Главного инвестора Калининградской игорной зоны обвиняли в отмывании денег
Информационное сообщение издания из Татарстана от 2010 года:
Рашида Таймасова обвинили в отмывании денег. Первому в России легальному казино «Оракул», имеющему Казанские корни, грозит приостановление деятельности. Сегодня стало известно что, по результатам плановой проверки Росфинмониторинга против казанской компании "Роял Тайм" - владельца первого легального казино "Оракул" в Краснодарском крае и большей части земель в русском Лас-Вегасе, возбуждено дело об отмывании доходов, полученных преступным путем. Компании, которая создана в Казани выходцем из империи "Сувар" Рашидом Таймасовым, грозит штраф до полумиллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) возбудила административное дело против компании "Роял Тайм" - крупнейшего инвестора игорной зоны "Азов-Сити", которому принадлежит первое работающее там казино "Оракул", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Южному федеральному округу провело плановую проверку ООО "Роял Тайм". По ее результатам выявлены нарушения исполнения законодательства", - отметил представитель службы. По его словам, по результатам проверки возбуждено административное производство по статье 15.27 КоАП "Нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Нарушение этой статьи влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, на компании - от 50 тыс. до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
В настоящее время игорная зона "Азов-Сити" ликвидируется. В свою очередь "Роял Тайм" занимается строительством игорной зоны с миллиардными инвестициями на побережье в Куликово.
Рашида Таймасова обвинили в отмывании денег. Первому в России легальному казино «Оракул», имеющему Казанские корни, грозит приостановление деятельности. Сегодня стало известно что, по результатам плановой проверки Росфинмониторинга против казанской компании "Роял Тайм" - владельца первого легального казино "Оракул" в Краснодарском крае и большей части земель в русском Лас-Вегасе, возбуждено дело об отмывании доходов, полученных преступным путем. Компании, которая создана в Казани выходцем из империи "Сувар" Рашидом Таймасовым, грозит штраф до полумиллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) возбудила административное дело против компании "Роял Тайм" - крупнейшего инвестора игорной зоны "Азов-Сити", которому принадлежит первое работающее там казино "Оракул", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Южному федеральному округу провело плановую проверку ООО "Роял Тайм". По ее результатам выявлены нарушения исполнения законодательства", - отметил представитель службы. По его словам, по результатам проверки возбуждено административное производство по статье 15.27 КоАП "Нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Нарушение этой статьи влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, на компании - от 50 тыс. до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
В настоящее время игорная зона "Азов-Сити" ликвидируется. В свою очередь "Роял Тайм" занимается строительством игорной зоны с миллиардными инвестициями на побережье в Куликово.
