Следственный отдел по Московскому району города Калининграда СУ СК России по Калининградской области возбудил уголовное дело в отношении генерального директора одного из акционерных обществ региона, занимающихся добычей и
реализацией нефти. Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

Уголовное дело возбуждено по итогам проверок, проведенных сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Калининградской области. По версии следствия, подозреваемый игнорировал требования ФНС об уплате налогов, пеней и штрафов, не выполнял обязательства по перечислению в бюджет налоговых недоимок.

После того, как налоговики приостановили операции по счетам организации, подозреваемый с целью сокрытия денежных средств в период с июля по август 2018 года осуществлял финансовые операции с использованием расчетных счетов сторонних организаций. Общая сумма умышленно сокрытых от налогообложения денежных средств, за счет которых предприятие должно было погасить задолженность по налогам и сборам, превысила 3,5 млн руб. Расследование уголовного дела продолжается.