В суд поступило уголовное дело в отношении бывшего учредителя компании «Амбер плюс» Виктора Богдана. Как следует из картотеки Ленинградского районного суда, бизнесмену предъявлено обвинение по ч. 4. ст. 159 УК РФ. Речь идет о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.

Обвинения по этой же статье предъявлены Вячеславу Афонину и Игорю Богдану, чьи фамилии также фигурируют в деле. В качестве максимального наказания закон предусматривает в том числе лишение свободы на срок до 10 лет. Адвокат обвиняемых Сергей Иванов отказался от комментариев.

Дело было направлено в суд еще в декабре 2021 года, 6 раз предварительное слушание откладывалось по различным основаниям, наконец, 23 мая было назначено судебное заседание. 

Согласно судебной картотеке, в отношении Виктора Богдана указана также ч. 3. ст. 33 УК РФ - организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими.

В 2013 году, когда Виктор Богдан был объявлен в международный розыск в связи с расследованием уголовного дела, в котором также фигурировала ч. 4 ст. 159 УК РФ. В официальных релизах региональное УМВД заявляло, что «следствием установлено, что лидером организованной преступной группы является руководитель ООО «Амбер плюс» Богдан В. П.». По данным следователей, в период с февраля 2006 года по ноябрь 2012 года Богдан в составе организованной преступной группы покушался на хищение денег в особо крупном размере из бюджета РФ. Речь шла о возмещении налога на добавленную стоимость за экспорт янтаря на сумму в 350 млн руб.

В региональных медиа «Амбер плюс» фигурировало как «единственный дилер» по продаже сырья с «Калининградского янтарного комбината». В декабре 2013 года и январе 2014 года правоохранительные органы дважды информировали о массовом изъятии янтаря-сырца на производственных площадках компании «Амбер плюс». Сначала было изъято 5 тонн янтаря на сумму свыше 1 млрд руб., затем 30 тонн сырца стоимостью более 2 млрд руб.

В 2015 году Вячеслав Афонин и Игорь Богдан также были объявлены в розыск по подозрению в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Афонин являлся учредителем компании «Геолит», которая упоминалась в релизах УМВД как подставная фирма. В 2018 году ООО «Геолит» было исключено из ЕГРЮЛ.

На текущий момент Виктор Богдан больше не входит в состав учредителей «Амбер плюс». Согласно данным справочно-аналитической системы «Контур.Фокус», учредителем и директором компании с 2017 года является Александр Цуринов с ИНН Санкт-Петербурга. Организация по-прежнему работает и прописана в Балтийске на Гвардейском бульваре, 18. По данным информационно-аналитической системы Seldon.Basis, выручка компании за 2021 год составила 7,3 млн руб., убыток — 5,46 млн руб. При этом стоимость балансовых активов «Амбер плюс» превысила полмиллиарда рублей — 563 млн руб. Вплоть до 2020 года компания импортировала и экспортировала продукцию в Польшу и Литву. У «Амбер плюс» есть две действующие дочерние фирмы: ООО «КТК», сдающее автомобили в аренду, и ООО «Ла Берг», специализирующееся на производстве ювелирных изделий. Оба юрлица прописаны в Янтарном.

Виктора Богдана в СМИ называли «янтарным королем». Когда решался вопрос о его экстрадиции из Польши, адвокаты говорили о политическом преследовании бизнесмена. В результате польские власти отказали в экстрадиции Богдана. В 2017 году появлялась информация, что бизнесмен больше не фигурирует в качестве обвиняемого в уголовном деле о мошенничестве и якобы вернулся в Калининградскую область.