Управление федеральной службы безопасности по Калининградской области заподозрило компанию «БалтТеплоЗащита» в осуществлении функций инструментальной компании (фирмы-однодневки), деятельность которой направлена на легализацию денежных средств, их обналичивание и транзит с целью уклонения от уплаты налогов. Данная компания являлась субподрядчиком компании «Балтлитстрой», которая в настоящее время занимается строительством Театра эстрады в Светлогорске. «БалтТеплоЗащита» оказывала услуги компании «Балтлитстрой» по строительству так и не запущенного в эксплуатацию «Тойота-центра» на Советском проспекте. Это видно из документов судебного разбирательства компании «Балтлитстрой» и Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по городу Калининграду.

Налоговая инспекция, так же как и УФСБ, усомнилась в реальности услуг, которые оказывала «Балтлитстрою» компания «БалтТеплоЗащита», и доначислила в качестве неуплаченного НДС и пени более 11 млн руб.

Компания «Балтлистрой» попыталась обжаловать решение налоговой в арбитражной суде, однако суд встал на сторону налоговой. Суд второй инстанции решение калининградского арбитража отменил, однако кассационная инстанция подтвердила правильность решения первой инстанции.

Как видно из решений судов, в 2009 году «Балтлитстрой» и «БалтТеплоЗащита» заключили договор на выполнение строительно-монтажных работ в строящемся автоцентре (вторая компания — исполнитель работ), на основании которого «Балтлитстрой» заявил о вычеты по НДС 8,4 млн руб.

В результате расследования деятельности компании «БалтТеплоЗащита» стало известно, что компания зарегистрирована в Санкт-Петербурге и юридически принадлежит некому Олегу Андрееву, который также является учредителем еще 14 организаций. В ходе допроса Андреев сообщил, что никакого отношения к указанным организациям не имеет и никакие документы от своего имени не подписывал.

Анализ выписок по операциям на расчетном счете компании «БалтТеплоЗащита» показал, что денежные средства переводились ей на счета «недобросовестных юридических лиц» – ООО «Эталон», ООО «Грэм», ООО «Румал», ООО «Локос», ООО «Викас», ООО «Неропродукт», ООО «Паритет» и индивидуальных предпринимателей, которые через 1 - 3 дня переводили денежные средств на банковскую карту или снимали по чеку в кассе банка. Денежные средства, поступавшие на счета ООО «Эталон», ООО «Грэм», ООО «Румал», ООО «Локос», ООО «Викас» и других организаций также имели транзитный характер и через 3 дня переводились на счета других «недобросовестных организаций» - обществ с ограниченной ответственностью «Один медведь», «Анхель плюс» или на счета индивидуальных предпринимателей, которые также через 1 - 3 дня переводили денежные средства на банковскую карту или снимали по чеку в кассе банка.

При этом в период работы на «Балтлитстрой» «БалтТеплоЗащита», согласно материалам суда, не платила налоги в бюджет и не перечисляла деньги на нужды хозяйственной деятельности (аренда помещений, транспортных средств, складских помещений, оплата коммунальных услуг и электроэнергии).

Также стоит отметить, что «Балтлитстрой» - не единственная компания, пользовавшаяся услугами компании «БалтТеплоЗащита». По данным картотеки дел арбитражных судов, к ее услугам также обращалась компания "Газ-трубопроводстрой", которая в декабре 2011 года заключила контракт с администрацией Светлого на 143 млн руб. и в августе 2012 года с правительством Калининградской области на 962 млн руб. на строительство газопроводов.

В отношении данной компании налоговая также предъявила претензии с указанием на позицию УФСБ.