Бизнес-партнер «янтарного короля» не смог оспорить 4 года колонии за попытку возмещения НДС на 248 млн руб.

Калининградский областной суд оставил без изменений 4 года колонии общего режима Валерию Дееву — бизнес-партнера «янтарного короля» Виктора Богдана. В марте Ленинградский районный суд признал Деева виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ — покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. 

Деев «путем обмана должностных лиц налогового органа хотел похитить денежные средства из бюджета РФ». Апелляционную жалобу подавала защита осужденного, приговор вступил в законную силу.

При рассмотрении дела суд первой инстанцииустановил, что не позднее апреля 2010 подсудимый «вступил в преступный сговор» с Сергеем Бариновым и Станиславом Онуховым, чтобы похитить средства из бюджета РФ под видом возмещения НДС. Деев, Баринов и Онухов создали 3 фирмы, и каждый из них руководил одной из компаний. В действительности организации не осуществляли какую-либо деятельность, однако по документам занимались приобретением, сортировкой, обработкой, хранением янтаря-сырца и его оптовой продажей. Две фиктивные компании якобы сортировали и обрабатывали янтарь, что приводило к увеличению его стоимости, а затем продавали его по завышенной цене третьей. Та, в свою очередь, экспортировала янтарь–сырец, полуфабрикаты и изделия из янтаря в адрес иностранных компаний за сумму, которая ниже затраченной на приобретение данного товара на внутреннем рынке. Это позволяло в дальнейшем подать в налоговую заявления о возмещении НДС за приобретенный на территории Калининградской области и реализованный в адрес иностранных покупателей янтарь. 

Для подтверждения наличия у продававшей янтарь компании права возмещения НДС подсудимые изготавливали фиктивные документы о том, что эта фирма приобрела у двух других янтарь массой более 190 тонн, стоимость которого после якобы проведенной обработки и сортировки составила 1,62 млрд руб. Также были составлены фиктивные документы о реализации в адрес организации в Литве указанного объема янтаря по заниженной цене.

Суд посчитал, что именно Валерий Деев организовал изготовление налоговых деклараций с указанием сумм заявленного к возмещению налога. Затем эти декларации были подписаны и поданы в Межрайонную инспекцию ФНС России № 9 по Калининграду. В ходе проведения налоговых проверок был установлен факт формального отражения деятельности по сортировке, обработке, хранению и реализации товара, соответственно, установлена и фиктивность хозяйственных операций, проведенных с участием фирм. В результате налоговики отказали в возмещении НДС. Общая сумма НДС, заявленная по мнимым сделкам составила 248,3 млн руб.

Ленинградский районный суд рассматривал уголовное дело Валерия Деева с января 2022 года. Всего в рамках процесса прошло 5 предварительных слушаний и более 25 основных судебных заседаний. Тот же суд продолжает параллельно рассматривать уголовное дело в отношении самого Виктора Богдана, а также Вячеслава Афонина и Игоря Богдана. Им предъявлено обвинение по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

В октябре 2021 года Ленинградский районный суд приговорил Сергея Баринова и Станислава Онухова к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года за мнимую передачу давальческого сырья на 248 млн руб. Приговор суда первой инстанции был обжалован в апелляционной и кассационной инстанциях, но вышестоящие суды оставили его без изменений.

Фото: 39.мвд.рф