Суд признал недействительными сделки «Итара» с «Зодиаком» на 159,6 млн руб.
Фото rugrad
Компания «Итар» нарушила требования законодательства о банкротстве. Определение Арбитражного суда Калининградской области опубликовано в судебной картотеке.
В марте 2021 года в отношении ООО «Итар» была введена процедура банкротства — конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Валерий Кубелун. Проанализировав документы, он обнаружил, что с расчетных счетов компании «Итар» на счет ООО «Зодиак» в 2015–2016 годах было перечислено более 159,6 млн руб. в качестве оплаты поставок бутылок.
Конкурсный управляющий посчитал, что указанные сделки совершались с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов. При этом компания «Зодиак» являлась заинтересованным лицом, знавшим о планах предприятия-банкрота.
В марте 2022 года Кубелун обратился в суд, требуя признать сделки недействительными. Калининградский арбитраж установил, что на момент совершения перечислений должник имел неисполненные обязательства перед кредиторами. Первичные документы, подтверждающие факт соглашений, отсутствуют.
Согласно анализу финансового состояния, с 31 декабря 2015 года компания «Итар» не имела средств для погашения балансовых обязательств и осуществления дальнейшей деятельности. Таким образом, на дату совершения оспариваемых перечислений она была неплатежеспособной.
Суд признал компанию «Зодиак» аффилированной по отношению к «Итару». Один из контрагентов «Итара» — торговая компания ООО «Варан» — владел и использовал помещения в Черняховске на ул. Ленинградской. По этому же адресу зарегистрирована компания «Зодиак».
Таким образом, целью сделок являлся вывод денежных средств в преддверии банкротства должника. Решением суда сделки по перечислению денежных средств компании «Зодиак» признаны недействительными. В пользу предприятия «Итар» взыскано более 159,6 млн руб.
В октябре 2020 года Тринадцатый арбитражный апелляционный суд Санкт-Петербурга оставил без изменения определение калининградского арбитража о признании обоснованными требований ФНС к ООО «Итар» и введении в его отношении процедуры банкротства. В реестр требований кредиторов среди прочих были включены требования ФНС (618,2 млн руб.) и госкорпорации ВЭБ.РФ (757,4 млн руб.).
Единственным учредителем компании-производителя алкоголя «Итар» с 2013 года выступает Александр Суслов — брат экс-вице-премьера регионального правительства Константина Суслова. По данным на начало августа 2022 года, задолженность «Итара» по налогам и сборам превысила 680 млн руб.
Компания «Зодиак» зарегистрирована в Черняховске и принадлежит Анзору Бештоеву из Кабардино-Балкарии. Компания не ведет финансово-хозяйственную деятельность с 2017 года. В 2021 году налоговики подали иск о банкротстве компании «Зодиак» из-за задолженности в 12,7 млн руб. Дело о банкротстве было прекращено в связи с отсутствием имущества, достаточного для финансирования процедуры.
