Против гендиректора фирмы Бабаянца возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов

Следственный комитет возбудил уголовное дело против гендиректора строительной компании «СМУ-39» Мейте Алиева по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199 УК РФ – «уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». Конечными владельцами «СМУ-39» являются брат и предположительно сын директора Фонда жилищного и социального строительства Калининградской области Бориса Бабаянца. Об этом сообщил RUGRAD.EU источник в правоохранительных органах.

Алиева подозревают в уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость в размере более 43 млн руб. По версии следствия, с 2010-го по 2012-й годы директор умышленно вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о якобы оказываемых ему строительных услугах двумя «фирмами-однодневками». Как отмечают следователи, реально услуг не оказывалось, а единственной целью заключения договоров подряда было уменьшение налогооблагаемой базы.

Как ранее сообщал RUGRAD.EU, в указанном периоде «СМУ-39» было основным подрядчиком Фонда жилищного и социального строительства Калининградской области Бориса Бабаянца.

Как было видно из постановления о передаче дела из УМВД в СК, фонд заказывал и оплачивал строительные услуги компании «СМУ-39», а та, в свою очередь, у компании «Балтстрой Трейд», являющейся финансовым посредником. Сам этот посредник никаких работ не выполнял, осуществляя фактически две функции – обналичивание денежных средств и оплату работ, выполняемых для «СМУ-39» по заказу фонда другим компаниям. Кроме директора и бухгалтеров, в «Балтстрой Трейд» никто не работал.

Руководители компаний, которые выполняли строительные работы по заказу «Балтстрой Трейд», заявили, что фактически взаимодействовали напрямую с компанией родственников Бабаянца «СМУ-39», минуя финансового посредника.

В 2011 году благодаря заказам фонда обороты обороты «СМУ-39» выросли почти в 6 раз в сравнении с 2009 годом – со 100 до 567 млн руб. Выручка компании в 2013 году составила 686 млн руб.

Стоит отметить, что соучредителями Фонда жилищного и социального строительства являются правительство Калининградской области и администрация Калининграда. И правительство области, и администрация Калининграда неоднократно отказывались представлять журналистам сведения о деятельности фонда со ссылкой на коммерческую тайну. По состоянию на начало апреля 2015 года правительство Калининградской области является поручителем по кредитам фонда на общую сумму в размере 2,5 млрд руб.

В правление фонда входят: министр ЖКХ областного правительства Максим Федосеев, министр финансов Виктор Порембский, руководитель контрольно-ревизионной службы областного правительства Елена Серая, первый заместитель главы Калининграда Светлана Мухомор и замглавы администрации Калининграда Александр Зуев, а также депутат областной Думы Олег Шлык.