правопреемстве признавать договор уступки права требования ничтожным. Суд апелляционной инстанции необоснованно отказался от оценки представленных ООО «Бастионстрой» актов приемки выполненных работ», - констатировал федеральный арбитражный суд СЗФО.

После повторного рассмотрения иска в 13 апелляционном суде Санкт-Петербурга было принято противоположное решение: с компании «К-Д Плюс», которая к этому моменту уже стала «Регион-Сервисом», взыскано 30 млн руб. в пользу компании «Балтийские ценные бумаги» и 110,4 млн руб. - в пользу компании «Евроокна».

Согласно данным регистрирующих органов, собственником ООО «Регион-Сервис» (в прошлом «К-Д Плюс») является некая Маргарита Петренко — это единственная компания, которая на нее зарегистрирована; генеральным директором является известный калининградский строительный бизнесмен Дмитрий Радинович. С апреля этого года компания проходит процедуру банкротства.

Гендиректором и учредителем «Бастионстроя», «Евроокон» и «МегаСтройИнвеста» является Сергей Федоров, все указанные компании имеют одинаковый юридический адрес — ул. Бассейная, 33. В отношении последних из указанных компаний в ноябре этого года завершилось дело о банкротстве.

Гендиректором и владельцем 75% компании «Балтийские ценные бумаги» является Александр Булычев. Оставшиеся 25% принадлежат Вячеславу Михайлову. Александру Булычеву также принадлежала компания «Стройторг», но она была ликвидирована в сентябре прошлого года.