ФСБ и УФНС взялись доначислить 3,3 млрд руб. налогов компаниям, выведшим средства из-под контроля государства с помощью «липовых» схем
Сегодня пресс-служба ФСБ разослала релиз, в котором раскрываются дополнительные детали дела о незаконной банковской деятельности, решение по которому было вынесено на днях Ленинградским районным судом Калининграда.
Напомним, как сообщалось ранее, Сергей Чабаненко, Богданович Марьян и Ковалева Татьяна были осуждены на сроки от 2,5 до 3 лет со штрафом от 800 до 900 тыс. руб. При этом сумма нанесенного их деятельностью ущерба составила 3,3 млрд руб.: именно столько подельникам удалось вывести из-под налогового и финансового контроля государства.
Как уточняет ФСБ, свою деятельность указанные лица вели под вывеской «Энерготрансбанка», причем рядовые сотрудники не догадывались, что работают в «липовой» организации. Всего обвиняемыми было зарегистрировано 45 юридических лиц с признаками фиктивности. На расчетные счета этих организаций в коммерческих банках г. Калининграда по фиктивным договорам перечислялись денежные средства от легально действующих более 600 фирм, которые в дальнейшем обналичивались и обратно возвращались в указанные фирмы. За операцию по обналичиванию, транзакции, а также перевозку денежных средств члены преступной группы получали денежное вознаграждение до 6% от обналиченной суммы. При этом в налоговые органы организаторами преступной схемы предоставлялась отчетность с нулевыми показателями, указывающими на отсутствие коммерческой деятельности и извлечение прибыли подконтрольными им фирмами.
В результате, особо подчеркивает ФСБ, ущерб от этой деятельности составил сумму, сопоставимую с бюджетом фонда ОМС Калининградской области за прошлый год (3.2 млрд руб.)
При этом, добавляет пресс-служба ФСБ, «указанная преступная деятельность стала возможной из-за попустительства контролирующих органов, осуществляющих деятельность в налоговой и экономической сферах. Установлена причастность к противоправной деятельности отдельных сотрудников правоохранительных органов, а также бывшего руководства ряда калининградских филиалов банков, в отношении которых приняты кадровые и уголовно-процессуальные решения (уволены с занимаемых должностей управляющие филиалов и их заместители «Сбербанк России» и «Петрокомерцбанк», в отношении директора филиала «Россельхозбанк» и его заместителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ «злоупотребление полномочиями»)». «Несколько ранее, - дополняет пресс-служба ФСБ, - благодаря деятельности ведомства по реализации комплекса мер по оздоровлению обстановки в кредитно-финансовой системе региона была пресечена преступная деятельность одного из основных организаторов так называемой «финансовой пирамиды» - Эдуарда Мирзояна, который в сговоре с руководителями вышеуказанных банков незаконно получил кредитные средства на сумму свыше 4 млрд. руб».
В настоящее время Управлением ФСБ и УФНС в отношении организаций, воспользовавшихся услугами преступной схемы, реализуется комплекс мероприятий налогового контроля по доначислению и возврату неуплаченных налогов в бюджеты различных уровней.
Напомним, как сообщалось ранее, Сергей Чабаненко, Богданович Марьян и Ковалева Татьяна были осуждены на сроки от 2,5 до 3 лет со штрафом от 800 до 900 тыс. руб. При этом сумма нанесенного их деятельностью ущерба составила 3,3 млрд руб.: именно столько подельникам удалось вывести из-под налогового и финансового контроля государства.
Как уточняет ФСБ, свою деятельность указанные лица вели под вывеской «Энерготрансбанка», причем рядовые сотрудники не догадывались, что работают в «липовой» организации. Всего обвиняемыми было зарегистрировано 45 юридических лиц с признаками фиктивности. На расчетные счета этих организаций в коммерческих банках г. Калининграда по фиктивным договорам перечислялись денежные средства от легально действующих более 600 фирм, которые в дальнейшем обналичивались и обратно возвращались в указанные фирмы. За операцию по обналичиванию, транзакции, а также перевозку денежных средств члены преступной группы получали денежное вознаграждение до 6% от обналиченной суммы. При этом в налоговые органы организаторами преступной схемы предоставлялась отчетность с нулевыми показателями, указывающими на отсутствие коммерческой деятельности и извлечение прибыли подконтрольными им фирмами.
В результате, особо подчеркивает ФСБ, ущерб от этой деятельности составил сумму, сопоставимую с бюджетом фонда ОМС Калининградской области за прошлый год (3.2 млрд руб.)
При этом, добавляет пресс-служба ФСБ, «указанная преступная деятельность стала возможной из-за попустительства контролирующих органов, осуществляющих деятельность в налоговой и экономической сферах. Установлена причастность к противоправной деятельности отдельных сотрудников правоохранительных органов, а также бывшего руководства ряда калининградских филиалов банков, в отношении которых приняты кадровые и уголовно-процессуальные решения (уволены с занимаемых должностей управляющие филиалов и их заместители «Сбербанк России» и «Петрокомерцбанк», в отношении директора филиала «Россельхозбанк» и его заместителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ «злоупотребление полномочиями»)». «Несколько ранее, - дополняет пресс-служба ФСБ, - благодаря деятельности ведомства по реализации комплекса мер по оздоровлению обстановки в кредитно-финансовой системе региона была пресечена преступная деятельность одного из основных организаторов так называемой «финансовой пирамиды» - Эдуарда Мирзояна, который в сговоре с руководителями вышеуказанных банков незаконно получил кредитные средства на сумму свыше 4 млрд. руб».
В настоящее время Управлением ФСБ и УФНС в отношении организаций, воспользовавшихся услугами преступной схемы, реализуется комплекс мероприятий налогового контроля по доначислению и возврату неуплаченных налогов в бюджеты различных уровней.
