Учредитель «Коммерц-Сервиса» уклонилась от уплаты налогов на 1,8 млрд руб. на схеме ввоза сухофруктов в Калининград

Учредителю петербургской компании «Коммерц-Сервис» Марии Анкудиновой избрали меру пресечения в виде содержания в СИЗО по делу о мошенничестве в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 1,8 млрд руб. Как сообщает пресс-служба регионального управления СК, Анкудинова пробудет под арестом до 12 января. Соответствующее определение вынес Ленинградский районный суд Калининграда на заседании 14 ноября. 

46-летняя фигурантка обвиняется в финансовых махинациях при импорте орехов и сухофруктов. Как полагает следствие, в схеме использовалась Особая экономическая зона в Калининградской области. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием должностного положения, в особо крупном размере) и пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

В Калининградской области орехи и сухофрукты перерабатывались до готового состояния и фасовались, после чего поставлялись в другие субъекты РФ. Однако Анкудинова вела предпринимательскую деятельность без уплаты таможенных пошлин, налогов и других сборов, ввозя товар в Калининградскую область. Далее продукция импортировалась в Подмосковье и реализовывалась с использованием подконтрольных компаний. При этом единый центр управления находился в Санкт-Петербурге.

По версии следствия, Мария Анкудинова создала формальный документооборот с подконтрольными ей 25 фирмами, внося в налоговые декларации заведомо ложные сведения о налоговых вычетах по НДС по сделкам с фиктивными организациями. Недостоверные сведения затем предоставлялись в налоговую. Всего со II квартала 2019 по I квартал 2022 года обвиняемая уклонилась от уплаты НДС на общую сумму 1,8 млрд руб., что является особо крупным размером.

Кроме того, по версии следствия, обвиняемая и еще ряд лиц по предварительному сговору, фактически руководя компанией, созданной якобы для импорта в РФ сырых орехов и сухофруктов, но по факту не ведущей предпринимательскую деятельность, предоставили подложные документы в региональный минэкпром. В 2021 и 2022 годах на основании этого фигуранты получили субсидии из областного бюджета на поддержку юрлиц на сумму 143,2 млн руб.

Мария Анкудинова была задержана в Санкт-Петербурге, допрошена, ей предъявлено обвинение. На ее имущество и расчетные счета наложен арест. Расследование дела продолжается.

По данным сервиса Rusprofile, Мария Анкудинова имеет ИНН Санкт-Петербурга и с 2016 года владеет питерской компанией «Коммерц-Сервис» со специализацией на складировании и хранении. Выручка юрлица в 2024 году достигла 251 млн руб., чистая прибыль — 93 млн руб. Также у Анкудиновой вместе с Николаем Степаненко работает ООО «Транслайн» по грузоперевозкам. Согласно данным справочно-аналитической системы «Контур.Фокус», ООО «Коммерц-Сервис», ООО «Лемана», ООО «Магия вкуса» совместно создали Ассоциацию операторов рынка орехов, сухофруктов и специй, ныне организация ликвидирована.

В Калининградской области в Полесске на ул. Заводской, 15 зарегистрирована еще одна компания Анкудиновой «Золотая сеть». Вторым собственником числится руководитель регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей, председатель совета директоров АПХ «Залесье» Андрей Романов. Юрлицо специализируется на переработке и консервировании рыбы, ракообразных и моллюсков. Выручка «Золотой сети» по итогам 2024 года упала на 64 % до 45 млн руб. Убыток составил 45 млн руб.