УФСБ по Калининградской области рассказало о преступлениях в банковской сфере
Управлением ФСБ России по Калининградской области в ходе реализации комплекса мер по оздоровлению обстановки в кредитно-финансовой системе региона выявлены и пресечены факты нецелевого использования финансовых средств в особо крупных размерах и вывода их из-под контроля государства. Ликвидирован ряд преступных финансовых схем, направленных в отдельные сферы жизнедеятельности региона, наиболее подверженные коррупционным проявлениям (строительство, освоение бюджетных средств, внешнеэкономическая деятельность, правоохранительная деятельность, сфера земельных отношений).
22 апреля 2010 года Ленинградским районным судом г. Калининграда вынесены обвинительные приговоры группе лиц (Чабаненко Сергею, Богдановичу Марьяну, Ковалевой Татьяне) за совершение преступлений, предусмотренных п. «б», ч. 2 ст. 172 УК России (незаконная банковская деятельность), и назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 2, 5 до 3 лет, со штрафом от 800 до 900 тыс. рублей.
Сотрудниками Управления ФСБ России по Калининградской области в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий и предварительного следствия вскрыта крупномасштабная противоправная схема, в ходе которой из-под контроля государства выведено около 10 млрд. рублей. Для реализации преступного умысла обвиняемыми, проходящими по уголовному делу, было зарегистрировано 45 юридических лиц с признаками фиктивности. На расчетные счета организаций в коммерческих банках г. Калининграда по фиктивным договорам перечислялись денежные средства от легально действующих более 600 фирм, которые в дальнейшем обналичивались и обратно возвращались в указанные фирмы. За операцию по обналичиванию, транзакции, а так же перевозку денежных средств члены преступной группы получали денежное вознаграждение до 6% от обналиченной суммы. При этом в налоговые органы организаторами преступной схемы предоставлялась отчетность с нулевыми показателями, указывающими на отсутствие коммерческой деятельности и извлечение прибыли подконтрольными им фирмами.
В нарушение статей 1, 12 и 13 Закона Российской Федерации «О банках и банковской деятельности» без регистрации и соответствующих лицензий указанными лицами осуществлялось незаконное кассовое обслуживание. При этом, рядовые работники не догадывались, что работают в «липовой» организации. В результате преступной деятельности Чабаненко и его подельников причинен ущерб государству в сумме более 3 млрд. рублей в виде неуплаты налогов в бюджеты различных уровней. Для справки: бюджет фонда обязательного медицинского страхования всей Калининградской области в 2009 году составил 3,2 млрд. рублей. Как свидетельствуют оперативные материалы и данные, полученные в ходе предварительного следствия, указанная преступная деятельность стала возможной из-за попустительства контролирующих органов, осуществляющих деятельность в налоговой и экономической сферах. Установлена причастность к противоправной деятельности отдельных сотрудников правоохранительных органов, а так же бывшего руководства ряда калининградских филиалов банков, в отношении которых приняты кадровые и уголовно-процессуальные решения (уволены с занимаемых должностей управляющие филиалов и их заместители «Сбербанк России» и «Петрокомерцбанк», в отношении директора филиала «Россельхозбанк» и его заместителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ «злоупотребление полномочиями»).
Несколько ранее пресечена преступная деятельность одного из основных организаторов так называемой «финансовой пирамиды» - Мирзояна Э.Г., который в сговоре с руководителями вышеуказанных банков незаконно получил кредитные средства на сумму свыше 4 млрд. рублей.
В настоящее время Управлением ФСБ и УФНС в отношении организаций, воспользовавшихся услугами преступной схемы, реализуется комплекс мероприятий налогового контроля по доначислению и возврату неуплаченных налогов в бюджеты различных уровней.
22 апреля 2010 года Ленинградским районным судом г. Калининграда вынесены обвинительные приговоры группе лиц (Чабаненко Сергею, Богдановичу Марьяну, Ковалевой Татьяне) за совершение преступлений, предусмотренных п. «б», ч. 2 ст. 172 УК России (незаконная банковская деятельность), и назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 2, 5 до 3 лет, со штрафом от 800 до 900 тыс. рублей.
Сотрудниками Управления ФСБ России по Калининградской области в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий и предварительного следствия вскрыта крупномасштабная противоправная схема, в ходе которой из-под контроля государства выведено около 10 млрд. рублей. Для реализации преступного умысла обвиняемыми, проходящими по уголовному делу, было зарегистрировано 45 юридических лиц с признаками фиктивности. На расчетные счета организаций в коммерческих банках г. Калининграда по фиктивным договорам перечислялись денежные средства от легально действующих более 600 фирм, которые в дальнейшем обналичивались и обратно возвращались в указанные фирмы. За операцию по обналичиванию, транзакции, а так же перевозку денежных средств члены преступной группы получали денежное вознаграждение до 6% от обналиченной суммы. При этом в налоговые органы организаторами преступной схемы предоставлялась отчетность с нулевыми показателями, указывающими на отсутствие коммерческой деятельности и извлечение прибыли подконтрольными им фирмами.
В нарушение статей 1, 12 и 13 Закона Российской Федерации «О банках и банковской деятельности» без регистрации и соответствующих лицензий указанными лицами осуществлялось незаконное кассовое обслуживание. При этом, рядовые работники не догадывались, что работают в «липовой» организации. В результате преступной деятельности Чабаненко и его подельников причинен ущерб государству в сумме более 3 млрд. рублей в виде неуплаты налогов в бюджеты различных уровней. Для справки: бюджет фонда обязательного медицинского страхования всей Калининградской области в 2009 году составил 3,2 млрд. рублей. Как свидетельствуют оперативные материалы и данные, полученные в ходе предварительного следствия, указанная преступная деятельность стала возможной из-за попустительства контролирующих органов, осуществляющих деятельность в налоговой и экономической сферах. Установлена причастность к противоправной деятельности отдельных сотрудников правоохранительных органов, а так же бывшего руководства ряда калининградских филиалов банков, в отношении которых приняты кадровые и уголовно-процессуальные решения (уволены с занимаемых должностей управляющие филиалов и их заместители «Сбербанк России» и «Петрокомерцбанк», в отношении директора филиала «Россельхозбанк» и его заместителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ «злоупотребление полномочиями»).
Несколько ранее пресечена преступная деятельность одного из основных организаторов так называемой «финансовой пирамиды» - Мирзояна Э.Г., который в сговоре с руководителями вышеуказанных банков незаконно получил кредитные средства на сумму свыше 4 млрд. рублей.
В настоящее время Управлением ФСБ и УФНС в отношении организаций, воспользовавшихся услугами преступной схемы, реализуется комплекс мероприятий налогового контроля по доначислению и возврату неуплаченных налогов в бюджеты различных уровней.
(Нет голосов) |