Таможня возбудила 2 уголовных дела по выводу в Чехию 173,7 млн руб.

Калининградская областная таможня выявила нарушение валютного законодательства калининградской фирмой на общую сумму 173,7 млн руб. По данным фактам возбуждены два уголовных дела по п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ («Нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации, совершенное в особо крупном размере»), сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении таможни отмечается, что единственный учредитель и генеральный директор калининградской компании заключил 2 фиктивных контракта с фирмой в Чехии на поставку электронных блоков управления и кабельной продукции. После этого бизнесмен произвел валютные операции по переводу средств в иностранной валюте на счета нерезидента в адрес иностранного контрагента, при этом обязательства по контракту выполнены не были.