Прокурор Октябрьского района города Калининграда потребовал от риэлтерской организации соблюдать требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Прокуратурой Октябрьского района города Калининграда проведена проверка соблюдения организациями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В ходе проверки было установлено, что на территории Октябрьского района города Калининграда ООО "Агентство недвижимости Елены Богомоловой" осуществляет предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимостью. В нарушение требований действующего законодательства ООО "Агентство недвижимости Елены Богомоловой", оказывающее посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, мер к постановке на учет МРУ Росфинмониторинга не предприняло, Правила внутреннего контроля в Обществе не разработаны и в МРУ Росфинмониторинга не утверждены.
По результатам проверки прокуратурой Октябрьского района города Калининграда генеральному директору ООО "Агентство недвижимости Елены Богомоловой" объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.
Кроме того, в адрес генерального директора агентства прокурором района внесено представление об устранении нарушений требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
В ходе проверки было установлено, что на территории Октябрьского района города Калининграда ООО "Агентство недвижимости Елены Богомоловой" осуществляет предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимостью. В нарушение требований действующего законодательства ООО "Агентство недвижимости Елены Богомоловой", оказывающее посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, мер к постановке на учет МРУ Росфинмониторинга не предприняло, Правила внутреннего контроля в Обществе не разработаны и в МРУ Росфинмониторинга не утверждены.
По результатам проверки прокуратурой Октябрьского района города Калининграда генеральному директору ООО "Агентство недвижимости Елены Богомоловой" объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.
Кроме того, в адрес генерального директора агентства прокурором района внесено представление об устранении нарушений требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
(Нет голосов) |