В Правительстве Калининградской области состоялось совещание, посвящeнное подготовке к третьему раунду оценки ФАТФ в СЗФО
Сегодня в Калининграде прошло совместное совещание специальной рабочей группы при полномочном представителе Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) и представителей Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Ключевая тема этого совещания: «О подготовке к третьему раунду оценки ФАТФ в Северо-Западном федеральном округе».
В работе совещания приняли участие: вице-премьер Правительства Калининградской области Ю.С.Шалимов, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в СЗФО А.Я.Дацышин, главный федеральный инспектор в Калининградской области Б.Ф.Сокушев, руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу В.А.Зубков, заместитель Генерального прокурора РФ А.В.Гуцан, а также представители федеральных органов исполнительной власти, Банка России, руководители правоохранительных, надзорных и судебных органов СЗФО и Калининградской области.
Открыл совещание заместитель полпреда Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе А.Я.Дацышин. Он отметил, что цель сегодняшнего совещания – оценка меры готовности государственных структур и объектов проверки в СЗФО к миссии ФАТФ. В свете предстоящей проверки как никогда важна согласованность мер, осуществляемых правоохранительными, надзорными и судебными органами Северо-Западного федерального округа. Предстоящая миссия ФАТФ станет экзаменом на зрелость для структур, осуществляющих противодействие отмыванию преступных доходов, их способности адекватно реагировать на угрозы криминала, эффективно реализовывать политику и методы в сфере ПОД/ФТ.
Выступая на совещании, руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу В.А.Зубков подчеркнул, что «антиотмывочная» система, функционирующая сегодня в России, показала свою действенность и способность к развитию. Этому, несомненно, способствует созданная и постоянно совершенствующаяся нормативно-правовая и институциональная база российской системы ПОД/ФТ. Основные показатели работы Росфинмониторинга за последние четыре года (а именно они будут рассматриваться миссией ФАТФ) увеличились на порядок. С 374 тысяч до 6,3 млн. возросло число сообщений от поднадзорных организаций, с 1415 до 7931 – количество проведенных службой финансовых расследований. За этот же период количество переданных в правоохранительные органы материалов увеличилось в 24 раза, число выявленных преступлений по статьям 174 и 174.1 УК РФ – в 13 раз, а число осужденных по этим статьям лиц – в 38 раз (с 14 до 532).
Благодаря совместной работе надзорных органов и Росфинмониторинга постоянно повышается уровень исполнения законодательства кредитными и иными финансовыми организациями, круг которых расширяется по мере развития финансовых услуг. Результаты предстоящей оценки ФАТФ будут иметь большое значение и для дальнейшего развития отечественной системы ПОД/ФТ, и для подтверждения уже завоеванных нами позиций. Интерес миссии будет направлен, прежде всего, на оценку эффективности и результаты функционирования российской системы борьбы с отмыванием «грязных» денег.
Согласно графику третьего раунда взаимных оценок, посещение Калининграда миссией ФАТФ намечено на ноябрь текущего года. Стратегическое и политическое значение самого западного региона России, несомненно, вызовет интерес международных экспертов с точки зрения возможностей организации и функционирования здесь системы ПОД/ФТ, умения надзорных и финансовых структур реагировать на специфические вызовы и угрозы, характерные для Калининградской области.
Оставшееся до проверки время, отметил В.А.Зубков, мы должны посвятить решению имеющихся проблемных вопросов: должным образом подготовить объекты показа, согласовать статистические показатели, повысить уровень знаний и квалификации специалистов и др.
Выступившие на совещании руководители правоохранительных, надзорных и судебных органов Калининградской области доложили о состоянии работы по подготовке к приему миссии ФАТФ.
По итогам встречи достигнута договоренность о закреплении ответственных сотрудников надзорных органов СЗФО за поднадзорными организациями, отобранными в качестве объектов показа миссии ФАТФ, проведение в них предварительных проверок, согласование статистических данных об уголовных делах, возбужденных по материалам или при участии Росфинмониторинга и другие мероприятия.
На состоявшейся сразу после совещания пресс-конференции В.А.Зубков подчеркнул, что в целом доволен: руководители в Калининградской области хорошо подготовлены, владеют ситуацией и главное - принимают меры по исполнению федерального закона № 155-ФЗ. Так, в этом году 41 материал направлен в суды, тогда как в прошлом – всего 5. По его словам, это положительная динамика свидетельствует об активизации работы правоохранительных органов в регионе. В подтверждение его слов А.Я.Дацышин рассказал журналистам, что в СЗФО создана специальная рабочая группа, благодаря чему работа по борьбе с легализацией незаконных доходов стала системной.
Руководитель Росфинмониторинга А.В.Зубков выразил уверенность, что сегодняшнее совещание даст новый толчок к более тесному взаимодействию с подведомственной ему структурой, к мобилизации всех ресурсов (силовых, надзорных, контролирующих и т.д.) для проведения активной и четкой работы, связанной с фиксацией и пресечением сомнительных финансовых потоков, и наведению порядка.
В работе совещания приняли участие: вице-премьер Правительства Калининградской области Ю.С.Шалимов, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в СЗФО А.Я.Дацышин, главный федеральный инспектор в Калининградской области Б.Ф.Сокушев, руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу В.А.Зубков, заместитель Генерального прокурора РФ А.В.Гуцан, а также представители федеральных органов исполнительной власти, Банка России, руководители правоохранительных, надзорных и судебных органов СЗФО и Калининградской области.
Открыл совещание заместитель полпреда Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе А.Я.Дацышин. Он отметил, что цель сегодняшнего совещания – оценка меры готовности государственных структур и объектов проверки в СЗФО к миссии ФАТФ. В свете предстоящей проверки как никогда важна согласованность мер, осуществляемых правоохранительными, надзорными и судебными органами Северо-Западного федерального округа. Предстоящая миссия ФАТФ станет экзаменом на зрелость для структур, осуществляющих противодействие отмыванию преступных доходов, их способности адекватно реагировать на угрозы криминала, эффективно реализовывать политику и методы в сфере ПОД/ФТ.
Выступая на совещании, руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу В.А.Зубков подчеркнул, что «антиотмывочная» система, функционирующая сегодня в России, показала свою действенность и способность к развитию. Этому, несомненно, способствует созданная и постоянно совершенствующаяся нормативно-правовая и институциональная база российской системы ПОД/ФТ. Основные показатели работы Росфинмониторинга за последние четыре года (а именно они будут рассматриваться миссией ФАТФ) увеличились на порядок. С 374 тысяч до 6,3 млн. возросло число сообщений от поднадзорных организаций, с 1415 до 7931 – количество проведенных службой финансовых расследований. За этот же период количество переданных в правоохранительные органы материалов увеличилось в 24 раза, число выявленных преступлений по статьям 174 и 174.1 УК РФ – в 13 раз, а число осужденных по этим статьям лиц – в 38 раз (с 14 до 532).
Благодаря совместной работе надзорных органов и Росфинмониторинга постоянно повышается уровень исполнения законодательства кредитными и иными финансовыми организациями, круг которых расширяется по мере развития финансовых услуг. Результаты предстоящей оценки ФАТФ будут иметь большое значение и для дальнейшего развития отечественной системы ПОД/ФТ, и для подтверждения уже завоеванных нами позиций. Интерес миссии будет направлен, прежде всего, на оценку эффективности и результаты функционирования российской системы борьбы с отмыванием «грязных» денег.
Согласно графику третьего раунда взаимных оценок, посещение Калининграда миссией ФАТФ намечено на ноябрь текущего года. Стратегическое и политическое значение самого западного региона России, несомненно, вызовет интерес международных экспертов с точки зрения возможностей организации и функционирования здесь системы ПОД/ФТ, умения надзорных и финансовых структур реагировать на специфические вызовы и угрозы, характерные для Калининградской области.
Оставшееся до проверки время, отметил В.А.Зубков, мы должны посвятить решению имеющихся проблемных вопросов: должным образом подготовить объекты показа, согласовать статистические показатели, повысить уровень знаний и квалификации специалистов и др.
Выступившие на совещании руководители правоохранительных, надзорных и судебных органов Калининградской области доложили о состоянии работы по подготовке к приему миссии ФАТФ.
По итогам встречи достигнута договоренность о закреплении ответственных сотрудников надзорных органов СЗФО за поднадзорными организациями, отобранными в качестве объектов показа миссии ФАТФ, проведение в них предварительных проверок, согласование статистических данных об уголовных делах, возбужденных по материалам или при участии Росфинмониторинга и другие мероприятия.
На состоявшейся сразу после совещания пресс-конференции В.А.Зубков подчеркнул, что в целом доволен: руководители в Калининградской области хорошо подготовлены, владеют ситуацией и главное - принимают меры по исполнению федерального закона № 155-ФЗ. Так, в этом году 41 материал направлен в суды, тогда как в прошлом – всего 5. По его словам, это положительная динамика свидетельствует об активизации работы правоохранительных органов в регионе. В подтверждение его слов А.Я.Дацышин рассказал журналистам, что в СЗФО создана специальная рабочая группа, благодаря чему работа по борьбе с легализацией незаконных доходов стала системной.
Руководитель Росфинмониторинга А.В.Зубков выразил уверенность, что сегодняшнее совещание даст новый толчок к более тесному взаимодействию с подведомственной ему структурой, к мобилизации всех ресурсов (силовых, надзорных, контролирующих и т.д.) для проведения активной и четкой работы, связанной с фиксацией и пресечением сомнительных финансовых потоков, и наведению порядка.
(Нет голосов) |