В условиях экономического кризиса Российское правительство намерено поставить компании в жесткие условия, что бы те вернули свои капиталы в Россию.
Как вчера сообщила газета "Деловой Петербург" со ссылкой на Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР) 19 ноября 2008 года в рамках переговоров между Президентом России Д.А.Медведевым и Президентом Республики Кипр Д. Христофиасом был подписан Меморандум о взаимопонимании между Федеральной службой по финансовым рынкам и Комиссией по ценным бумагам и биржевым операциям Республики Кипр.
Одной из основных задач появления соглашения ФСФР называет "интенсификация усилий обоих сторон по борьбе с отмыванием денег через оффшоры". Как считает глава ФСФР Владимир Миловидов, подписание этого документа  позволит установить более тесную кооперацию со страной, где зарегистрирована значительная часть российских финансовых институтов, чтобы обеспечить прозрачность их деятельности.
До подписания данного соглашения Кипр считался крайне удобным для российских бизнесменов. Во-первых, на Кипре крайне льготное налоговое законодательство,  во-вторых, кипрские власти абсолютно не делились до сих пор информацией о собственниках зарегистрированных компаний с налоговыми органами России.
Теперь же российские власти смогут получить от Кипра информацию о собственниках компаний, манипулировании ценами, нарушениях законодательства, о выполнении правил поведения участников рынка и о соблюдении лицензионных требований. ФСФР даже сможет узнать о конечных собственниках многих российских предприятий, а также финансовых структур - инвесткомпаний, брокеров и регистраторов, чего и добивается долгое время.
Аналитики компании "Финам" отмечают, что у компаний все же есть еще возможности, чтобы избежать ненужного им внимания со стороны государства. Эксперты считают,  что российские компании побегут с Кипра в другие оффшоры – на Бермуды, Багамы и Сейшелы, поэтому ФСФР  далеко не всегда сможет установить всех конечных бенефициаров. Они также называют еще несколько возможных путей обхода предписания ФСФР - это использование институтов номинальных собственников, фонды и трасты.
После его опубликования участники рынка должны будут предоставлять полные данные о структуре своей собственности: информацию о лицах, "которые прямо или косвенно владеют 5% и более уставного капитала". Данные должны быть предоставлены не позднее 15 рабочих дней, следующих за отчетным кварталом. Под действие нового приказа ФСФР подпадают все без исключения компании, имеющие лицензии регулятора.
По данным Росстата, на конец сентября Кипр занимает первое место по объему инвестиций в Россию ($14,5 млрд), опережая Нидерланды ($12,3 млрд) и Виргинские острова ($5,8 млрд). При этом в январе — сентябре 2008 года российские предприниматели направили на Кипр $12,5 млрд.
После этого решения кипрских властей, отечественные бизнесмены столкнутся с налоговыми претензиями со стороны фискальных органов, пишет газета. Данное соглашение есть продолжение стратегической политики российских властей, которые все активнее вторгаются в оффшоры в поисках реальных владельцев биржевых игроков.
Из калининградских компаний, которые держат почти все свои активы под контролем кипрских оффшоров, наибольшую известность имеет группа компаний "Виктория". Журнал «Финанс» (а за ним и все крупнейшие СМИ) сообщал еще в марте прошлого года о «покупке» 95% «Виктории» компаниями Chantrey Holdings Ltd, Mercia Investments Ltd и Chanway Holdings Ltd, подконтрольных кипрской инвестиционно-консалтинговой структуре Oneworld.
Таким образом, за полтора года «Виктория» «сэкономила» только на налоговых отчислениях, по самым скромным подсчетам, не менее 250 млн.$. А так как активы компании находятся в управлении кипрских холдингов, прозрачности компании «Виктория» для России добиться будет все же проблематично. Возможно, поэтому с сентября Правительство России так и не может дать госбанкам характеристику этой компании для получения запрошенного ей госкредита.