Стал известен очередной «клиент» ОПГ Богдановича и Чабаненко, специализировавшейся на незаконной обналичке

Очередным желающим оспорить в суде умышленную связь с организованной преступной группировкой, специализировавшейся на содействии бизнесу в уходе от налогообложения и незаконной обналичке средств, оказалась калининградская строительная компания «Термоизола Балт». Точно так же, как ранее уличенные в связи с ОПГ «Балт-Софит», «Мегаполис» и «Диамар», «Термоизола Балт» попыталась доказать в суде, что не была в курсе того, что переводит свои средства компаниям, через которые ведется незаконная обналичка.

Всего «Термоизола Балт» заплатила (якобы за оказание субподрядных услуг) более 2,5 млн руб. ООО «Гарант-Сервис», ООО «Орбита Плюс» и ООО «КалининградСтройИнвест», подконтрольным ОПГ уже отбывающих наказание Сергея Чабаненко и Марьяна Богдановича. В результате снижения налоговой базы по налогу на прибыль и зачету НДС эта сделка позволила компании в 2005-2007 годах уйти от уплаты примерно 900 тыс. руб. налогов.

По итогам проверки в 2011 году налоговая доначислила компании соответствующую сумму в виде налогов и еще 236 тыс. руб. в качестве пени. Попытка строительной компании доказать свою невиновность в суде оказалась тщетной.

Согласно данным сайта компании «Термоизола Балт», в Калининграде она осуществляла строительство элитного 7-этажного дома на ул. Банковской. Учредителями компании на момент строительства являлись Игорь Степанов, Анжелика Новрузова и Сергей Харичкин.