СК: Иван Грибов руководил преступной группой по контрабанде сигарет
В Калининграде задержан депутат Калининградской областной Думы от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Иван Грибов. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета. В качестве меры пресечения для депутата выбрано заключение под стражу до 3 мая 2022 года.
По версии следствия, в июне 2018 – январе 2019 года Грибов, его сын, еще трое фигурантов и ряд пока неустановленных лиц объединились в организованную группу с целью незаконного перемещения через границу Таможенного союза табачных изделий. Следствие считает, что именно Грибов руководил преступной группой и координировал ее действия. На территории производственной базы в Мамоново было организовано производство и хранение табачной продукции без акцизных марок РФ для дальнейшей реализации в странах ЕС.
«В целях придания видимости законности своим действиям, соучастники, используя реквизиты офшорной компании, изготовили фиктивный комплект документов к внешнеэкономическому контракту, якобы заключенному с данной организацией на изготовление и поставку на территорию Литовской Республики отдельными партиями 21 875 000 пачек сигарет, а также фиктивные пакеты документов для прохождения таможенных процедур стран ЕС и Таможенного союза в целях придания видимости законности действий и сокрытия следов совершаемого преступления», — сообщает пресс-служба СК.
Следствие считает, что с марта по сентябрь 2019 года, Грибов и его соучастники незаконно переместили на территорию Европейского союза 3,8 млн пачек сигарет общей стоимостью 232,5 млн руб.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 200.2 УК РФ. Речь идет о контрабанде табачных изделий, совершенной организованной группой. Максимальное наказание, которое предусматривает санкция этой статьи, — лишение свободы на срок до 12 лет и штраф до 2 млн руб. Иван Грибов не признал вину в совершении данного преступления.
С другими участниками организованной группы также работают следователи регионального СК. Проведены обыски и выемки документов, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также остальные участники деяния. Оперативное сопровождение следствия осуществляет управление ФСБ России по Калининградской области.В Гурьевском районном суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении Ивана Грибова по ч. 1 ст. 199.2; п. «б» ч. 2 ст. 199; п. «б» ч. 6 ст. 171.1. Две первые статьи касаются нарушений налогового законодательства, последняя — производства, хранения и сбыта товаров без маркировки. Следующее заседание в данном процессе было назначено на 11 марта.
О возбуждении уголовного дела в отношении Ивана Грибова стало известно в январе 2018 года. На тот моменть, что, по версии следствия, Иван Грибов, не имея лицензии на осуществление деятельности по производству, хранению, перевозке и продаже табачных изделий, в 2017–2018 годах осуществил производство немаркированных табачных изделий на сумму в 2,3 млн руб. (п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ). Дело по идентичным статьям было возвращено Гурьевским районным судом в прокуратуру.
Согласно материалам Гурьевского районного суда, в феврале 2019 года Грибову было отказано в двух жалобах о признании незаконным постановления о возбуждении уголовного дела.
- В отношении компании «Даль-Балтикстрой» Ивана Грибова было возбуждено дело за уклонение от уплаты НДС и налога на прибыль на 68 млн руб. через включение в декларации заведомо ложных сведений (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Однако в декабре 2021 года стало известно, что ФНС отказалась от привлечения к ответственности ООО «Даль-Балтикстрой». Также в декабре 2021 года калининградский арбитраж прекратил производство по делу о банкротстве «Даль-Балтикстроя». Межрайонной инспекции ФНС России № 10 по Калининградской области было отказано в введении наблюдения.
- По итогам 2020 года компания «Даль-Балтикстрой» показала нулевую выручку и чистый убыток в 33,7 млн руб.
