Прокуратурой Ленинградского района возбуждено дело об административном правонарушении законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем
Прокуратурой Ленинградского района в деятельности общества с ограниченной ответственностью "Городской кредит-1.Ломбард" проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях. К таким организациям относятся, в том числе и ломбарды.
Общество с ограниченной ответственностью "Городской кредит-1.Ломбард" предоставляет краткосрочные кредиты под залог движимого имущества, однако, в нарушение вышеперечисленных норм законодательства на момент проведения проверки генеральный директор ломбарда, встав на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля и программы его осуществления не разработал и не утвердил, с Федеральной службой по финансовому мониторингу их не согласовал, ответственных за соблюдением указанных правил и реализацию указанных программ не назначил. По выявленным нарушениям закона прокурором района в отношении генерального директора ломбарда возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, то есть неисполнение должностным лицом организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и предоставления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю.
Настоящее постановление с материалами проверки направлено для рассмотрения в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу.
В соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях. К таким организациям относятся, в том числе и ломбарды.
Общество с ограниченной ответственностью "Городской кредит-1.Ломбард" предоставляет краткосрочные кредиты под залог движимого имущества, однако, в нарушение вышеперечисленных норм законодательства на момент проведения проверки генеральный директор ломбарда, встав на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля и программы его осуществления не разработал и не утвердил, с Федеральной службой по финансовому мониторингу их не согласовал, ответственных за соблюдением указанных правил и реализацию указанных программ не назначил. По выявленным нарушениям закона прокурором района в отношении генерального директора ломбарда возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, то есть неисполнение должностным лицом организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и предоставления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю.
Настоящее постановление с материалами проверки направлено для рассмотрения в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу.
(Нет голосов) |
