Арестованному совладельцу сети отелей Marton в Калининграде предъявили уклонение от налогов и дробление бизнеса

Арестованный по делу о мошенничестве совладелец сети отелей Marton и бизнес-партнер экс-судьи Верховного суда Виктора Момотова Андрей Марченко стал фигурантом еще одного уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ). Также ему вменяется неправомерный оборот средств платежей организованной группой (ч. 2 ст. 187 УК РФ). Об этом сообщает «Коммерсант».

Расследованием обоих дел с 17 июля занимается Главное военное следственное управление (ГВСУ) СК, поскольку Марченко формально является военнослужащим. В октябре 2023 года он подписал контракт с Минобороны на участие в СВО.

По версии следствия, в 2020–2022 годах Андрей Марченко использовал «классическую» схему дробления бизнеса для минимизации уплаты налогов его сети из 36 отелей Marton в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Воронеже и Нижнем Новгороде. Предприниматель рассчитывал платить налоги по упрощенной системе налогообложения для их существенного уменьшения. Марченко привлек порядка 15 знакомых ему предпринимателей, в том числе своих родственников, с которыми были оформлены фиктивные договоры по аренде гостиниц. Проверка ФНС выявила умышленное занижение налоговой базы и уклонение от уплаты налога на доходы физлиц и налога на добавленную стоимость на сумму 236,268 млн руб.

Помимо этого, следователи полагают, что с февраля 2020 по декабрь 2022 года Андрей Марченко организовал незаконный перевод денежных средств между расчетными счетами подконтрольных ему ИП под видом расчетов за аренду помещений. Бизнесмену вменяется преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 187 УК РФ о незаконном обороте средств платежей.

Еще 14 июля военные следователи ходатайствовали об аресте Андрея Марченко, однако 235-й гарнизонный военный суд просьбу отклонил. 29 августа тот же суд по ходатайству следствия отправил отельера под домашний арест. Однако Андрея Марченко доставили из Москвы в Краснодар, где 20 сентября Октябрьский районный суд заключил его в СИЗО в рамках расследования, которым занялось Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

До этого 18 сентября в отношении Андрея Марченко были возбуждены еще сразу два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УР КФ). В рамках них под стражу 22 сентября были также отправлены сын предпринимателя Иван Марченко и бухгалтер Ольга Тимофеенко, на которую в том числе оформлено юрлицо отелей сети Marton в Калининграде. По версии следствия, Андрей Марченко совместно с Ольгой Тимофеенко и иными «неустановленными лицами» незаконно добился выплаты администрацией Краснодара 100,6 млн руб. в счет компенсации стоимости аренды участка в краевом центре. В другом случае, как полагает следствие, Андрей Марченко и его сын Иван путем обмана стали собственниками 967 кв. м из муниципальной собственности в центре Краснодара.

Кроме того, на совладельца сети отелей Marton Марченко возбуждены уголовные дела за дезертирство в условиях вооруженного конфликта (ч. 3 ст. 338 УК РФ), мошенничество при осуществлении выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ) и дачу взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Согласно документам, бизнесмен сначала должен был служить в Грозном. Однако, как утверждает военное следственное управление, Андрей Марченко проходил службу по контракту фиктивно, в действительности находясь в различных регионах РФ и за рубежом.

В настоящее время бизнесмен Андрей Марченко арестован по решению Октябрьского суда Краснодара от 20 сентября на два месяца по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что его бизнес-партнером является экс-судья Верховного суда и экс-председатель Совета судей России Виктор Момотов, который, находясь на посту, занимался незаконной коммерческой деятельностью в сфере гостиничного бизнеса.

Генпрокуратура РФ в своем иске требует изъятия активов экс-судьи Верховного суда Виктора Момотова на сумму свыше 9 млрд руб. Самого бизнесмена надзорное ведомство назвало «краснодарским представителем криминалитета». По данным Генпрокуратуры, Марченко и Момотов еще в 2007 году совместно занялись гостиничным бизнесом. Всего, по информации Генпрокуратуры, на Андрея Марченко и подконтрольных ему лиц было оформлено 44 земельных участка и 51 объект недвижимости в Москве, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Калининграде, Воронеже, Волгограде и Нижнем Новгороде.

В СИЗО № 1 в Краснодаре Марченко пробудет предварительно до конца ноября. Соответчиком также проходит его сын Иван.

Параллельно 30 сентября Останкинский суд Москвы принял обеспечительные меры и арестовал всё имущество экс-судьи Виктора Момотова, его матери и еще 21 аффилированного с ним лица, включая его компаньонов Андрея и Ивана Марченко. Полномочия судьи ВС РФ Момотова были прекращены 26 сентября по решению Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

Сам отельер отрицает совместное ведение бизнеса с экс-судьей Виктором Момотовым, а также лоббирование его предпринимательских интересов. Адвокаты Марченко назвали иск Генпрокуратуры РФ бездоказательным, подчеркнув, что гостиничный бизнес под брендом Marton Андрей Марченко создал с нуля, занимаясь строительством и реконструкцией зданий, в том числе на кредитные средства. При этом значительная часть имущества находится сейчас в залоге у банков. 

При этом, как выяснилось, например, отели сети «Мартон» в Волгограде возводились на землях ИЖС под видом обычных частных домов и магазина. Иски городских властей о сносе незаконных построек отклонялись судами, гостиницы продолжали работать.

В Калининграде основной отель сети Marton работает на переулке Большевистском, 3 рядом с бывшим ночным клубом «Ольштын». 9-этажное здание Marton Palace с номером 39:15:140423:38 площадью 5,4 тыс. кв. м занимает участок 39:15:140423:16 на 1,8 тыс. кв. м. При этом земля предназначается «под существующее административно-гостиничное здание». Общая кадастровая стоимость актива превышает 230,7 млн руб.

Меньший по площади отель Marton Olympiс на Московском проспекте, 175 занимает участок 39:15:132804:267 площадью 1,29 тыс. кв. м и назначением под «гостиничное обслуживание». Нежилое 4-этажное здание имеет кадастровый номер 39:15:132804:130 и площадь 975,1 кв. м. Общая кадастровая стоимость объекта достигает 39 млн руб.

Оба отеля сети Marton в Калининграде зарегистрированы на ИП Ольгу Тимофеенко с ИНН Краснодарского края. Она же владеет двумя юрлицами с одноименным названием «Мартон», однако данных о выручке этих юрлиц в публичном доступе нет. Отель Marton Palace на переулке Большевистском в Калининграде имеет категорию 4*, Marton на Московском — 3*. Совокупная стоимость калининградских активов совладельцев сети Marton может превышать 269,7 млн руб.

Согласно сервису Rusprofile, официально на совладельца отелей сети Marton Андрея Марченко с ИНН Краснодарского края оформлены только ООО «Марченко» по розничной торговле алкоголем и ООО «Гостиница «Вологда» (деятельность мест временного проживания) с годовой выручкой 111 млн руб. Также с 1999 года у Андрея Марченко работает ИП в сфере деятельности гостиниц.