Суд: «Мегаполис-Инвест» Евгения Морозова начала «обналичку» через «фирмы-однодневки» преступной группы еще в 2006 году

Отношения «Мегаполиса» Евгения Морозова с организованной преступной группой, специализировавшейся на сокрытии прибылей компаний от налогового контроля и обналичиванию доходов за комиссию в размере не менее 2%, начались еще в 2006 году и имели систематический характер, удалось выяснить RUGRAD.EU

Первые договора с «компаниями-однодневками», через которые, как установил суд, компании, входящие в ГК «Мегаполис», обналичивали доходы и занижали налогооблагаемую прибыль, были подписаны еще в феврале 2006 года руководством «Мегаполис-Инвест». В результате к 2007 году только через три компании, подконтрольные преступной группе - ООО «Орбита плюс», ООО «Гарант-Сервис» и ООО «Стройсвязь» - было выведено 46,11 млн руб. и предъявлено к вычету по НДС еще 8,3 млн руб.

В июле 2009 года Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области, опираясь на материалы уголовного дела в отношении возглавлявших преступную группу Богданович, Ковалёва и Чабаненко, сочло договоры оказания услуг, подписанных между подконтрольными ими «компаниями-однодневками» и «Мегаполис-Инвестом» фиктивными и доначислило строительной компании 11,73 млн руб. налога на прибыль, 4,76 млн руб. пени и 8,77 млн руб. НДС.

Компания Евгения Морозова попыталась через суд признать решение налоговой незаконным, однако проиграла во всех трех инстанциях.

Интересно, что в суде исполнительный директор компании «Мегаполис-Инвест» Василий Панкратов заявил, что договоры подписывал он, а не генеральный директор — Евгений Морозов. При этом был ли последний в курсе действий Василия Панкратова, в суде не уточнилялось.

Как ранее сообщал RUGRAD.EU, другая компания, входящая в ГК «Мегаполис» - ООО «Мегаполис» - с 10 по 18 января 2007 года заключила три псевдо-договора подряда с подозрительными компаниями ООО «Орбита плюс», ООО «Гарант-Сервис» и «КалининградСтройИнвест», подконтрольными также Богданович, Ковалёвой и Чабаненко. Сумма договоров составила в общей сложности 9,6 млн руб. Данную сумму в целях снижения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль «Мегаполис» отнес к расходам. Кроме того, компания предъявила к вычету НДС в сумме 3,13 млн руб.

Также напомним, что ранее в связях с той же преступной группой была уличена известная калининградская строительная компания «Балт-Софит».