УМВД заявило о возбуждении уголовного дела в отношении руководителей компаний-«прокладок», использовавшихся при экспорте янтаря.

Как сообщает пресс-служба ведомства, «в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УЭБ и ПК УМВД, УФСБ и УФНС Калининградской области, следственной частью СУ УМВД России по Калининградской области в отношении руководителей ООО «Геолит», ООО «Миттель», ООО «Специалист» возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Как сообщается, в период с 2007 по 2012 годы руководители этих компаний предоставляли в налоговую подложные документы на возмещение НДС, общая сумма составила более 350 млн руб.

«Банковские счета руководителей ООО «Геолит», ООО «Миттель», ООО «Специалист» арестованы. Следствием установлено, что лидером организованной преступной группы является руководитель ООО «Амбер плюс» Богдан В.П. В настоящее время правоохранительными органами Калининградской области задержано двое подозреваемых. Лидер организованной преступной группы скрывается за пределами Российской Федерации и вместе с остальными подозреваемыми объявлен в розыск», - завершает УМВД.

Напомним, ранее RUGRAD.EU описывал судебные разбирательства между вышеупомянутыми компаниями и налоговой, связанные с возмещением НДС.

Так, в сентябре прошлого года Калининградский арбитражный суд обязал межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №9 по городу Калининграду возместить ООО «Миттель» 8,1 млн руб. НДС, направив соответствующее поручение в федеральное казначейство. Налоговая пыталась отказать компании, занимающейся экспортом янтаря-сырца (формально принадлежит некому Сергею Семко), в возмещении НДС на основании того, что в ее отношении ведется уголовное дело. Однако суд констатировал, что такое основание для отказа в возмещении НДС в российском законодательстве не предусмотрено. Годом ранее налоговая попыталась уличить экспортера в попытке незаконного возмещения НДС и отказать ему в возврате налога в размере 10,7 млн руб. Налоговики утверждали, что компания не проявила «надлежащей осмотрительности» в выборе поставщика продукции, которую потом перепродавала за рубеж, поскольку поставщик ООО «Миттель» - ООО «Торгово-Промышленная компания» - не находился по месту регистрации, неоднократно переходил на налоговый учет из одной инспекции в другую, исчислял «налоговые платежи в минимальных размерах», не имел на балансе основных средств, а весь штат компании состоял из одного человека. Также сотрудники УФНС утверждали, что в деятельности «Миттель» «отсутствует внешнеэкономическая эффективность», декларируется незначительная прибыль, при этом компания не может предоставить доказательств транспортировки товара со склада поставщика на свой. Тем не менее, несмотря на убедительность позиции налоговой, суд принял решение в пользу ООО «Миттель» и отменил решение инспекции об отказе в возмещении НДС.

Подобные суды проходили и с участием других фигурантов возбужденного сейчас УМВД уголовного дела. К примеру, в сентябре прошлого года суд удовлетворил иск экспортера янтаря ООО «Геолит» (владелец, согласно данным ЕГРЮЛ — Вячеслав Афонин). Речь шла о возмещении НДС в объеме 29,1 млн руб. Компания с 2006 года занималась закупками в Калининградской области янтаря и перепродажей его иностранцам.

Уже в этом году попытка калининградских налоговых органов не возмещать НДС экспортеру янтаря ООО «Специалист», которому перепродавал купленный на Янтарном комбинате камень ТД «Кредос», закончилась арестом счетов инспекции управлением федерального казначейства. Налоговики между тем настаивали на фиктивности сделок купли-продажи янтаря между ООО «Специалист» и ТД «Кредос», пытаясь доказать, что первый посредник - «Специалист», - завышал стоимость перепродажи камня, чтобы в большем объеме получить из бюджета возмещение сумм НДС, уплаченных в цене товара второму посреднику, то есть «Кредосу».

Добавим, что по словам экспертов, одним из самых распространенных способов незаконных манипуляций с НДС являются фиктивные экспортные операции, поскольку по действующему законодательству, организациям-экспортёрам возмещается НДС, уплаченный ими своим поставщикам внутри страны. «Допустим, вы покупаете у приятеля матрёшку за 100 рублей. 18% этой цены составляет НДС. Затем вы перепродаёте матрёшку, скажем, в Финляндию. После того как сделка совершена, вы можете смело идти в налоговую и требовать возмещения тех самых 18 рублей НДС», - отмечал эксперт.

Стоит также отметить, что главным дилером добывающего в регионе янтарь «Калининградского янтарного комбината» является ООО «Амбер плюс», принадлежащее Виктору Богдану. «Вопреки экономическим обоснованиям и здравому смыслу на государственном предприятии «Янтарный комбинат» вся реализация солнечного камня предоставлена посреднику, человеку с криминальным прошлым, некоему Виктору Богдану, более известному в определенных кругах по кличке Балет. Именно ему партнерский договор предоставил совершенно необъяснимые льготы – право сортировки, установления цены и даже возврата непроданного янтаря обратно на предприятие. Криминальными коммерсантами отработана коррупционная схема перепродажи солнечного камня за рубеж. При этом необработанный сырец вывозится по цене дорогих ювелирных изделий за границу, и государство согласно действующему законодательству обязано компенсировать лжеэкспортерам сотни миллионов рублей в качестве налога на добавленную стоимость», - сообщали СМИ. В марте этого года «Янтарный комбинат» неожиданно подал в областной арбитражный суд иск о взыскании с ООО «Амбер плюс» более 70 млн руб. До того за как минимум 10 лет Янтарный комбинат ни разу не подавал в суд на своего дилера.

Добавим, что на днях в Твиттере Николая Цуканова обсуждался «криминальный» детский сад в Балтийске, где вопреки заявлениям губернатора о расторжении контракта с компанией «Строй Трест», выигравшей торги благодаря взятке в 4,4 млн руб., продолжается строительство. За строительством, по имеющимся данным, стоит Виктор Богдан. «Каждый Балет будет иметь свой «Камерный» театр», - пошутил Николай Цуканов в ходе обсуждения.