Дочерние предприятия Янтарного комбината избегали финансового контроля
Калининград: 03.02.2010 09:10
Прокуратура Калининградской области потребовала от генерального директора компании «Янтарный Ювелирпром» устранить нарушения законодательства при операциях с денежными средствами. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, компания «Янтарный Ювелирпром» при осуществлении сделок по продаже ювелирных изделий с торговым домом «Янтарный комбинат» с целью избежания финансового контроля каждый раз заключала отдельный договор отгрузки продукции, в некоторых случаях по несколько договоров в один день. При этом если по каждому договору сумма отгрузки продукции не превышала 600 тыс. руб., то общая сумма сделок на порядок выше порогового значения. В соответствии с требованиями федерального законодательства, информация о сделках, заключаемых на сумму свыше 600 тыс. руб., должна направляться в Федеральную службу по финансовому мониторингу.
Таким образом, компанией «Янтарный Ювелирпром» не соблюдены требования по документальному фиксированию сведений об операциях с денежными средствами. По выявленным нарушениям законодательства Светлогорским межрайонным прокурором в адрес генерального директора «Янтарный Ювелирпром» внесено представление с требованием привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
Необходимо отметить, что компании «Янтарный Ювелирпром» и торговый дом «Янтарный комбинат» являются дочерними предприятиями ГУП «Калининградский янтарный комбинат».
Тэги:
янтарный комбинат,
прокуратура,
калининградская область,
