Прокурором Правдинского района за нарушения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов к ответственности привлечена директор ООО "Кооператор-Правдинский"
Прокурором Правдинского района по ст.15.27 КоАП РФ к административной ответственности привлечена директор ООО "Кооператор-Правдинский". Основанием к возбуждению производства об административном правонарушении явились выявленные в ходе проверки нарушения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
Так, одним из видов экономической деятельности ООО "Кооператор-Правдинский", заявленным при постановке на учет, является деятельность по купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий. Общество осуществляет розничную торговлю ювелирными изделиями с 3 октября 2007 года. Таким образом, общество отвечает признакам организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом.
Между тем, ООО "Кооператор-Правдинский" нарушило установленные законом сроки разработки и согласования с Управлением федеральной службы по финансовому мониторингу правил внутреннего контроля, чем нарушены требования законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Так, одним из видов экономической деятельности ООО "Кооператор-Правдинский", заявленным при постановке на учет, является деятельность по купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий. Общество осуществляет розничную торговлю ювелирными изделиями с 3 октября 2007 года. Таким образом, общество отвечает признакам организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом.
Между тем, ООО "Кооператор-Правдинский" нарушило установленные законом сроки разработки и согласования с Управлением федеральной службы по финансовому мониторингу правил внутреннего контроля, чем нарушены требования законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
(Нет голосов) |