Полиция заявила о ликвидации ОПГ «обнальщиков» с оборотом более 3 млрд руб. (видео)
![Полиция заявила о ликвидации ОПГ «обнальщиков» с оборотом более 3 млрд руб. (видео)](/upload/resize_cache/iblock/958/600_400_1/95868bb3a3b88336c36031ef2d0680ec.jpeg)
В Калининградской области выявлена организованная преступная группа, занимавшаяся незаконными банковскими операциями. Как сообщает региональное управление МВД, задержаны 39-летний организатор и трое активных участников группы.
Члены ОПГ действовали с 2014 по 2019 год, регистрируя фиктивные организации. Деньги через банковские счета фирм, поступавшие от различных предприятий и организаций, выводились в теневой оборот. Составлялись фиктивные документы, в том числе договоры, обязательства и бухгалтерская отчетность, которые использовались заказчиками для уклонения от уплаты налогов.
За услуги по «обналичке» выплачивался определенный процент от суммы, полученный доход составил 9 млн руб. Общий оборот подконтрольных организаций превысил 3 млрд руб.
Полиция сообщила о проведении более 40 обысков в офисах и дома у подозреваемых, изъятии печатей, чековых книжек, пластиковых карт, электронных ключей доступа к системе «Банк-Клиент», документов и электронных носителей информации, принадлежащих более чем 60 юридическим лицам.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы каждому.
![](https://static.mvd.ru/upload/site42/document_images/2019.04.29_Policiya_likvidirovala_OPG_obnalschikov_(3)-800x600.jpeg)
![](https://static.mvd.ru/upload/site42/document_images/2019.04.29_Policiya_likvidirovala_OPG_obnalschikov_(1)-800x600.jpeg)
Члены ОПГ действовали с 2014 по 2019 год, регистрируя фиктивные организации. Деньги через банковские счета фирм, поступавшие от различных предприятий и организаций, выводились в теневой оборот. Составлялись фиктивные документы, в том числе договоры, обязательства и бухгалтерская отчетность, которые использовались заказчиками для уклонения от уплаты налогов.
За услуги по «обналичке» выплачивался определенный процент от суммы, полученный доход составил 9 млн руб. Общий оборот подконтрольных организаций превысил 3 млрд руб.
Полиция сообщила о проведении более 40 обысков в офисах и дома у подозреваемых, изъятии печатей, чековых книжек, пластиковых карт, электронных ключей доступа к системе «Банк-Клиент», документов и электронных носителей информации, принадлежащих более чем 60 юридическим лицам.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы каждому.
![](https://static.mvd.ru/upload/site42/document_images/2019.04.29_Policiya_likvidirovala_OPG_obnalschikov_(3)-800x600.jpeg)
![](https://static.mvd.ru/upload/site42/document_images/2019.04.29_Policiya_likvidirovala_OPG_obnalschikov_(1)-800x600.jpeg)