Прокурором Балтийского района руководителю ООО "Балт-Регион Плюс" внесено представление с требованием к немедленному устранению нарушений ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
Прокуратурой Балтийского района города Калининграда проверено исполнение находящимися на территории района предприятиями и организациями требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Проверкой установлено, что ООО "Балт-Регион Плюс", расположенное по улице Портовая, дом 1, является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом.
В соответствии с требованиями Закона в случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности отдельных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, такие организации подлежат постановке на учет в уполномоченном органе. Кроме того, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программ его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях. Однако, как показала проверка, до настоящего времени указанные требования действующего законодательства ООО "Балт-Регион Плюс" не исполнены. Так, не предприняты действия по постановке организации на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом; не разработаны правила внутреннего контроля и программ его осуществления; не назначено специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и реализацию указанных программ.
По результатам проверки прокурором Балтийского района руководству ООО "Балт-Регион Плюс" внесено представление с требованием к немедленному устранению выявленных нарушений Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Проверкой установлено, что ООО "Балт-Регион Плюс", расположенное по улице Портовая, дом 1, является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом.
В соответствии с требованиями Закона в случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности отдельных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, такие организации подлежат постановке на учет в уполномоченном органе. Кроме того, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программ его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях. Однако, как показала проверка, до настоящего времени указанные требования действующего законодательства ООО "Балт-Регион Плюс" не исполнены. Так, не предприняты действия по постановке организации на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом; не разработаны правила внутреннего контроля и программ его осуществления; не назначено специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и реализацию указанных программ.
По результатам проверки прокурором Балтийского района руководству ООО "Балт-Регион Плюс" внесено представление с требованием к немедленному устранению выявленных нарушений Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
(Нет голосов) |