Решения внеочередного общего собрания акционеров
Накануне, 30 августа 2007 г., состоялось внеочередное общее собрание акционеров АКБ «Инвестбанк»; (ОАО), на котором было принято решение о реорганизации Банка в форме присоединения к нему ОАО «Воронежский Промышленный Банк», ОАО «Коммерческий банк «ГРАН» и ЗАО «Конверсбанк».
Также приняты следующие решения по повестке внеочередного общего собрания акционеров АКБ «Инвестбанк» (ОАО):
1. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного Совета Акционерного коммерческого банка «Инвестбанк» (открытое акционерное общество) в связи с изменением количественного состава Наблюдательного Совета.
2. Об избрании членов Наблюдательного совета АКБ «Инвестбанк» (ОАО):
Также приняты следующие решения по повестке внеочередного общего собрания акционеров АКБ «Инвестбанк» (ОАО):
1. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного Совета Акционерного коммерческого банка «Инвестбанк» (открытое акционерное общество) в связи с изменением количественного состава Наблюдательного Совета.
2. Об избрании членов Наблюдательного совета АКБ «Инвестбанк» (ОАО):
- Верников Андрей Владимирович
- Грищенко Константин Борисович
- Матвеев Юрий Андреевич
- Николаев Александр Борисович
- Пандза Хуберт Альберт
- Пономарев Дмитрий Алексеевич
- Терехов Алексей Геннадьевич
- Хандруев Александр Андреевич
- Яковлев Дмитрий Александрович.
3. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Акционерного коммерческого банка «Инвестбанк» (открытое акционерное общество).
4. О реорганизации Акционерного коммерческого банка «Инвестбанк» (открытое акционерное общество) в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Воронежский Промышленный Банк», Открытого акционерного общества «Коммерческий банк «ГРАН» и Закрытого акционерного общества «КОНВЕРСБАНК».
5. Об утверждении Договора о присоединении.
6. О назначении представителями Акционерного коммерческого банка «Инвестбанк» (открытое акционерное общество), уполномочиваемых на подписание Договора о присоединении и передаточных актов Открытого акционерного общества «Воронежский Промышленный Банк», Открытого акционерного общества «Коммерческий банк «ГРАН» и Закрытого акционерного общества «КОНВЕРСБАНК»:
4. О реорганизации Акционерного коммерческого банка «Инвестбанк» (открытое акционерное общество) в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Воронежский Промышленный Банк», Открытого акционерного общества «Коммерческий банк «ГРАН» и Закрытого акционерного общества «КОНВЕРСБАНК».
5. Об утверждении Договора о присоединении.
6. О назначении представителями Акционерного коммерческого банка «Инвестбанк» (открытое акционерное общество), уполномочиваемых на подписание Договора о присоединении и передаточных актов Открытого акционерного общества «Воронежский Промышленный Банк», Открытого акционерного общества «Коммерческий банк «ГРАН» и Закрытого акционерного общества «КОНВЕРСБАНК»:
- Президента АКБ «Инвестбанк» (ОАО) Матвеева Юрия Андреевича,
- Главного бухгалтера АКБ «Инвестбанк» (ОАО) Пенкину Аллу Юрьевну.
7. Об утверждении аудиторской организации для заключения с ней Договора на проведение аудиторской проверки соответствия законодательству Российской Федерации проводимых АКБ «Инвестбанк» (ОАО) процедур, связанных с реорганизацией АКБ «Инвестбанк» (ОАО) в форме присоединения к нему ОАО «Воронежпромбанк», ОАО «Гранкомбанк» и ЗАО «КОНВЕРСБАНК», и Договора на проведение аудиторской проверки возможности выполнения АКБ «Инвестбанк» (ОАО) пруденциальных норм, установленных Банком России, после окончания процедуры реорганизации.
8. Об увеличении Уставного капитала Акционерного коммерческого банка «Инвестбанк» (открытое акционерное общество) путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций при реорганизации Акционерного коммерческого банка «Инвестбанк» (открытое акционерное общество) в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Воронежский Промышленный Банк», Открытого акционерного общества «Коммерческий банк «ГРАН» и Закрытого акционерного общества «КОНВЕРСБАНК».
9. Об утверждении изменений, вносимых в Устав Акционерного коммерческого банка «Инвестбанк» (открытое акционерное общество) в связи с реорганизацией банков.
10. Об утверждении Бизнес-плана Акционерного коммерческого банка «Инвестбанк» (открытое акционерное общество) на 2007 – 2009 годы.
11. О назначении представителем АКБ «Инвестбанк» (ОАО), уполномочиваемого на подписание изменений, вносимых в Устав Акционерного коммерческого банка «Инвестбанк» (открытое акционерное общество), ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав, и других документов, представляемых в Центральный банк Российской Федерации:
8. Об увеличении Уставного капитала Акционерного коммерческого банка «Инвестбанк» (открытое акционерное общество) путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций при реорганизации Акционерного коммерческого банка «Инвестбанк» (открытое акционерное общество) в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Воронежский Промышленный Банк», Открытого акционерного общества «Коммерческий банк «ГРАН» и Закрытого акционерного общества «КОНВЕРСБАНК».
9. Об утверждении изменений, вносимых в Устав Акционерного коммерческого банка «Инвестбанк» (открытое акционерное общество) в связи с реорганизацией банков.
10. Об утверждении Бизнес-плана Акционерного коммерческого банка «Инвестбанк» (открытое акционерное общество) на 2007 – 2009 годы.
11. О назначении представителем АКБ «Инвестбанк» (ОАО), уполномочиваемого на подписание изменений, вносимых в Устав Акционерного коммерческого банка «Инвестбанк» (открытое акционерное общество), ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав, и других документов, представляемых в Центральный банк Российской Федерации:
- Президента АКБ «Инвестбанк» (ОАО) Матвеева Юрия Андреевича.
12. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного Совета Акционерного коммерческого банка «Инвестбанк» (открытое акционерное общество) с даты получения в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Калининградской области зарегистрированных изменений в Устав Акционерного коммерческого банка «Инвестбанк» (открытое акционерное общество) и документов, подтверждающих прекращение деятельности Открытого акционерного общества «Воронежский Промышленный Банк», Открытого акционерного общества «Коммерческий банк «ГРАН» и Закрытого акционерного общества «КОНВЕРСБАНК».
13. Об избрании членов Наблюдательного Совета Акционерного коммерческого банка «Инвестбанк» (открытое акционерное общество), приступающих к исполнению своих обязанностей с даты получения в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Калининградской области зарегистрированных изменений № 1 в Устав Акционерного коммерческого банка «Инвестбанк» (открытое акционерное общество) и документов, подтверждающих прекращение деятельности Открытого акционерного общества «Воронежский Промышленный Банк», Открытого акционерного общества «Коммерческий банк «ГРАН» и Закрытого акционерного общества «КОНВЕРСБАНК»:
- Антонов Александр Юрьевич
- Верников Андрей Владимирович
- Коцюба Дмитрий Вадимович
- Матвеев Юрий Андреевич
- Николаев Александр Борисович
- Пандза Хуберт Альберт
- Свешников Алексей Николаевич
- Терехов Алексей Геннадьевич
- Хандруев Александр Андреевич.
(Голосов: 2, Рейтинг: 3.35) |