Жителю Гвардейска грозит до 7 лет за «обналичку» 555 млн руб.

Жителю Гвардейска может грозить до 7 лет лишения свободы за незаконную банковскую деятельность. Как сообщает прокуратура Калининградской области, обвинения предъявлены 31-летнему жителю муниципалитета по пунктам «а» и «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере).

Правоохранительные органы полагают, что в период с 2017 по 2021 год обвиняемый, будучи членом преступной группы, создал порядка 100 номинальных и подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. На них было открыто несколько сотен банковских счетов.

Фигуранты уголовного дела нашли около 10 предпринимателей, которым требовалось обналичить денежные средства. В результате финансовые средства перечислялись на счета подконтрольных компаний. Обвиняемые осуществляли между ними переводы на основании фиктивных документов. В дальнейшем деньги обналичивались и передавались клиентам. За «обналичку» клиенты платили процент от суммы.

Общая сумма незаконно обналиченных средств, согласно оценке следственного управления СК РФ по Калининградской области, превысила 555 млн руб. Сам обвиняемый получил в качестве вознаграждения более 64 млн руб.  

Уголовное дело направлено в Ленинградский районный суд для рассмотрения по существу. В отношении других участников организованной преступной группы расследование уголовного дела продолжается.

Обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы.