Глава Гвардейского городского округа оказался в эпицентре скандала с выдачей векселя, который налоговая считает фиктивным. На кону — песок стоимостью более 200 млн руб. и субсидиарная ответственность на 55 млн руб.

Федеральная налоговая служба пытается доказать, что менеджеры компаний «КДСМ» и «Балтавтотранс» заключили сделку по выдаче фиктивного векселя на 27 млн руб. Примечательна эта история в первую очередь тем, что менеджером «Балтавтотранса» во время выдачи векселя был нынешний глава Гвардейска Игорь Шаплов. Во-вторых, появление данного векселя идет вразрез с интересами города, который возглавляет Шаплов.

Изначально компания «КДСМ» контролировала песчаный карьер в Краснолесье, с которым РЖД недавно организовала нормальное железнодорожное сообщение. Без железной дороги карьер был почти бесполезен — он был слишком отдален от Калининграда — основного потребителя песка и гравия, — и имел перспективы масштабной разработки только пока строилась Балтийская АЭС.

Предприниматели Дмитрий Шестерненко (через его фирму проводилась взятка первому замглавы конкурсного агентства Валентину Айвазяну) 

Изначально компания «КДСМ» контролировала песчаный карьер в Краснолесье, с которым РЖД недавно организовала нормальное железнодорожное сообщение.

Эдуард Бенфельд и Игорь Шаплов вошли в этот бизнес после кризиса 2008 года, когда было принято решение о строительстве Балтийской АЭС.

До партнерства с Шестерненко Шаплов руководил автотранспортной компанией в Советске «Балтавтотранс». В кризис 2008 года компания начала испытывать серьезные финансовые трудности — кредиторы и лизинговые компании завалили ее исками. Однако компании удалось избежать банкротства.

На «КДСМ» еще до прихода Дмитрия Шестерненко и партнеров «висел» большой долг перед предпринимателем Петром Соколовым. В последнее время Соколов стал широко известен как человек, разоблачивший схему вымогательства денег в министерстве регионального контроля, в результате чего своей должности лишился глава регионального архитектурно-строительного надзора Александр Цыбульский. Новые владельцы «КДСМ» платить не стали, а учредили дочернюю структуру «Карьер Краснолесье», на которую постепенно были переведены активы, в том числе и лицензия на добычу песка. В июле 2014 года экс-руководитель Валентина Айвазяна и нынешний врио министра развития инфраструктуры Елена Дятлова издала приказ о переоформлении лицензии на дочернюю структуру.

Затем в 2015 году в КДСМ вошли три новых фигуры, cвязанные с Шапловым и Шестерненко: Александр Богушевич, Ирина Жукова и Михаил Гераськин. Они внесли в уставной фонд «Карьера Краснолесье» различную технику для добычи на 44,9 млн руб., в результате чего доля «КДСМ» в «Карьере Краснолесье» снизилась со 100 до 7,8 %, а затем материнская компания вообще была удалена из числа учредителей.

В августе 2015 года налоговая инициировала банкротство «КДСМ», из которой предварительно были выведены активы (осталось только два старых грузовика, прицеп и песок стоимостью 27 млн руб.). На тот момент долг компании перед государством составлял 1,6 млн руб. В феврале 2016 года была утверждена кандидатура временного управляющего, предложенного налоговой, — Дмитрий Харыбин.

Контроль над банкротством

К середине 2016 года Харыбин закончил финансовый анализ компании. Как выяснилось, на структуре, помимо долга перед налоговой (3 млн руб.), долгов перед компаниями Петра Соколова (почти 10 млн руб.) и задолженности перед администрацией Гвардейска (7,1 млн руб.), «висит» задолженность в размере 27 млн руб. по векселю перед «Балтавтотрансом», к которому имел отношение Шаплов.

При таком раскладе сил держатель многомиллионного векселя фактически получал контроль над банкротством, обладая большинством голосов на собрании кредиторов, которое влияет на назначение конкурсного управляющего.

В своем заключении Харыбин констатировал, что необходимо начинать оспаривание сделок по выводу активов из «КДСМ» в «Карьер Краснолесье» и привлекать контролирующих лиц «КДСМ» к субсидиарной ответственности. Харыбин завершил процедуру наблюдения 23 июня 2016 года, а за неделю до этого уже сама компания, на которую выводились активы, была переоформлена на Владимира Денисова.

Получив контроль над банкротством через вексель, «Балтавтотранс» принял решение не принимать к сведению отчет Харыбина и поставил на следующую процедуру банкротства — конкурсное производство своего конкурсного управляющего Юрия Старченко.

Старченко заказал оценку стоимости грузовиков и песка у «Балтэкспертизы», которая оценила почти 400 тыс. тонн песка балансовой стоимостью в 27 млн руб. в 10 млн руб. Грузовики почти ничего не стоили.

Песок на 200 миллионов

По словам Петра Соколова, который не теряет надежд получить свои деньги с «КДСМ», на самом деле на площадке карьера в Краснолесье реально складировано порядка 5–7 млн тонн песка, из которых на баланс поставлено менее 400 тыс. тонн.

Если бы у «КДСМ» был песок на 200 млн руб., было бы логичным погасить всю задолженность перед кредиторами и избежать банкротства.

Цена складированного там песка может составлять более 200 млн руб., которых вполне хватит, чтобы рассчитаться со всеми кредиторами. Однако Соколов отмечает, что он не видит заинтересованности у конкурсного управляющего Старченко проводить оценку реально имеющегося на площадке песка и ставить его на баланс.

Игорь Шаплов сообщил RUGRAD.EU, что, если бы у «КДСМ» был песок на 200 млн руб., было бы логичным погасить всю задолженность перед кредиторами и избежать банкротства.

Старченко не успевает организовать торги и завершить процедуру банкротства, как налоговая подает заявление о признании недействительной сделки по выдаче векселя компании «Балтавтотранс» и требует привлечь контролировавших «КДСМ» в период вывода активов учредителей и гендиректора к субсидиарной ответственности на 55 млн руб. Уже в августе 2017 года арбитражный суд принимает обеспечительные меры в виде запрета на отчуждение личного имущества бывшего директора «КДСМ» Андрея Чивиля (автомобиль и земельный участок 1500 кв. м под Гвардейском) и учредителей Эдуарда Бенфельда (земля и здания в Мамоново, под Гвардейском и в Калининграде, а также долю в компании «Эварс Трейд»), Евгении Марусиной (земля в Санкт-Петербурге и два автомобиля, один из которых «Лексус»), Ивана Румянцева (мотоцикл и автомобиль «Порше») и Елены Гребенкиной (земля под Гвардейском).

В своем заявлении по оспариванию сделки по выдаче векселя налоговая пишет, что в его основе якобы лежали услуги «Балтавтотранса» по поставке стройматериалов «КДСМ» в 2011–2013 годах. Однако в данном периоде на счетах «Балтавтотранса» не проходило никаких операции: то есть он не мог ничего поставлять «КДСМ», так как ничего не закупал. Кроме того, согласно бухгалтерской отчетности, в указанном периоде «Балтавтотранс» фактической деятельности по отгрузкам товаров не вел и не имел достаточных ресурсов для оказания услуг на 27 млн руб. для получения векселя.

По словам Игоря Шаплова, вексель был выдан в обмен на абсолютно реальные услуги. «Мы оказывали услуги на протяжении не одного года: перевозили песок, интертные материалы, за что компания не рассчиталась. Мы пришли тогда к мировому с учредителями, и, грубо говоря, они выдали вексель», - отмечает Шаплов. 

Налоговая полагает, что глава Гвардейска Игорь Шаплов играл в выдаче предположительно фиктивного векселя ключевую роль. Как отмечается в исковом заявлении, Шаплов имел доверенность на представление интересов одного из учредителей «КДСМ» — Гребенкиной, — одновременно являясь гендиректором «Балтавтотранса».

Юрист Евгения Сапегина, представлявшая интересы «КДСМ» в судах и связавшаяся с RUGRAD.EU по инициативе Шаплова, сообщила, что вопрос законности выдачи векселя уже рассматривался арбитражным судом и выдача векселя была признана законной. 

Судебное разбирательство в рамках спора о банкротстве еще продолжается. Если вексель будет признан фиктивным и «Балтавтотранс» исключат из числа кредиторов, то контроль над банкротством и песком стоимостью более 200 млн руб. перейдет к структурам Соколова, администрации Гвардейска, налоговой, соответственно. Команда Шестерненко и Шаплова, в свою очередь, может быть привлечена к субсидиарной ответственности за вывод активов на 55 млн руб.

Если же суд сочтет, что вексель был выдан законно и обоснованно, то конкурсный управляющий Старченко завершит конкурсное производство, продав песок предположительно не более чем за 10 млн руб., которых не хватит на погашение долга перед администрацией Гвардейска, налоговой, структурами Соколова и областного правительства. Последнее в сентябре 2016 года было включено в число кредиторов с долгом в 2,4 млн руб. за аренду земельного участка.

Текст: Вадим Хлебников