Арбитражный суд Москвы признал вывод 100 млн руб. компанией «Лайтхаус Капитал» сделкой с предпочтением. Установлено, что 11 и 12 декабря за день до отзыва лицензии у «Инвестбанка», ООО «Лайтхаус Капитал» вывело крупную сумму семью траншами, по 10 и 25 млн рублей.

«Сделка может быть признана арбитражным судом недействительной, если она совершена в течение одного месяца до признания должника банкротом», - отмечает арбитражный суд.

Кроме того, «Инвестбанк» исполнил требование «Лайтхаус Капитал», минуя обязательства перед другими кредиторами, которые возникли у банка ранее. Так на момент выдачи «Лайтхаус Капитал» 100 млн руб, требование ОАО «Концерн «Созвездие» от 28 ноября 2013 года о возврате вклада в сумме 200 млн руб. не было исполнено.

Таким образом суд признал сделку по выводу 100 млн руб. ничтожной. И определил взыскать с «Лайтхаус Капитал» 100 млн руб. в пользу «Инвестбанка».

Деньги были перечислены на счет одного и того же контрагента – ООО «КИТ Финанс» во исполнение договора на операции с ценными бумагами. Любопытно, что против обыкновения, в определении арбитражного суда ИНН «Лайтхаус Капитал» и «КИТ Финанс» не указаны.

В ходатайстве к арбитражному суду, представитель «Лайтхаус Капитал» просит привлечь в качестве третьей стороны некую австрийскую организацию, расположенную в Вене FOS Holding GmbH. В определении суда не приводятся доводы «Лайтхаус Капитал» о том, по какой причине необходимо привлечь австрийскую компанию к рассмотрению спорной сделки.

Ссылаясь на нормы закона «О банкротстве», суд отказал в привлечении австрийской компании.

Учредителями компании «Лайтхаус Капитал» числятся ООО «Торговый Дом Юста» (76,9%) и некий офшор в Содружестве Доминики «ГОЛДЕН ТРИУМФ ЛИМИТЕД» (23,05%). Директором компании значится Владимир Афанасьев. Единоличным собственником и директором «Торгового Дома Юста» является Игорь Учувадов. Ни персоналии учредителей, ни названия юрлиц, стоящих за «Лайтхаус Капитал», не позволяют сделать выводы о том, почему руководство идущего на дно «Инвестбанка» перечислило 100 млн руб. в обход очереди требований других кредиторов.

Поиск в открытых источниках информации о компании «Лайтхаус Капитал» дает немного дополнительных сведений. Упоминания об организации Lighthouse Capital можно найти в болгарских деловых изданиях. В августе 2013 года болгарская пресса обсуждала покупку крупнейшего национального пенсионного фонда «Доверие» компанией United Capital. Bloomberg Businessweek отмечал, что сделка по покупке пенсионного фонда была непрозрачной. Основным собственником United Capital был заявлен «русский банкир Сергей Мастюгин».

Болгарское издание «Капитал» сообщает, что «United Capital недавно приобрела таинственная компания Lighthouse Capital Сергея Мастюгина, которая описывается как "ведущая страховая группа в Центральной и Восточной Европе"».

Журналисты болгарского издания не смогли найти упоминания о «ведущей страховой группе». «Обзор российских реестров позволяет найти финансовую компанию под названием «Лайтхаус Капитал». Это не страховая компания, относительно небольшая, даже по нормам болгарского рынка. Его два паевых инвестиционных фонда имеют стоимость чистых активов 60 млн руб., или около 135 тыс. евро. Все это ставит под вопрос, как подобная компания может финансировать покупку «Доверия», которая по разным данным превышает 150 млн. евро», - сомневаются журналисты.

На сайте компании United Capital в разделе «Key People» значатся ключевые акционеры «Инвестбанка» Сергей Мастюгин и Максим Щербаков. Единственный пресс-релиз на сайте датирован 23 августа 2013 года, в нем разъясняется порядок покупки болгарского пенсионного фонда и роль Lighthouse Capital в сделке. При этом в пресс-релизе не содержится информации о том, где именно зарегистрирована компания, уточняется лишь, что основным собственником компании является Сергей Масюгин.

Ранее RUGRAD.EU сообщал о том, что 23 сентября арбитражный суд признал аналогичную сделку ничтожной. Тогда стало известно, что основной бенефициар «Инвестбанка» Сергей Мастюгин снял со своего счета 300 млн руб. за день до отзыва лицензии Центробанка. Позднее Сергей Мастюгин выступил с пресс-релизом, где утверждал, что за несколько дней внес 300 млн руб. на свой счет, чтобы банк мог соблюсти нормативы мгновенной ликвидности, а спустя некоторое время снял сумму наличными, поскольку посчитал, что критическая ситуация в банке разрешилась.

«Сергей Мастюгин не является собственником ООО "ЛайтХаус Капитал", - сообщила пресс-секретарь Сергея Мастюгина Екатерина Гуркина на запрос RUGRAD.EU о связи между «Лайтхаус Капитал» и прежним руководством «Инвестбанка». 

Текст: Владимир Лемешевский