Возбуждено уголовное дело по фактам незаконной банковской деятельности и лжепредпринимательства
В ходе проведённых сотрудниками Управления ФСБ России по Калининградской области оперативно-розыскных мероприятий, установлено, что в период с 2006 года по настоящее время неустановленными лицами на территории Калининградской области осуществлялась незаконная банковская деятельность, направленная на незаконное обналичивание и вывод из-под налогового контроля со стороны государственных служб России значительных денежных средств и сопряжённая с извлечением доходов в особо крупном размере.
Данная деятельность осуществлялась путём создания коммерческих организаций (ООО "Вектор-плюс", ООО "Вымпел плюс", ООО "СтройПрогресс", ООО "Арго" и другие) без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, с целью освобождения от налогов и извлечения иной имущественной выгоды.
В ходе проведенных проверок установлено, что проведённые через счета данных коммерческих организаций денежные средства, впоследствии обналичивались по чекам с расчётных счетов указанных коммерческих организаций, а также путём предоставления в банки города фиктивных договоров займа. Однако, ни имущество, ни услуги фиктивными организациями не предоставлялись и не оказывались. За операцию по обналичиванию и перевозке денежных средств неустановленные лица получали денежное вознаграждение в виде фиксированного процента комиссии, которая составляла 5 - 6 процентов с суммы, перечисленной "клиентами" для обналичивания.
По данному факту 3 февраля 2008 года следователем следственного отдела Управления ФСБ России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере) и по ст. 173 (лжепредпринимательство) УК РФ. В настоящее время по делу ведётся предварительное следствие.
Данная деятельность осуществлялась путём создания коммерческих организаций (ООО "Вектор-плюс", ООО "Вымпел плюс", ООО "СтройПрогресс", ООО "Арго" и другие) без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, с целью освобождения от налогов и извлечения иной имущественной выгоды.
В ходе проведенных проверок установлено, что проведённые через счета данных коммерческих организаций денежные средства, впоследствии обналичивались по чекам с расчётных счетов указанных коммерческих организаций, а также путём предоставления в банки города фиктивных договоров займа. Однако, ни имущество, ни услуги фиктивными организациями не предоставлялись и не оказывались. За операцию по обналичиванию и перевозке денежных средств неустановленные лица получали денежное вознаграждение в виде фиксированного процента комиссии, которая составляла 5 - 6 процентов с суммы, перечисленной "клиентами" для обналичивания.
По данному факту 3 февраля 2008 года следователем следственного отдела Управления ФСБ России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере) и по ст. 173 (лжепредпринимательство) УК РФ. В настоящее время по делу ведётся предварительное следствие.
(Нет голосов) |