Суд запретил работу управляющей компании «Расчетный центр» из Гвардейска

Суд запретил деятельность управляющей компании «Расчетный центр» из Гвардейска, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе проверки, которую провела местная прокуратура, выяснилось, что ООО «Расчетный центр» нарушило федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В соответствии с этим законом в случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности отдельных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами, такие организации подлежат постановке на учет в уполномоченном органе. Однако проверка показала, что управляющая компания, осуществляя финансовые операции, на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций не состоит.

В связи с этим прокурор района направил в суд исковое заявление с требованием признать деятельность ООО «Расчетный центр» незаконной и обязать общество прекратить эту деятельность. В свою очередь районный суд полностью поддержал требования прокуратуры. Решение суда в законную силу не вступило.