|
новое в законодательстве
["164",true,{"IBLOCK_TYPE":"law","IBLOCK_ID":"164","NEWS_COUNT":4,"PROPERTY_FILTER_CODE":"","PROPERTY_FILTER_VALUE":"","SORT_BY1":"ACTIVE_FROM","SORT_ORDER1":"DESC","SORT_BY2":"ACTIVE_FROM","SORT_ORDER2":"DESC","SORT_BY3":"SORT","SORT_ORDER3":"ASC","FILTER_NAME":"","CACHE_PATH":"","FIELD_CODE":["ID","NAME","DATE_ACTIVE_FROM"],"PROPERTY_CODE":[],"PROPERTY_GROUP_FIELDS":false,"PROPERTY_RETURN_ELEMENT_LIST":"N","DETAIL_URL":"","AJAX_MODE":"N","AJAX_OPTION_JUMP":"N","AJAX_OPTION_STYLE":"Y","AJAX_OPTION_HISTORY":"N","CACHE_TYPE":"A","CACHE_TIME":"380","CACHE_FILTER":false,"PREVIEW_TRUNCATE_LEN":0,"ACTIVE_DATE_FORMAT":"d.m.Y","DISPLAY_PANEL":false,"SET_TITLE":false,"INCLUDE_IBLOCK_INTO_CHAIN":false,"SHOW_DATE_ACTIVE":true,"ADD_SECTIONS_CHAIN":false,"HIDE_LINK_WHEN_NO_DETAIL":false,"PARENT_SECTION":0,"PARENT_SECTION_CODE":"","DISPLAY_TOP_PAGER":false,"DISPLAY_BOTTOM_PAGER":false,"PAGER_TITLE":"","PAGER_SHOW_ALWAYS":false,"PAGER_TEMPLATE":"","PAGER_DESC_NUMBERING":false,"PAGER_DESC_NUMBERING_CACHE_TIME":36000,"DISPLAY_DATE":"Y","DISPLAY_NAME":"Y","DISPLAY_PICTURE":"Y","DISPLAY_PREVIEW_TEXT":"Y","FULL_NEWS_LIST_BIZ_URL":"\/law\/new\/","FULL_NEWS_URL_TITLE":"","AJAX_OPTION_ADDITIONAL":"","~IBLOCK_TYPE":"law","~IBLOCK_ID":"164","~NEWS_COUNT":"4","~PROPERTY_FILTER_CODE":"","~PROPERTY_FILTER_VALUE":"","~SORT_BY1":"ACTIVE_FROM","~SORT_ORDER1":"DESC","~SORT_BY2":"ACTIVE_FROM","~SORT_ORDER2":"DESC","~SORT_BY3":"SORT","~SORT_ORDER3":"ASC","~FILTER_NAME":"","~CACHE_PATH":"","~FIELD_CODE":["ID","NAME","DATE_ACTIVE_FROM",""],"~PROPERTY_CODE":["",""],"~PROPERTY_GROUP_FIELDS":"","~PROPERTY_RETURN_ELEMENT_LIST":"N","~DETAIL_URL":"","~AJAX_MODE":"N","~AJAX_OPTION_JUMP":"N","~AJAX_OPTION_STYLE":"Y","~AJAX_OPTION_HISTORY":"N","~CACHE_TYPE":"A","~CACHE_TIME":"380","~CACHE_FILTER":"N","~PREVIEW_TRUNCATE_LEN":"0","~ACTIVE_DATE_FORMAT":"d.m.Y","~DISPLAY_PANEL":"N","~SET_TITLE":"N","~INCLUDE_IBLOCK_INTO_CHAIN":"N","~SHOW_DATE_ACTIVE":"Y","~ADD_SECTIONS_CHAIN":"N","~HIDE_LINK_WHEN_NO_DETAIL":"N","~PARENT_SECTION":"","~PARENT_SECTION_CODE":"","~DISPLAY_TOP_PAGER":"N","~DISPLAY_BOTTOM_PAGER":"N","~PAGER_TITLE":"","~PAGER_SHOW_ALWAYS":"N","~PAGER_TEMPLATE":"","~PAGER_DESC_NUMBERING":"N","~PAGER_DESC_NUMBERING_CACHE_TIME":"36000","~DISPLAY_DATE":"Y","~DISPLAY_NAME":"Y","~DISPLAY_PICTURE":"Y","~DISPLAY_PREVIEW_TEXT":"Y","~FULL_NEWS_LIST_BIZ_URL":"\/law\/new\/","~FULL_NEWS_URL_TITLE":"","~AJAX_OPTION_ADDITIONAL":"","INCLUDE_SUBSECTIONS":true,"USE_PERMISSIONS":false,"GROUP_PERMISSIONS":[1]},false,[]]
анонсы cудебных дел
["74",true,{"IBLOCK_TYPE":"obzor","IBLOCK_ID":"74","NEWS_COUNT":6,"PROPERTY_FILTER_CODE":"PROPERTY_SHOW_IN_MAIN","PROPERTY_FILTER_VALUE":"Y","SORT_BY1":"ACTIVE_FROM","SORT_ORDER1":"DESC","SORT_BY2":"ACTIVE_FROM","SORT_ORDER2":"DESC","SORT_BY3":"SORT","SORT_ORDER3":"ASC","FILTER_NAME":"","FIELD_CODE":["ID","NAME","DATE_ACTIVE_FROM"],"PROPERTY_CODE":["ANONS","AUTHOR","AUTHOR_ID"],"PROPERTY_GROUP_FIELDS":false,"PROPERTY_RETURN_ELEMENT_LIST":"N","DETAIL_URL":"\/law\/court\/#ELEMENT_ID#\/","AJAX_MODE":"N","AJAX_OPTION_SHADOW":"Y","AJAX_OPTION_JUMP":"N","AJAX_OPTION_STYLE":"Y","AJAX_OPTION_HISTORY":"N","CACHE_TYPE":"A","CACHE_TIME":"380","CACHE_FILTER":false,"PREVIEW_TRUNCATE_LEN":0,"ACTIVE_DATE_FORMAT":"d.m.Y","DISPLAY_PANEL":false,"SET_TITLE":false,"INCLUDE_IBLOCK_INTO_CHAIN":false,"SHOW_DATE_ACTIVE":true,"ADD_SECTIONS_CHAIN":false,"HIDE_LINK_WHEN_NO_DETAIL":false,"PARENT_SECTION":0,"DISPLAY_TOP_PAGER":false,"DISPLAY_BOTTOM_PAGER":false,"PAGER_TITLE":"","PAGER_SHOW_ALWAYS":false,"PAGER_TEMPLATE":"","PAGER_DESC_NUMBERING":false,"PAGER_DESC_NUMBERING_CACHE_TIME":36000,"DISPLAY_DATE":"Y","DISPLAY_NAME":"Y","DISPLAY_PICTURE":"Y","DISPLAY_PREVIEW_TEXT":"Y","FULL_NEWS_LIST_BIZ_URL":"\/news\/all\/","FULL_NEWS_URL_TITLE":"","AJAX_OPTION_ADDITIONAL":"","~IBLOCK_TYPE":"obzor","~IBLOCK_ID":"74","~NEWS_COUNT":"6","~PROPERTY_FILTER_CODE":"PROPERTY_SHOW_IN_MAIN","~PROPERTY_FILTER_VALUE":"Y","~SORT_BY1":"ACTIVE_FROM","~SORT_ORDER1":"DESC","~SORT_BY2":"ACTIVE_FROM","~SORT_ORDER2":"DESC","~SORT_BY3":"SORT","~SORT_ORDER3":"ASC","~FILTER_NAME":"","~FIELD_CODE":["ID","NAME","DATE_ACTIVE_FROM",""],"~PROPERTY_CODE":["ANONS","AUTHOR","AUTHOR_ID",""],"~PROPERTY_GROUP_FIELDS":"","~PROPERTY_RETURN_ELEMENT_LIST":"N","~DETAIL_URL":"\/law\/court\/#ELEMENT_ID#\/","~AJAX_MODE":"N","~AJAX_OPTION_SHADOW":"Y","~AJAX_OPTION_JUMP":"N","~AJAX_OPTION_STYLE":"Y","~AJAX_OPTION_HISTORY":"N","~CACHE_TYPE":"A","~CACHE_TIME":"380","~CACHE_FILTER":"N","~PREVIEW_TRUNCATE_LEN":"0","~ACTIVE_DATE_FORMAT":"d.m.Y","~DISPLAY_PANEL":"N","~SET_TITLE":"N","~INCLUDE_IBLOCK_INTO_CHAIN":"N","~SHOW_DATE_ACTIVE":"Y","~ADD_SECTIONS_CHAIN":"N","~HIDE_LINK_WHEN_NO_DETAIL":"N","~PARENT_SECTION":"","~DISPLAY_TOP_PAGER":"N","~DISPLAY_BOTTOM_PAGER":"N","~PAGER_TITLE":"","~PAGER_SHOW_ALWAYS":"N","~PAGER_TEMPLATE":"","~PAGER_DESC_NUMBERING":"N","~PAGER_DESC_NUMBERING_CACHE_TIME":"36000","~DISPLAY_DATE":"Y","~DISPLAY_NAME":"Y","~DISPLAY_PICTURE":"Y","~DISPLAY_PREVIEW_TEXT":"Y","~FULL_NEWS_LIST_BIZ_URL":"\/news\/all\/","~FULL_NEWS_URL_TITLE":"","~AJAX_OPTION_ADDITIONAL":"","PARENT_SECTION_CODE":"","INCLUDE_SUBSECTIONS":true,"USE_PERMISSIONS":false,"GROUP_PERMISSIONS":[1]},false,[]]
|
«Мегаполис» Евгения Морозова уличен в связях с преступной группой, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств
Калининград: 15.11.2011 13:22
В процессе судебного разбирательства между региональным управлением налоговой службы и известной калининградской строительной компанией «Мегаполис», которая принадлежит вице-премьеру регионального правительства Евгению Морозову, была выявлена связь последней с преступной группой, специализировавшейся на оказании услуг по незаконному обналичиванию денежных средств для ухода от налогового и финансового контроля и занижения налоговой базы.
В результате проверки, завершившейся в августе 2010 года, инспекторы выяснили, что с 10 по 18 января 2007 года компания «Мегаполис» заключила три псевдо-договора подряда с подозрительными компаниями ООО «Орбита плюс», ООО «Гарант-Сервис» и «КалининградСтройИнвест» в общей сложности на 9,6 млн руб. Данную сумму в целях снижения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль «Мегаполис» отнес к расходам. Также компания предъявила к вычету НДС в сумме 3,13 млн руб.
В ходе анализа контрагентов налоговая выявила, что ООО «Орбита Плюс», ООО «Гарант-Сервис» и «КалининградСтройИнвест» по многим признакам подпадают под определение «фирм-однодневок»: не находятся по месту регистрации, зарегистрированы по адресу «массовой регистрации», подконтрольны «массовым» руководителям и учредителям и систематически подают в налоговую «нулевую» отчетность. Как удалось выяснить налоговой, вышеназванные ООО входили в группу компаний, подконтрольных неким Богданович М.И., Ковалевой Т.А. и Чабаненко С.Н., специализирующихся на услугах по сокрытию от налогового и финансового контроля имеющихся безналичных денежных средств заказчиков с последующим их обналичиванием.
В качестве номинальных директоров многочисленных «компаний-однодневок», входящих в группу, были привлечены некие Кирсанов А.В. и Бардин В.С. Последний оказался директором «Орбиты Плюс» и «Гарант-Сервиса», «оказывающим «строительные услуги» компании «Мегаполис». Кирсанов А.В. формально руководил «КалининградСтройИнвестом». На этом основании налоговая посчитала договор между «Мегаполисом» и данными компаниями фиктивным и дополнительно начислила строительной компании налогов и пени на 5,15 млн руб., а также штраф за нарушение налогового законодательства в размере 340 тыс. руб.
Данный факт мог бы остаться исключительно в плоскости взаимоотношений налогового управления и компании «Мегаполис», если бы последняя не попыталась доказать свою невиновность в суде. В ходе процесса, ссылаясь на материалы уголовного дела, возбужденного в отношении руководителей вышеуказанной группы компаний, налоговая озвучила систему работы преступной группы. С 2005 по 2008 год Богданович, Ковалева и Чабаненко подыскивали заинтересованные в своих услугах компании и заключали с ними «фиктивные» договоры оказания услуг. За комиссию в размере не менее 2% через свои «компании-однодневки» они обналичивали средства, поступавшие якобы за оказание услуг, и предоставляли «наличку» в распоряжение заказчикам.
В результате «Мегаполис» проиграл в суде, не удалось компании оспорить это решение также в апелляционной и кассационной инстанции.
Напомним, что ранее RUGRAD.EU сообщал о том, что аналогичные отношения с преступной группой сложились у известной калининградской компании «Балт-Софит», которая в 2007 году при строительстве «Рыбной биржи» заключила фиктивный договор подряда с «Орбитой Плюс» на 4,6 млн руб.
Как подчеркнула вчера в беседе с корреспондентом RUGRAD.EU руководитель УФНС по Калининградской области Ирина Сорокина, всего, по ее сведениям, данная преступная группа оказывала услуги примерно 10 калининградским компаниям, названия которых УФНС не вправе разглашать. В данный момент, по словам Ирины Сорокиной, с рядом из них идут переговоры об урегулировании их проблем в досудебном порядке.
Интересно, что в суде компанию «Мегаполис» представляла Светлана Губадова, в оперативном управлении которой сейчас, пока Евгений Морозов является министром строительства и ЖКХ регионального правительства, находится значительная часть его строительного бизнеса. Также отметим, что по данным СМИ, в первой половине 2007 года Евгений Морозов являлся генеральным директором ООО «Мегаполис».
Тэги:
евгений морозов, калининград, мегаполис, налоги, ОПГ,
|
|
|
