Деньги всегда оставляют след
Генподрядчик энергетиков предоставлял «беспроцентный займ» в 32 миллиона рублей тогдашнему директору Калининградской ТЭЦ-2 Владимиру Рубцову. Получив деньги, топ-менеджер-орденоносец засобирался «на заслуженный отдых»
Калининградские налоговики столкнулись с интересной практикой взаимоотношений, которые сложились между предыдущим руководством Калининградской ТЭЦ-2 и его генподрядчиком - «Газ-трубопроводстрой». Компания строила 12-километровую тепломагистраль от КТЭЦ-2 в южную часть Калининграда; стоимость работ составила около 1,5 млрд рублей.
Управление ФСБ по Калининградской области и налоговая наблюдали за деятельностью фирм-однодневок. В их поле зрения попала некая компания «БалтТеплоЗащита», которую они классифицировали как «фирму-однодневку», созданную, по их версии, с целью уклонения от уплаты налогов и обналичивания денежных средств. Она оказывала услуги ряду калининградских компаний, в том числе и «Балтлитстрой», которая сейчас строит Театр эстрады.
Среди клиентов «БалтТеплоЗащиты» оказался и «Газ-трубопроводстрой». Начав мониторинг её отношений с другими контрагентами, налоговики увидели ещё одну потенциальную однодневку - ООО «Энергомонтаж». Она была учреждена, как будто бы, под контракт «Газ-трубопроводстроя» в Калининградской ТЭЦ-2 в декабре 2009 года и по адресу массовой регистрации на улице Сергеева, 2. В 2010 году «Энергомонтаж» оказывал «Газ-трубопроводстрою» услуги поставки газовых кранов и затворов, а также услуги грузовых автоперевозок. Оплаченный данной компании НДС (налог на добавленную стоимость), в цене якобы оказанных услуг, «Газ-трубопроводстрой» заявлял в налоговую в качестве вычетов по НДС.
Налоговая смогла установить, что у фирмы не было ни сотрудников, ни материальных ресурсов для оказания услуг подрядчику. Человек, который формально являлся её гендиректором, на допросе рассказал, что ничего о подписанных им бумагах не знает.
По данным справок ГИБДД, машины, которыми якобы перевозились грузы по заказу «Газ-трубопроводстрою», никогда в область не ввозились и не регистрировались.
За якобы оказанные «Энергомонтаж» услуги «Газ-трубопроводстрой» перечислил ему 35 млн руб. Как видно из решений арбитражных судов, деньги затем были перечислены генеральному директору Калининградской ТЭЦ-2 Владимиру Рубцову.
- При этом почти все денежные средства, поступившие от ООО «Газ-трубопроводстрой» (35 млн руб.), были перечислены физическому лицу Рубцову В. П., который в спорных периодах являлся директором Калининградской ТЭЦ-2 (генеральный заказчик по договору подряда, в котором генеральным подрядчиком выступало ООО «Газ-трубопроводстрой»). Как следует из банковских выписок, по договорам беспроцентного займа Рубцову В. П. было выплачено 9 500 500 руб. со счёта в КБ «Энерготрансбанк» и 23 280 000 руб. со счёта в АКБ «Балтика». Данное обстоятельство подтверждается протоколом допроса Рубцова В. П., - говорится в решении суда.
После завершения хозяйственных операций с ООО «Газ-трубопроводстрой» движение денежных средств по счетам ООО «Энергомонтаж» было прекращено вплоть до закрытия юрлица в августе 2012 года.
Владимир Рубцов покинул пост руководителя калининградской ТЭЦ-2 в декабре 2010 года после окончания активной фазы работ «Газ-трубопроводстрой» на объекте. Как сообщила пресс-служба ТЭЦ-2, Владимир Рубцов «по состоянию здоровья ушёл на заслуженный отдых».
Арбитражные суды двух инстанций отказались считать фиктивными услуги «Энергомонтажа» «Газ-трубопроводстрою».
По словам руководителя регионального антикоррупционного центра «Трансперенси Интернешнл-Россия» Ильи Шуманова, выявленная налоговиками ситуация похожа на дачу взятки.
- Деньги всегда оставляют след. Чем крупнее компания, тем большего труда ей стоит организовать коррупционную схему. С увеличением рисков от прямых взяток многим коррупционерам пришлось отказаться. В связи с этим, с целью выплаты незаконного вознаграждения, скажем, представителю заказчика, который обеспечил победу нужной компании на торгах, в последнее время практикуются довольно очевидные коррупционные схемы, - говорит Шуманов. - Самыми распространёнными являются включение самого коррупционера или членов его семьи в число собственников компании, либо выплата денежных средств коррупционерам через «фирмы-однодневники», оформленные так называемыми беспроцентными займами, либо перечисление денежных средств по фиктивным договорам с фирмами, которые контролируются нечестными на руку чиновниками. В конкретном кейсе, который раскопали налоговики, ситуация ещё абсурднее. C достаточной степенью очевидности можно предположить, что директор ТЭЦ-2, получавший беспроцентные займы в фирме-однодневке, имевшей фиктивные договора с подрядной организацией, которая в свою очередь получила контракт у самой ТЭЦ-2 - это схема, которая должна заинтересовать правоохранительные органы.
После окончания работы на ТЭЦ-2 «Газ-трубопроводстрой» заключил в области ещё как минимум два крупных контракта - один из них с администрацией Светлого (в декабре 2011 года на 143 млн руб.), а другой с правительством области (на 962 млн руб. в августе 2012 года). Оба касались подвода газа к Светлому. Контракт с администрацией Светлого, по данным сайта госзакупок, исполнен. Данных об исполнении контракта с правительством на соответствующем ресурсе нет. В 2013 году правительство пыталось расторгнуть контракт в суде и взыскать неустойку в размере порядка 150 млн руб., однако проиграло в обоих судебных разбирательствах.
Источник: портал RUGRAD.EU
Орден и Lexus
В бытность директором Владимир Рубцов прославился не только «вводом в строй ТЭЦ-2». Хотя считать это только его заслугой, разумеется, неверно. За исполнение своих, в общем-то, обычных трудовых обязанностей руководитель обвешал себя наградами. Среди них, например, сомнительный орден «Почётный гражданин России». Его в 2009 году навесила на грудь Владимиру Прокофьевичу общественная организация «Всероссийский комитет по общественным наградам и званиям», раздающая такие награды «при условии соответствующих заслуг награждаемого и оплаты церемонии награждения».
Где-то в промежутках между тяжким трудом, получением беспроцентных займов и оплатой церемоний орденов для себя Владимиру Рубцову прикупили служебный Lexus 470. И тут не обошлось без странностей. 27 марта 2008 года Калининградская ТЭЦ-2 объявила «открытый запрос предложений» на «поставку легкового автомобиля» (см. стр. 5). В том, что большой конкуренции быть не могло и ситуация очень похожа на договорняк с распилом денег, убеждает срок действия «открытого запроса предложения»: с 28 по 31 марта 2008 года. При этом 28 марта - это пятница, а 31 марта, соответственно, понедельник.
Калининградские налоговики столкнулись с интересной практикой взаимоотношений, которые сложились между предыдущим руководством Калининградской ТЭЦ-2 и его генподрядчиком - «Газ-трубопроводстрой». Компания строила 12-километровую тепломагистраль от КТЭЦ-2 в южную часть Калининграда; стоимость работ составила около 1,5 млрд рублей.
Управление ФСБ по Калининградской области и налоговая наблюдали за деятельностью фирм-однодневок. В их поле зрения попала некая компания «БалтТеплоЗащита», которую они классифицировали как «фирму-однодневку», созданную, по их версии, с целью уклонения от уплаты налогов и обналичивания денежных средств. Она оказывала услуги ряду калининградских компаний, в том числе и «Балтлитстрой», которая сейчас строит Театр эстрады.
Среди клиентов «БалтТеплоЗащиты» оказался и «Газ-трубопроводстрой». Начав мониторинг её отношений с другими контрагентами, налоговики увидели ещё одну потенциальную однодневку - ООО «Энергомонтаж». Она была учреждена, как будто бы, под контракт «Газ-трубопроводстроя» в Калининградской ТЭЦ-2 в декабре 2009 года и по адресу массовой регистрации на улице Сергеева, 2. В 2010 году «Энергомонтаж» оказывал «Газ-трубопроводстрою» услуги поставки газовых кранов и затворов, а также услуги грузовых автоперевозок. Оплаченный данной компании НДС (налог на добавленную стоимость), в цене якобы оказанных услуг, «Газ-трубопроводстрой» заявлял в налоговую в качестве вычетов по НДС.
Налоговая смогла установить, что у фирмы не было ни сотрудников, ни материальных ресурсов для оказания услуг подрядчику. Человек, который формально являлся её гендиректором, на допросе рассказал, что ничего о подписанных им бумагах не знает.
По данным справок ГИБДД, машины, которыми якобы перевозились грузы по заказу «Газ-трубопроводстрою», никогда в область не ввозились и не регистрировались.
За якобы оказанные «Энергомонтаж» услуги «Газ-трубопроводстрой» перечислил ему 35 млн руб. Как видно из решений арбитражных судов, деньги затем были перечислены генеральному директору Калининградской ТЭЦ-2 Владимиру Рубцову.
- При этом почти все денежные средства, поступившие от ООО «Газ-трубопроводстрой» (35 млн руб.), были перечислены физическому лицу Рубцову В. П., который в спорных периодах являлся директором Калининградской ТЭЦ-2 (генеральный заказчик по договору подряда, в котором генеральным подрядчиком выступало ООО «Газ-трубопроводстрой»). Как следует из банковских выписок, по договорам беспроцентного займа Рубцову В. П. было выплачено 9 500 500 руб. со счёта в КБ «Энерготрансбанк» и 23 280 000 руб. со счёта в АКБ «Балтика». Данное обстоятельство подтверждается протоколом допроса Рубцова В. П., - говорится в решении суда.
После завершения хозяйственных операций с ООО «Газ-трубопроводстрой» движение денежных средств по счетам ООО «Энергомонтаж» было прекращено вплоть до закрытия юрлица в августе 2012 года.
Владимир Рубцов покинул пост руководителя калининградской ТЭЦ-2 в декабре 2010 года после окончания активной фазы работ «Газ-трубопроводстрой» на объекте. Как сообщила пресс-служба ТЭЦ-2, Владимир Рубцов «по состоянию здоровья ушёл на заслуженный отдых».
Арбитражные суды двух инстанций отказались считать фиктивными услуги «Энергомонтажа» «Газ-трубопроводстрою».
По словам руководителя регионального антикоррупционного центра «Трансперенси Интернешнл-Россия» Ильи Шуманова, выявленная налоговиками ситуация похожа на дачу взятки.
- Деньги всегда оставляют след. Чем крупнее компания, тем большего труда ей стоит организовать коррупционную схему. С увеличением рисков от прямых взяток многим коррупционерам пришлось отказаться. В связи с этим, с целью выплаты незаконного вознаграждения, скажем, представителю заказчика, который обеспечил победу нужной компании на торгах, в последнее время практикуются довольно очевидные коррупционные схемы, - говорит Шуманов. - Самыми распространёнными являются включение самого коррупционера или членов его семьи в число собственников компании, либо выплата денежных средств коррупционерам через «фирмы-однодневники», оформленные так называемыми беспроцентными займами, либо перечисление денежных средств по фиктивным договорам с фирмами, которые контролируются нечестными на руку чиновниками. В конкретном кейсе, который раскопали налоговики, ситуация ещё абсурднее. C достаточной степенью очевидности можно предположить, что директор ТЭЦ-2, получавший беспроцентные займы в фирме-однодневке, имевшей фиктивные договора с подрядной организацией, которая в свою очередь получила контракт у самой ТЭЦ-2 - это схема, которая должна заинтересовать правоохранительные органы.
После окончания работы на ТЭЦ-2 «Газ-трубопроводстрой» заключил в области ещё как минимум два крупных контракта - один из них с администрацией Светлого (в декабре 2011 года на 143 млн руб.), а другой с правительством области (на 962 млн руб. в августе 2012 года). Оба касались подвода газа к Светлому. Контракт с администрацией Светлого, по данным сайта госзакупок, исполнен. Данных об исполнении контракта с правительством на соответствующем ресурсе нет. В 2013 году правительство пыталось расторгнуть контракт в суде и взыскать неустойку в размере порядка 150 млн руб., однако проиграло в обоих судебных разбирательствах.
Источник: портал RUGRAD.EU
Орден и Lexus
В бытность директором Владимир Рубцов прославился не только «вводом в строй ТЭЦ-2». Хотя считать это только его заслугой, разумеется, неверно. За исполнение своих, в общем-то, обычных трудовых обязанностей руководитель обвешал себя наградами. Среди них, например, сомнительный орден «Почётный гражданин России». Его в 2009 году навесила на грудь Владимиру Прокофьевичу общественная организация «Всероссийский комитет по общественным наградам и званиям», раздающая такие награды «при условии соответствующих заслуг награждаемого и оплаты церемонии награждения».
Где-то в промежутках между тяжким трудом, получением беспроцентных займов и оплатой церемоний орденов для себя Владимиру Рубцову прикупили служебный Lexus 470. И тут не обошлось без странностей. 27 марта 2008 года Калининградская ТЭЦ-2 объявила «открытый запрос предложений» на «поставку легкового автомобиля» (см. стр. 5). В том, что большой конкуренции быть не могло и ситуация очень похожа на договорняк с распилом денег, убеждает срок действия «открытого запроса предложения»: с 28 по 31 марта 2008 года. При этом 28 марта - это пятница, а 31 марта, соответственно, понедельник.
(Нет голосов) |