Закрыть

Логин
Пароль
Войти как пользователь:
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:
  Войти      Регистрация
 

новое в законодательстве

анонсы cудебных дел

Руководители ГК по торговле алкоголем уклонились от уплаты налогов на 187 млн руб.

Калининград: 02.06.2025 15:53

В отношении двух руководителей группы компаний, занимающихся оптовой и розничной торговлей алкогольной продукцией, возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. Как сообщает пресс-служба регионального управления СК, решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий УЭБ и ПК УМВД России по Калининградской области и материалов УФНС. Уголовное дело открыто по п. «а» и «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, с 2019 по 2021 год фигуранты руководили аффилированными, подконтрольными и взаимозависимыми друг от друга юрлицами, входящими в состав единой группы компаний. Для уклонения от уплаты налогов предприниматели создали схему «дробления бизнеса» для минимизации своих налоговых обязательств путем распределения доходов, финансовых, товарных потоков и трудовых ресурсов между участниками ГК. Не включая в налоговые декларации доход от реализации товаров участниками схемы дробления бизнеса, подозреваемые уклонились от уплаты НДС на сумму, свыше 187 млн руб.

Как сообщает СК, следователи провели с подозреваемыми разъяснительную работу и напомнили о возможности прекращения уголовного преследования в связи с возмещением причиненного ущерба. В результате подозреваемые, впервые привлекавшиеся к уголовной ответственности за подобное деяние, погасили в полном объеме причиненный государству ущерб в виде налоговой недоимки, а также сумм начисленных пеней и штрафа на общую сумму 301 млн руб. В дальнейшем с учетом требований законодательства уголовное дело будет прекращено.


Тэги:  алкогольуголовное делоуклонение от уплаты налоговСК РФналоговаяУФНС



Хроники судебных дел
31.10.2017 Судебные дела Александра Соколова На бывшего замминистра экологии Александра Соколова завели уголовное дело за служебный подлог при вырубках на Виштынце

18+

Дети! Отдельные страницы данного сайта могут содержать вредную (по мнению российских законодателей) для вас информацию. Возвращайтесь после 18 лет!