Следственному комитету не удалось закрыть уголовное дело против менеджера Бабаянца

В середине января 2017 года на уровне заместителя прокурора Калининградской области было отменено решение Следственного комитета о прекращении уголовного дела против экс-директора «СМУ-39» Мейте Алиева. Соответствующее решение СК вынес в декабре 2016 со ссылкой на отсутствие состава преступления. Уголовное дело против него по подозрению в уклонении от уплаты налогов было возбуждено летом 2015 года. Через год Алиеву было предъявлено обвинение.

В данный момент следствие возобновлено. Проводятся следственные действия. Это следует из ответа замруководителя отдела по расследованию особо важных дел калининградского управления СК Дениса Бушуева на имя предпринимателя Александра Пищева. Соответствующий ответ Пищев передал RUGRAD.EU.

Алиева подозревают в уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость в размере более 43 млн руб. По версии следствия, с 2010-го по 2012-й годы директор умышленно вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о якобы оказываемых ему строительных услугах двумя «фирмами-однодневками». Как отмечают следователи, реально услуг не оказывалось, а единственной целью заключения договоров подряда было уменьшение налогооблагаемой базы.

Как ранее сообщал RUGRAD.EU, в указанный период «СМУ-39» было основным подрядчиком Фонда жилищного и социального строительства Калининградской области Бориса Бабаянца.

Мейте Алиев не является директором «СМУ-39» с 2016 года.

Как было видно из постановления о передаче дела из УМВД в СК, фонд заказывал и оплачивал строительные услуги компании «СМУ-39», а та, в свою очередь, у компании «Балтстрой Трейд», являющейся финансовым посредником. Сам этот посредник никаких работ не выполнял, осуществляя фактически две функции — обналичивание денежных средств и оплату работ, выполняемых для «СМУ-39» по заказу фонда другими компаниями. Кроме директора и бухгалтеров, в «Балтстрой Трейд» никто не работал.

Руководители компаний, которые выполняли строительные работы по заказу «Балтстрой Трейд», заявили, что фактически взаимодействовали напрямую с компанией родственников Бабаянца «СМУ-39» (конечными владельцами «СМУ-39» являются брат и, предположительно, сын директора фонда Бориса Бабаянца), минуя финансового посредника.

В 2011 году благодаря заказам фонда обороты «СМУ-39» выросли почти в 6 раз в сравнении с 2009 годом — со 100 до 567 млн руб. Выручка компании в 2013 году составила 686 млн руб.