Как зарабатывать на фирмах-однодневках: история одного успеха (+дополнение)
Письмо в редакцию RUGRAD.EU:
Статистика показывает, что при совершении преступлений в экономической сфере злоумышленники зачастую используют подставные организации, так называемые «фирмы-однодневки». В Калининградской области одним из создателей таких временных структур является депутат Озерского районного совета Дмитрий Канцев. Продолжительное время под вывеской ООО «Балтийский аутсорсинговый центр» он занимается регистрацией фирм-однодневок в Калининграде, содействует миграции фирм-однодневок путем изменения местонахождения их исполнительных органов, ликвидации коммерческих структур, имеющих задолженность перед бюджетом т. п.
В качестве номинальных руководителей фирм-однодневок использует лиц, ведущих асоциальный образ жизни, злоупотребляющих спиртными напитками, без определенного места жительства.
В свое время Дмитрий Канцев получил «подарок» от главы администрации Новостроевского сельского поселения — производственные помещения кузницы по адресу: Озерский район, пос. Новостроево, ул. Луговая, д. 18. Через непродолжительное время кузница прекратила свое существование, местные жители лишились своих рабочих мест. Через некоторое время объекту недвижимости было придумано новое применение — по данному адресу стали регистрировать фирмы-однодневки. По сведениям налоговых органов, в указанном месте зарегистрировано 24 организации, к которым в разное время было присоединено более 100 иногородних компаний, имевших проблемы по налогам. Речь идет о так называемом «кладбище фиктивных юридических лиц».
Как известно, создание фирм-однодневок очень трудоемкий процесс и в тоже время прибыльное дело. Невозможно организовать подобное дело самостоятельно, только на личном энтузиазме выпустившихся из вузов студентов. Государством предусмотрено достаточно мер по противодействию данной деятельностью, но только они не имеют должного эффекта, если у тебя есть связи в регистрационном органе - Межрайонной инспекции ФНС РФ №1 по Калининградской области. Так получилось, что Дмитрий Канцев давно знаком с начальником юридического отдела инспекции Татьяной Егачевой. В инспекции утверждают, что их связывают давние, теплые и достаточно близкие отношения. При таком знакомстве можно лепить фирмы по адресам массовой регистрации, регистрировать по утерянным паспортам, на умерших лиц, ликвидировать с долгами, и за это ничего не будет. В результате так получается, что пока в одном месте принимают законы по борьбе с фирмами-однодневками, а в соседнем уже создается противоядие от него.
Кроме того, в 2009 году Дмитрий Канцев, имея неограниченное количество фирм-однодневок, организовал мошенническую деятельность, направленную на незаконное получение денежных средств, выделяемых из бюджета в рамках целевой программы «Основные направления поддержки малого и среднего предпринимательства в Калининградской области на 2009 — 2013 годы». За время действия данной целевой программы Дмитрием Канцевым было оказано содействие (путем составления фиктивных документов) сотням номинальным предпринимателям, желающим заработать быстрые деньги. Одновременно, он не гнушался регистрировать фирмы на своих сотрудников, и, не задумываясь о том, что подставляет их, забирать полученные субсидии в свой карман.
Сейчас у Дмитрия Канцева всего два верных помощника, которые ведут налоговую отчетность многочисленных фиктивных организаций — Екатерина Караштефан и Павел Наглис. Они также оформили на свое имя ряд коммерческих структур, получивших в противоречие с законом бюджетные средства. Остается лишь гадать, как долго данные лица будут участвовать в незаконных схемах, прежде чем поймут, что защищать от ответственности «хозяин» их не будет, так как для него это лишние материальные затраты.
Примечательно, что бывших коллег Дмитрия Канцева до сих пор преследуют правоохранительные органы; кто-то получил условный срок, кто-то реальный. Так, в 2010 году Канцеву удалось упечь за решетку своего системного администратора, работавшего у него 3 года и исполнявшего личные поручения. Решив, что его возможности исчерпаны, Канцев «сдал» своего помощника правоохранительным органам — за совершение кражи и подделку документов. После этого сисадмин был осужден к 2 годам лишения свободы.
ДОПОЛНЕНИЕ. В редакцию RUGRAD.EU обратился сам Дмитрий Канцев. По его словам, он не имеет формального отношения к ООО "Балтийский аутсорсинговый центр". Кроме того, по его словам, администрация сельского поселения не имела возможности распоряжаться зданием кузницы, так как соответствующие полномочия относятся к районной администрации. Дмитрий Канцев подчеркнул, что он также не имеет формального отношения и к юридическому лицу, которое стало собственником кузницы.
Статистика показывает, что при совершении преступлений в экономической сфере злоумышленники зачастую используют подставные организации, так называемые «фирмы-однодневки». В Калининградской области одним из создателей таких временных структур является депутат Озерского районного совета Дмитрий Канцев. Продолжительное время под вывеской ООО «Балтийский аутсорсинговый центр» он занимается регистрацией фирм-однодневок в Калининграде, содействует миграции фирм-однодневок путем изменения местонахождения их исполнительных органов, ликвидации коммерческих структур, имеющих задолженность перед бюджетом т. п.
В качестве номинальных руководителей фирм-однодневок использует лиц, ведущих асоциальный образ жизни, злоупотребляющих спиртными напитками, без определенного места жительства.
В свое время Дмитрий Канцев получил «подарок» от главы администрации Новостроевского сельского поселения — производственные помещения кузницы по адресу: Озерский район, пос. Новостроево, ул. Луговая, д. 18. Через непродолжительное время кузница прекратила свое существование, местные жители лишились своих рабочих мест. Через некоторое время объекту недвижимости было придумано новое применение — по данному адресу стали регистрировать фирмы-однодневки. По сведениям налоговых органов, в указанном месте зарегистрировано 24 организации, к которым в разное время было присоединено более 100 иногородних компаний, имевших проблемы по налогам. Речь идет о так называемом «кладбище фиктивных юридических лиц».
Как известно, создание фирм-однодневок очень трудоемкий процесс и в тоже время прибыльное дело. Невозможно организовать подобное дело самостоятельно, только на личном энтузиазме выпустившихся из вузов студентов. Государством предусмотрено достаточно мер по противодействию данной деятельностью, но только они не имеют должного эффекта, если у тебя есть связи в регистрационном органе - Межрайонной инспекции ФНС РФ №1 по Калининградской области. Так получилось, что Дмитрий Канцев давно знаком с начальником юридического отдела инспекции Татьяной Егачевой. В инспекции утверждают, что их связывают давние, теплые и достаточно близкие отношения. При таком знакомстве можно лепить фирмы по адресам массовой регистрации, регистрировать по утерянным паспортам, на умерших лиц, ликвидировать с долгами, и за это ничего не будет. В результате так получается, что пока в одном месте принимают законы по борьбе с фирмами-однодневками, а в соседнем уже создается противоядие от него.
Кроме того, в 2009 году Дмитрий Канцев, имея неограниченное количество фирм-однодневок, организовал мошенническую деятельность, направленную на незаконное получение денежных средств, выделяемых из бюджета в рамках целевой программы «Основные направления поддержки малого и среднего предпринимательства в Калининградской области на 2009 — 2013 годы». За время действия данной целевой программы Дмитрием Канцевым было оказано содействие (путем составления фиктивных документов) сотням номинальным предпринимателям, желающим заработать быстрые деньги. Одновременно, он не гнушался регистрировать фирмы на своих сотрудников, и, не задумываясь о том, что подставляет их, забирать полученные субсидии в свой карман.
Сейчас у Дмитрия Канцева всего два верных помощника, которые ведут налоговую отчетность многочисленных фиктивных организаций — Екатерина Караштефан и Павел Наглис. Они также оформили на свое имя ряд коммерческих структур, получивших в противоречие с законом бюджетные средства. Остается лишь гадать, как долго данные лица будут участвовать в незаконных схемах, прежде чем поймут, что защищать от ответственности «хозяин» их не будет, так как для него это лишние материальные затраты.
Примечательно, что бывших коллег Дмитрия Канцева до сих пор преследуют правоохранительные органы; кто-то получил условный срок, кто-то реальный. Так, в 2010 году Канцеву удалось упечь за решетку своего системного администратора, работавшего у него 3 года и исполнявшего личные поручения. Решив, что его возможности исчерпаны, Канцев «сдал» своего помощника правоохранительным органам — за совершение кражи и подделку документов. После этого сисадмин был осужден к 2 годам лишения свободы.
ДОПОЛНЕНИЕ. В редакцию RUGRAD.EU обратился сам Дмитрий Канцев. По его словам, он не имеет формального отношения к ООО "Балтийский аутсорсинговый центр". Кроме того, по его словам, администрация сельского поселения не имела возможности распоряжаться зданием кузницы, так как соответствующие полномочия относятся к районной администрации. Дмитрий Канцев подчеркнул, что он также не имеет формального отношения и к юридическому лицу, которое стало собственником кузницы.
