Косвенная причастность
Программа поддержки безработных позволила лже-предпринимателям украсть у государства миллионы рублей
С 2009 по 2011 год в регионе действовала целевая программа «Дополнительные меры, направленные на снижение напряжённости на рынке труда Калининградской области». Разрабатывалась она для поддержки малого бизнеса и безработных жителей области. Людям, стоящим на учёте в Центрах занятости населения (далее ЦЗН), предлагалось открыть своё дело и по возможности трудоустроить на своё предприятие других безработных. За каждое созданное рабочее место государство выплачивало субсидию - 58800 рублей. На 95% финансирование шло из федерального бюджета, 5% - из бюджета области.
Получение дотаций открыло новые возможности не только перед законопослушными калининградцами: субсидии стали получать предприниматели, создававшие фиктивные рабочие места. За два года лжебизнесмены обманули государство на миллионы рублей. В ряде случаев следствие выясняет, причастны ли к мошенничеству сотрудники ЦЗН, через которые шли выплаты.
На двух направлениях
Как рассказал редакции сотрудник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области Матвей Плеханов, программа «Дополнительные меры, направленные на снижение напряжённости на рынке труда» включала в себя ряд направлений, в том числе «Самозанятость безработных граждан» и «Создание дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан». Именно на этих двух направлениях наиболее активно «потрудились» мошенники.
- Участвовать в программе по направлению «самозанятости» могли только безработные, официально стоящие на учёте в ГКУ КО «ЦЗН», - рассказывает сотрудник УЭБ и ПК. - Чтобы получить субсидию, им требовалось зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или юрлица и предоставить документы, подтверждающие возможность заниматься коммерческой деятельностью, а также бизнес-план. Далее, этот человек мог участвовать в направлении «Создание дополнительных рабочих мест для безработных граждан» (оно действовало в 2010 и в 2011 годах): работодатель мог подать заявку в ЦЗН о наличии у себя свободных должностей и набрать в свою фирму таких же безработных. Заявки проверяли сотрудники ЦЗН, затем направляли их в Агентство по обеспечению занятости населения. Там принималось окончательное решение - включить работодателя в программу или отказать. При положительном решении работодатель трудоустраивал людей, предоставляя в ГКУ КО «ЦЗН» копии приказов о приеме на работу, копии трудовых договоров. За каждое созданное рабочее место предпринимателю перечислялась субсидия 58 800 рублей. Эта сумма могла быть израсходована за год на определённые нужды: выплату зарплаты, аренду помещений, закупку оборудования и т.п. Ежеквартально работодатель должен был отчитываться в ЦЗН - предоставлять документы, подтверждающие целевое расходование денег.
По словам оперуполномоченного, уголовные дела были возбуждены в отношении участников программы, которые предоставляли ложные сведения о расходовании средств и о трудоустройстве людей. Чаще всего обвиняемые фактически не вели никакой коммерческой деятельности и по поддельным документам брали к себе на работу людей из числа безработных с «официальным статусом», получая за каждого немалые деньги...
В особо крупном размере
По словам сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, за последние два года по фактам мошенничества с субсидиями было возбуждено более 15 уголовных дел. По некоторым уже вынесены приговоры.
25 сентября 2013 года за мошенничество при получении субсидий осудили жителя Краснознаменского района Минаса Самвеляна. Он учредил ООО «Мэри», заявив, что будет заниматься животноводством. За 2009-2011 годы предприниматель подал в «ЦЗН г. Краснознаменска» шесть заявок о трудоустройстве 12 безработных граждан. На всех составил фиктивные приказы о приёме на работу, трудовые договор, финансовые отчёты.
- Тех, кто стоял на учёте в местном ЦЗН, он уговаривал оформиться в свою фирму. Мол, работать не нужно, зато будет идти стаж, - рассказывает оперуполномоченный. - За таких «трудоустроенных» предприниматель получил 705 600 рублей. Его действия квалифицировали как шесть самостоятельных преступлений. С обвинениями Самвелян согласился, дело рассмотрели без судебного разбирательства. Предпринимателя приговорили к 2 годам лишения свободы условно.
Самый крупный ущерб от подобного рода деятельности причинил предприниматель из Янтарного. Он создал ИП, указав, что будет заниматься озеленением города. В октябре 2010 года Сидорчук пожелал взять к себе на работу аж 50 человек! В ЦЗН разрешили трудоустроить только половину заявленных кандидатур. Предприниматель и его супруга знакомились с людьми, которые стояли на учёте в ЦЗН, брали у них персональные данные, говорили, что оформят в своё ИП и позвонят, как только для них появится работа. Никому из них так и не позвонили. В ноябре 2010 года Сидорчук изготовил 25 трудовых договоров, на их основании ИП перечислили 1 470 000 рублей. В Центр занятости он представил ложный отчёт о расходовании средств, в том числе ведомости с поддельными подписями о выдаче зарплаты своим «работникам». За мошенничество и ущерб имуществу области в особо крупном размере предпринимателя приговорили к трём годам лишения свободы условно. Приговор вступил в силу 1 ноября 2013 года.
Фирма не работала
В апреле 2013 года было возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего безработного М. Ему также вменялось мошенничество при получении субсидий.
М. проживал в Калининграде, но был прописан в Зеленоградском районе, а фирму ООО «Континент» зарегистрировал в Светлогорске. В 2010-2011 годах он подавал заявки о наборе рабочей силы в «ЦЗН г. Светлогорска» и «ЦЗН г. Зеленоградска». Среди «трудоустроенных» были его родственники и друзья, а с некоторыми будущими «кадрами» он знакомился непосредственно в зданиях ЦЗН.
Безработным он предлагал оформиться официально к нему в ООО «Континент», обещал работу на стройках. Некоторые люди по просьбе М. зарегистрировались в ЦЗН как безработные, подписывали какие-то документы и, чаще всего, больше М. не видели. Таким образом М. трудоустроил в ООО «Континент» около 10 человек, получив субсидий более чем на полмиллиона рублей. По бумагам у него трудились мастера-отделочники, маляры, каменщики, грузчики и один офис-менеджер.
- М. отказался сотрудничать со следствием. - говорит Матвей Плеханов. - Обвинение строилось на показаниях фиктивно трудоустроенных людей и на результатах встречных проверок. Документы (чеки на покупку техники, аренду помещений, зарплатные ведомости и т.п.) были поддельные. Организации, с которыми по бумагам у предпринимателя были финансовые отношения, либо не знали о существовании ООО «Континент», либо не имели с ним никаких дел. Например, были документы о том, что компания ремонтировала здания Инфекционной и областной клинической больниц, но в этих медучреждениях сообщили, что такая фирма у них не работала. Подписи «работников» в зарплатных ведомостях в подавляющем большинстве тоже были поддельными. Сейчас материалы уголовного дела в отношении предпринимателя М. переданы в Светлогорский районный суд.
Справки о доходах
Ещё один участник и разработчик преступной схемы был осужден в декабре 2013 года Ленинградским районным судом Калининграда. Приговор в законную силу на вступил.
38-летний У. с октября 2009 года состоял на учёте в ЦЗН и получал пособие по безработице - за полгода 43 000 рублей. В это же время он благополучно работал в одной из калининградских компаний. Летом 2010 года У. решил организовать интернет-магазин. Зарегистрировал ИП, получил субсидию в 58800 рублей. Для отчёта У. перечислил эти средства на счёт знакомого предпринимателя якобы за аренду помещения, а через некоторое время приятель вернул У. перечисленную сумму.
В 2010-2011 годах У. периодически подавал в ЦЗН сведения о потребности в работниках. Следствию и суду удалось доказать только часть эпизодов мошенничества, но шести подделанных трудовых договоров хватило, чтобы осудить предпринимателя. Изготавливая документы для трудоустройства людей, У. использовал печать ООО, где в тот момент реально работал. От имени своей организации он составлял безработным фиктивные справки о доходах якобы с «предыдущего» места работы. Руководство ООО узнало о махинациях своего бывшего работника только от следователей, во время проверок, проводимых в рамках уголовного дела.
По словам сотрудников УЭБ, расследования осложняются тем, что лжепредприниматели запугивают свидетелей - тех, кто был фиктивно трудоустроен. Их вынуждают давать ложные показания, убеждая, что если они будут сотрудничать с ОВД, то их привлекут к ответственности как соучастников, а субсидию придётся вернуть государству. Таким образом мошенники сами пытаются уйти от уголовной ответственности.
- Предположительно, «провернуть» некоторые схемы было невозможно без участия сотрудников ЦЗН, - говорит сотрудник УЭБ и ПК. - Но пока доказать вину госслужащих не удалось. Сейчас мы можем говорить только об их косвенной причастности.
Для регистрации в ЦЗН безработного, гражданину необходимо предоставить справку о зарплате с последнего места работы. Следователи выяснили, что некоторые лжетрудоустроенные у предпринимателя У. предоставляли в Центры занятости фальшивые справки, выданные компанией «Балт-ТЭК», которая не делала никаких отчислений в пенсионный фонд. Оказалось, что учредителями ООО «Балт-ТЭК» был некий предприниматель Олег Пащук (имя изменено. - Прим. ред.) и его гражданская жена Екатерина Белова (имя изменено. - Прим. ред.), главный специалист одного из Центров занятости. Правда, женщина утверждает, что в то время не имела отношения к деятельности этой компании.
Трудоустройство на поток
Вскоре предприниматель Пащук всплыл ещё в одном уголовном деле, которое сейчас находится в производстве. Сам Пащук последние несколько месяцев скрывается.
Летом сотрудники УМВД вышли на директора ещё одной фирмы с лжетрудоустроенными сотрудниками - ООО «Эко Балт». Оказалось, что делами в его фирме заправлял всё тот же Пащук. Он убедил своего знакомого открыть ООО и работать за счёт государства, взял на себя все заботы об организации ООО и трудоустройстве людей.
Пащук арендовал офис в ТЦ «Барнаульский» и поставил на поток «трудоустройство» безработных. По объявлениям и через знакомых набрал в «Эко Балт» около 15 человек. Почти все они говорят, что приходили в офис на Барнаульской, Пащук помогал им получить официальный статус безработных, затем оформлял в ООО «Эко Балт» и обещал перезвонить, как только появится работа.
Одна из участниц этой схемы рассказала редакции, как, сама не зная того, была вовлечена в махинации с получением субсидий.
- С Олегом Пащуком и его женой Екатериной мой муж был знаком около 15 лет, - рассказала Елена Петрова (имя и фамилия изменены. - Прим. ред.), свидетель в этом уголовном деле. - Примерно в 2010 году я уволилась с работы, и Олег предложил мне встать на учёт в ЦЗН как безработной. Я собрала нужные документы, а Екатерина посодействовала в том, чтобы процесс ускорили. За это я заплатила ему 5000 рублей. В течение года я получала пособие по безработице. А в 2011 году мне позвонил сотрудник полиции и пригласил на беседу. Оказалось, что я числилась курьером в компании «Эко Балт». Следователь показал мне трудовой договор и приказ о принятии меня на работу. В обоих документах моя роспись была подделана. Как меня туда «трудоустроили», остаётся догадываться - к моим данным был доступ у Екатерины, а сам Пащук раньше предлагал мне и моему мужу открыть фирму, чтобы под программы помощи безработным фиктивно набирать туда людей...
На данный момент почти все свидетели по этому делу дали показания, осталось опросить самого Пащука. Но вручить ему повестку следователи не могут - двери новой квартиры в элитном доме на улице Автомобильной никто не открывает. Его подруга утверждает, что ни к чему не причастна.
Кстати, как ведущего специалиста ЦЗН Екатерину Белову привлекают в качестве свидетеля почти по всем делам, связанным с незаконным получением субсидий. Белова принимала заявки от работодателей с предложениями о вакантных рабочих местах, помогала регистрировать безработных для участия в программе «Дополнительные меры, направленные на снижение напряженности на рынке труда». 7 лет назад Белова была осуждена за присвоение и растрату. Поступить и работать на госслужбе ей это не мешает.
С 2009 по 2011 год в регионе действовала целевая программа «Дополнительные меры, направленные на снижение напряжённости на рынке труда Калининградской области». Разрабатывалась она для поддержки малого бизнеса и безработных жителей области. Людям, стоящим на учёте в Центрах занятости населения (далее ЦЗН), предлагалось открыть своё дело и по возможности трудоустроить на своё предприятие других безработных. За каждое созданное рабочее место государство выплачивало субсидию - 58800 рублей. На 95% финансирование шло из федерального бюджета, 5% - из бюджета области.
Получение дотаций открыло новые возможности не только перед законопослушными калининградцами: субсидии стали получать предприниматели, создававшие фиктивные рабочие места. За два года лжебизнесмены обманули государство на миллионы рублей. В ряде случаев следствие выясняет, причастны ли к мошенничеству сотрудники ЦЗН, через которые шли выплаты.
На двух направлениях
Как рассказал редакции сотрудник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области Матвей Плеханов, программа «Дополнительные меры, направленные на снижение напряжённости на рынке труда» включала в себя ряд направлений, в том числе «Самозанятость безработных граждан» и «Создание дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан». Именно на этих двух направлениях наиболее активно «потрудились» мошенники.
- Участвовать в программе по направлению «самозанятости» могли только безработные, официально стоящие на учёте в ГКУ КО «ЦЗН», - рассказывает сотрудник УЭБ и ПК. - Чтобы получить субсидию, им требовалось зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или юрлица и предоставить документы, подтверждающие возможность заниматься коммерческой деятельностью, а также бизнес-план. Далее, этот человек мог участвовать в направлении «Создание дополнительных рабочих мест для безработных граждан» (оно действовало в 2010 и в 2011 годах): работодатель мог подать заявку в ЦЗН о наличии у себя свободных должностей и набрать в свою фирму таких же безработных. Заявки проверяли сотрудники ЦЗН, затем направляли их в Агентство по обеспечению занятости населения. Там принималось окончательное решение - включить работодателя в программу или отказать. При положительном решении работодатель трудоустраивал людей, предоставляя в ГКУ КО «ЦЗН» копии приказов о приеме на работу, копии трудовых договоров. За каждое созданное рабочее место предпринимателю перечислялась субсидия 58 800 рублей. Эта сумма могла быть израсходована за год на определённые нужды: выплату зарплаты, аренду помещений, закупку оборудования и т.п. Ежеквартально работодатель должен был отчитываться в ЦЗН - предоставлять документы, подтверждающие целевое расходование денег.
По словам оперуполномоченного, уголовные дела были возбуждены в отношении участников программы, которые предоставляли ложные сведения о расходовании средств и о трудоустройстве людей. Чаще всего обвиняемые фактически не вели никакой коммерческой деятельности и по поддельным документам брали к себе на работу людей из числа безработных с «официальным статусом», получая за каждого немалые деньги...
В особо крупном размере
По словам сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, за последние два года по фактам мошенничества с субсидиями было возбуждено более 15 уголовных дел. По некоторым уже вынесены приговоры.
25 сентября 2013 года за мошенничество при получении субсидий осудили жителя Краснознаменского района Минаса Самвеляна. Он учредил ООО «Мэри», заявив, что будет заниматься животноводством. За 2009-2011 годы предприниматель подал в «ЦЗН г. Краснознаменска» шесть заявок о трудоустройстве 12 безработных граждан. На всех составил фиктивные приказы о приёме на работу, трудовые договор, финансовые отчёты.
- Тех, кто стоял на учёте в местном ЦЗН, он уговаривал оформиться в свою фирму. Мол, работать не нужно, зато будет идти стаж, - рассказывает оперуполномоченный. - За таких «трудоустроенных» предприниматель получил 705 600 рублей. Его действия квалифицировали как шесть самостоятельных преступлений. С обвинениями Самвелян согласился, дело рассмотрели без судебного разбирательства. Предпринимателя приговорили к 2 годам лишения свободы условно.
Самый крупный ущерб от подобного рода деятельности причинил предприниматель из Янтарного. Он создал ИП, указав, что будет заниматься озеленением города. В октябре 2010 года Сидорчук пожелал взять к себе на работу аж 50 человек! В ЦЗН разрешили трудоустроить только половину заявленных кандидатур. Предприниматель и его супруга знакомились с людьми, которые стояли на учёте в ЦЗН, брали у них персональные данные, говорили, что оформят в своё ИП и позвонят, как только для них появится работа. Никому из них так и не позвонили. В ноябре 2010 года Сидорчук изготовил 25 трудовых договоров, на их основании ИП перечислили 1 470 000 рублей. В Центр занятости он представил ложный отчёт о расходовании средств, в том числе ведомости с поддельными подписями о выдаче зарплаты своим «работникам». За мошенничество и ущерб имуществу области в особо крупном размере предпринимателя приговорили к трём годам лишения свободы условно. Приговор вступил в силу 1 ноября 2013 года.
Фирма не работала
В апреле 2013 года было возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего безработного М. Ему также вменялось мошенничество при получении субсидий.
М. проживал в Калининграде, но был прописан в Зеленоградском районе, а фирму ООО «Континент» зарегистрировал в Светлогорске. В 2010-2011 годах он подавал заявки о наборе рабочей силы в «ЦЗН г. Светлогорска» и «ЦЗН г. Зеленоградска». Среди «трудоустроенных» были его родственники и друзья, а с некоторыми будущими «кадрами» он знакомился непосредственно в зданиях ЦЗН.
Безработным он предлагал оформиться официально к нему в ООО «Континент», обещал работу на стройках. Некоторые люди по просьбе М. зарегистрировались в ЦЗН как безработные, подписывали какие-то документы и, чаще всего, больше М. не видели. Таким образом М. трудоустроил в ООО «Континент» около 10 человек, получив субсидий более чем на полмиллиона рублей. По бумагам у него трудились мастера-отделочники, маляры, каменщики, грузчики и один офис-менеджер.
- М. отказался сотрудничать со следствием. - говорит Матвей Плеханов. - Обвинение строилось на показаниях фиктивно трудоустроенных людей и на результатах встречных проверок. Документы (чеки на покупку техники, аренду помещений, зарплатные ведомости и т.п.) были поддельные. Организации, с которыми по бумагам у предпринимателя были финансовые отношения, либо не знали о существовании ООО «Континент», либо не имели с ним никаких дел. Например, были документы о том, что компания ремонтировала здания Инфекционной и областной клинической больниц, но в этих медучреждениях сообщили, что такая фирма у них не работала. Подписи «работников» в зарплатных ведомостях в подавляющем большинстве тоже были поддельными. Сейчас материалы уголовного дела в отношении предпринимателя М. переданы в Светлогорский районный суд.
Справки о доходах
Ещё один участник и разработчик преступной схемы был осужден в декабре 2013 года Ленинградским районным судом Калининграда. Приговор в законную силу на вступил.
38-летний У. с октября 2009 года состоял на учёте в ЦЗН и получал пособие по безработице - за полгода 43 000 рублей. В это же время он благополучно работал в одной из калининградских компаний. Летом 2010 года У. решил организовать интернет-магазин. Зарегистрировал ИП, получил субсидию в 58800 рублей. Для отчёта У. перечислил эти средства на счёт знакомого предпринимателя якобы за аренду помещения, а через некоторое время приятель вернул У. перечисленную сумму.
В 2010-2011 годах У. периодически подавал в ЦЗН сведения о потребности в работниках. Следствию и суду удалось доказать только часть эпизодов мошенничества, но шести подделанных трудовых договоров хватило, чтобы осудить предпринимателя. Изготавливая документы для трудоустройства людей, У. использовал печать ООО, где в тот момент реально работал. От имени своей организации он составлял безработным фиктивные справки о доходах якобы с «предыдущего» места работы. Руководство ООО узнало о махинациях своего бывшего работника только от следователей, во время проверок, проводимых в рамках уголовного дела.
По словам сотрудников УЭБ, расследования осложняются тем, что лжепредприниматели запугивают свидетелей - тех, кто был фиктивно трудоустроен. Их вынуждают давать ложные показания, убеждая, что если они будут сотрудничать с ОВД, то их привлекут к ответственности как соучастников, а субсидию придётся вернуть государству. Таким образом мошенники сами пытаются уйти от уголовной ответственности.
- Предположительно, «провернуть» некоторые схемы было невозможно без участия сотрудников ЦЗН, - говорит сотрудник УЭБ и ПК. - Но пока доказать вину госслужащих не удалось. Сейчас мы можем говорить только об их косвенной причастности.
Для регистрации в ЦЗН безработного, гражданину необходимо предоставить справку о зарплате с последнего места работы. Следователи выяснили, что некоторые лжетрудоустроенные у предпринимателя У. предоставляли в Центры занятости фальшивые справки, выданные компанией «Балт-ТЭК», которая не делала никаких отчислений в пенсионный фонд. Оказалось, что учредителями ООО «Балт-ТЭК» был некий предприниматель Олег Пащук (имя изменено. - Прим. ред.) и его гражданская жена Екатерина Белова (имя изменено. - Прим. ред.), главный специалист одного из Центров занятости. Правда, женщина утверждает, что в то время не имела отношения к деятельности этой компании.
Трудоустройство на поток
Вскоре предприниматель Пащук всплыл ещё в одном уголовном деле, которое сейчас находится в производстве. Сам Пащук последние несколько месяцев скрывается.
Летом сотрудники УМВД вышли на директора ещё одной фирмы с лжетрудоустроенными сотрудниками - ООО «Эко Балт». Оказалось, что делами в его фирме заправлял всё тот же Пащук. Он убедил своего знакомого открыть ООО и работать за счёт государства, взял на себя все заботы об организации ООО и трудоустройстве людей.
Пащук арендовал офис в ТЦ «Барнаульский» и поставил на поток «трудоустройство» безработных. По объявлениям и через знакомых набрал в «Эко Балт» около 15 человек. Почти все они говорят, что приходили в офис на Барнаульской, Пащук помогал им получить официальный статус безработных, затем оформлял в ООО «Эко Балт» и обещал перезвонить, как только появится работа.
Одна из участниц этой схемы рассказала редакции, как, сама не зная того, была вовлечена в махинации с получением субсидий.
- С Олегом Пащуком и его женой Екатериной мой муж был знаком около 15 лет, - рассказала Елена Петрова (имя и фамилия изменены. - Прим. ред.), свидетель в этом уголовном деле. - Примерно в 2010 году я уволилась с работы, и Олег предложил мне встать на учёт в ЦЗН как безработной. Я собрала нужные документы, а Екатерина посодействовала в том, чтобы процесс ускорили. За это я заплатила ему 5000 рублей. В течение года я получала пособие по безработице. А в 2011 году мне позвонил сотрудник полиции и пригласил на беседу. Оказалось, что я числилась курьером в компании «Эко Балт». Следователь показал мне трудовой договор и приказ о принятии меня на работу. В обоих документах моя роспись была подделана. Как меня туда «трудоустроили», остаётся догадываться - к моим данным был доступ у Екатерины, а сам Пащук раньше предлагал мне и моему мужу открыть фирму, чтобы под программы помощи безработным фиктивно набирать туда людей...
На данный момент почти все свидетели по этому делу дали показания, осталось опросить самого Пащука. Но вручить ему повестку следователи не могут - двери новой квартиры в элитном доме на улице Автомобильной никто не открывает. Его подруга утверждает, что ни к чему не причастна.
Кстати, как ведущего специалиста ЦЗН Екатерину Белову привлекают в качестве свидетеля почти по всем делам, связанным с незаконным получением субсидий. Белова принимала заявки от работодателей с предложениями о вакантных рабочих местах, помогала регистрировать безработных для участия в программе «Дополнительные меры, направленные на снижение напряженности на рынке труда». 7 лет назад Белова была осуждена за присвоение и растрату. Поступить и работать на госслужбе ей это не мешает.
(Нет голосов) |