Как следствие видит схему, которую сын бывшего вице-премьера областного правительства и бывший директор фонда микрофинансирования использовали для получения льготных микрокредитов.

В 2017 году ООО «Страйк», управлением которого, по версии следствия, фактически занимался сам Артём Торба, подписало фиктивный договор поставки оборудования с компанией «Актив», чтобы получить договор микрозайма в фонде. Согласно данным ЕГРЮЛ, Артем Торба с 15 марта по 12 сентября 2017 года был гендиректором «Страйка». На этом посту его сменил Артём Унгурьянов (в материалах дела указывается, что человека с такой же фамилией Торба привел в фонд, чтобы подписать необходимые документы). Унгурьянов ушел в декабре 2017 года, в настоящий момент руководителем компании является Наталья Круглова.

У Торбы и бывшего руководителя областного Фонда микрофинансирования Андрея Легензова был «совместный умысел на хищение» средств этой структуры. В сентябре 2017 года с расчетного счета фонда на счета «Страйка» было перечислено 3 млн руб. Чтобы скрыть следы хищения денежных средств, Торба передал Легензову фиктивный договор между «Активом» и «Страйком». Руководителю фонда, как считает следствие, было известно, что предоставленные ему документы фиктивны и что у «Страйка» нет имущества, которое можно было бы оставить в качестве залога. Но директор фонда всё равно приобщил этот документ к кредитному досье.

«Страйк» фактически является дочерней структурой «Актива». 25 % в доли первой компании принадлежат этому юрлицу. Гендиректором компании «Актив» до сих пор указан Артём Торба. Ее единственный учредитель — Игорь Барабанов.  

В этом году «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области» (так после реорганизации называется Фонд микрофинансирования) уже с новым руководством обратился в арбитражный суд с иском к компаниям «Актив» и «Страйк» о взыскании 3 млн руб. и более 110 тыс. руб. в качестве процентов и пени.

Правительственный центр ходатайствовал о принятии обеспечительных мер в виде обращения взыскания на 509 единиц заложенной мебели и оборудования. Имущество было оценено в 3,7 млн руб. Обеспечительные меры потребовались в связи с тем, что, по заявлению фонда, на протяжении длительного времени ответчик не исполнял обязательства по возврату денежных средств по договору займа. По состоянию на 7 июня 2018 года задолженность ООО «Страйк» по договору льготного микрозайма составляла 3,11 млн руб. Суд удовлетворил ходатайство правительственной структуры и выдал исполнительный лист, счета и имущество ООО «Страйк» были арестованы. 

В ноябре истец по делу сменился на компанию «Агроторг», а Центр поддержки предпринимательства отказался от требований в части обращения взыскания на налоговое имущество. 

Арбитражный суд Калининградской области рассматривает несколько дел, связанных с компаниями, вовлеченными в схему Торбы-Романова-Легензова. 

В уголовном деле речь идет еще об одном кредите, выданном фондом. Тут в деле появляется третий фигурант — бизнесмен Олег Романов и компания «Торговый дом «Невский». Согласно данным ЕГРЮЛ, в регионе зарегистрирована всего одна компания с подобным названием. В качестве ее генерального директора и учредителя указывается Гарик Апян. Согласно данным системы «Контур-фокус», Апян подавал заявление о недостоверности этих сведений. Ранее компанией владели Светлана Лукошевичене и Валерия Шарапа.

Как считает следствие, у Романова, Торбы и Легензова снова был «умысел на хищение средств» фонда. Схема использовалось примерно такая же, как и в случае со «Страйком». Торба привел 27 октября 2017 года в здание фонда представителя «Торгового дома «Невский» (следствие считает, что это было сделано по согласованию с Романовым и Легензовым). Законных оснований выступать от лица компании у этого человека не было. Документы, необходимые для выдачи компании микрозайма, у «Торгового дома» также отсутствовали. Но Андрей Легензов договор подписал. В результате «Невскому» было перечислено 2,3 млн руб., а Романов и Торба, как считают правоохранительные органы, получили возможность распоряжаться этими деньгами по собственному усмотрению.

Чтобы скрыть следы преступления, Романов, по версии следствия, дал указания номинальным директорами компаний ООО «Олимп» (единственный учредитель и гендиректор — Наталья Круглова) и ООО «Актив» (следствие считает, что фактическими руководителями юрлиц были Торба и Романов) подписать фиктивные договоры поставки оборудования с «Торговым домом «Невский» (чтобы можно было показать фонду наличие залогового имущества).

Торба передал эти договоры Легензову. Бывший руководитель фонда якобы знал, что бумаги фиктивные и что у «Невского» нет залогового имущества. Но всё равно приобщил их к кредитному досье.

Имущество, расположенное в клубе «Страйк», выступало залогом как минимум по одному кредитному договору, фигурирующему в деле Торбы-Романова-Легензова. 

В уголовном деле Олега Романова, как и в случае с Артемом Торбой, указано 2 уголовных статьи: ч .4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата») и ч. 5 ст. 33 (в этой статье упоминаются виды соучастников преступления, Романов определен как пособник). 25 октября он был задержан. 26  октября для него в качестве меры пресечения было избрано заключение под стражу.

Романов пытался оспорить это постановление суда в апелляционной инстанции, но потерпел неудачу. Как и в случае с Торбой-младшим, чтобы оставить Романова в СИЗО, следствие указало на угрозы, которые поступали свидетелям по данному уголовному делу. В качестве доказательства был предоставлен скриншот со входящими звонками. Адвокат Олега Романова утверждал, что эти звонки к его подзащитному никакого отношения не имеют. Защитник также напирал на то, что в настоящий момент бизнесмен проходит процедуру банкротства и его передвижения ограничены решением арбитражного суда и судебными приставами.

Но Калининградский областной суд не нашел оснований, чтобы смягчить предпринимателю меру пресечения. В частности, было указано, что он подозревается в совершении тяжкого преступления. А показания свидетелей и приобщенные к делу протоколы очных ставок содержат «конкретные сведения», указывающие на причастность Романова к совершенному преступлению.

«Из протокола задержания следует, что очевидцы указали на Романова О. Н. как на совершившего преступление», — говорится в апелляционном постановлении суда. Суд также указывает, что инкриминируемая Романову деятельность не относится к предпринимательской. В результате Калининградский областной суд оставил Романова в СИЗО до 25 декабря.

Между Торбой и Романовым есть косвенная бизнес-связь: Артем Торба был соучредителем компании «АМИСО Групп», а Олег Романов до настоящего времени указан в документах ее генеральным директором и соучредителем. В июне 2018 года «АМИСО Групп» была признана по решению Арбитражного суда Калининградской области банкротом. Ранее, в ноябре 2017 года, с заявлением о признании компании банкротом обратился Фонд микрофинансирования Калининградской области. В отношении «АМИСО Групп» введено конкурсное производство.

Кроме того, Романов владел комплексом «Метрополис», который располагался под площадью Победы. Именно на этом месте открылся клуб «Страйк». Романов и Легензов, в свою очередь, также знакомы друг с другом как минимум с 2012 года, когда они одновременно состояли в числе учредителей ООО «Лебединое». Под залог имущества этой компании в 2013 году  «АМИСО Групп» получила максимально возможный микрокредит от фонда поддержки предпринимательства. Как писал RUGRAD.EU в 2015 году, кредит не был погашен. 

Схема исторических связей ООО «Лебединое» по данным системы Seldon.Basis.

Андрей Легензов – экс-директор Фонда микрофинансирования будет находиться под стражей до 26 января 2019 года. Он пытался оспорить постановление суда первой инстанции в Калининградском областном суде, но потерпел неудачу.  Помимо ч. 4 ст. 160 («Присвоение или растрата, совершенные группой лиц либо в особо крупном размере»), как в случае Торбы-младшего и Олега Романова, в его деле упоминается также ч. 3 этой же статьи («те же деяния, совершенные с использованием служебного положения, а равно в крупном размере»).

Уголовное дело в отношении Артема Торбы стала причиной увольнения из правительства его отца, вице-премьера Александра Торбы. Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике, которое курировал Торба-старший, упразднено. Кроме того, Александр Торба был исключен из регионального политсовета партии «Единая Россия».

В конце ноября также стало известно, что компания «Агроторг», связанная с бизнесменами Александром и Дмитрием Долговыми, компенсировала ущерб, который мог быть причинен Фонду микрофинансирования действиями Артема Торбы. Адвокат сына вице-премьера уверяла, что эти действия компании никак не связаны с ее подзащитным.

«По линии микрозайма там идет залог имущества, которое находится в развлекательном комплексе «Кловер» на нулевом этаже (видимо, имеется в виду развлекательный комплекс «Страйк». — Прим. ред.). И данное юрлицо желает реанимировать данный комплекс и начать там работать. Завладеть и этим комплексом. Чтобы завладеть, нужно иметь имущество. Имущество — в залоге фонда. И только эти мотивы послужили тому, что ООО «Агроторг» возместило фонду микрозаймов денежные средства, чтобы имущество вывести из-под залога. Основная цель и причина была только в этом. Голословно утверждать, что это связано с Торбой и его уголовным делом», — утверждала адвокат Татьяна Крутовская.

Текст: редакция Калининградского делового портала RUGRAD.EU