Уголовное дело за «обналичку» 555 млн руб. передано в суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении 10 жителей региона возрастом от 36 до 60 лет, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере). Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

По версии следствия, с 2017 года по 2021 год участники организованной группы, используя около 100 подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открыли на их имя несколько сотен банковских счетов. Фигуранты подыскали не менее 10 предпринимателей, которым требовалось обналичивание денежных средств. Получая от клиентов денежные средства на расчетные счета подконтрольных фирм, обвиняемые осуществляли между ними денежные переводы на основании фиктивных документов о финансово-хозяйственной деятельности. В дальнейшем денежные средства обналичивались и передавались заинтересованным в этом клиентам. По данным следствия, общая сумма незаконно обналиченных денежных средств за указанный период времени превысила 555 млн рублей. При этом, в качестве вознаграждения обвиняемые получили свыше 64 млн руб.

«Следствием по уголовному делу проделан значительный объем работы, собрана достаточная доказательная база. <...> В отношении еще одного участника преступной группы, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело находится на рассмотрении в суде», – указано в сообщении.

Преступление было выявлено и задокументировано УФСБ России по Калининградской области и региональным управлением УЭБ и ПК калининградского УМВД.

В мае в региональной прокуратуре сообщили, что жителю Гвардейска может грозить до 7 лет лишения свободы за незаконную банковскую деятельность.