Компании Артема Торбы взяли 3 млн руб. в фонде областного правительства и не стали их отдавать. По данным RUGRAD.EU, уголовное дело в отношении Торбы-младшего подведомственно ФСБ.

Старшему сыну уходящего вице-премьера областного правительства Александра Торбы 32 года. Согласно данным ЕГРЮЛ, к этому возрасту Артем Торба успел побыть генеральным директором и учредителем в шести коммерческих компаниях. Некоторые из его бизнесов располагаются в Калининграде «центрее некуда» — в подвале под площадью Победы и непосредственно в самом популярном городском торгово-развлекательном объекте — ТРЦ «Европа».

Ветеран областного правительства Александр Торба напрямую связал свое увольнение с уголовным делом в отношении сына Артема, возбужденным «по одной из экономических статей УК РФ». Более того, по словам отца, Артем Торба в настоящее время задержан до окончания следственных мероприятий.

В региональных управлениях МВД и Следственного комитета RUGRAD.EU сообщили, что Артем Торба не задерживался их сотрудниками. По данным RUGRAD.EU, уголовное дело в отношении Торбы-младшего подведомственно ФСБ.

Проблемы настигли Артема Торбу именно после того, как его компании связались с государственными кредитами на поддержку предпринимательства. В сентябре 2017 года учрежденное Артемом Торбой в марте 2017 года ООО «Актив» и его дочернее ООО «Страйк» получили микрокредит в «Центре поддержки предпринимательства Калининградской области» в размере 3,05 млн руб. на срок до сентября 2020 года под 10 % годовых. «Актив» занимается арендой и управлением недвижимым имуществом, однако численность сотрудников в этой компании составляет всего 1 человек.

ООО «Страйк» — одно из юридических лиц одноименного развлекательного комплекса прямо под площадью Победы. До 2015 года в этих помещениях располагался развлекательный комплекс «Метрополис» с крайне неоднозначной репутацией (количество драк между посетителями прямо на площади превышало разумные пределы). «Метрополис» закрыли за нарушения пожарной безопасности. Через два года на его месте открылся «Страйк». «Метрополисом» владел бизнесмен Олег Романов, соучредителем одной из его компаний — «АМИСО Групп» — был также Артем Торба. АМИСО расшифровывается как Ассоциация молодежных и студенческих организаций Калининградской области.

 Вход в развлекательный комплекс "Страйк" на площади Победы.

В мае этого года «Центр поддержки предпринимательства» (структура областного правительства) обратился в Арбитражный суд с иском к «Активу» и «Страйку» о взыскании 3,05 млн руб. и более 110 тыс. руб. в качестве процентов и пени. Судья Любимова возвратила иск, сославшись на отсутствие должным образом оформленной судебной претензии. Повторное заявление попало на рассмотрение к судье Глухоедову. Правительственный фонд ходатайствовал о принятии обеспечительных мер в виде обращения взыскания на 509 единиц заложенной мебели и оборудования. Общая стоимость имущества была оценена в 3,7 млн руб. Обеспечительные меры потребовались в связи с тем, что, по заявлению фонда, на протяжении длительного времени ответчик не исполнял обязательства по возврату денежных средств по договору займа, письменные обращения истца оставлял без рассмотрения, что якобы свидетельствует о крайне недобросовестном поведении ответчика и его нестабильном и тяжелом финансовом положении. По состоянию на 7 июня 2018 года задолженность ООО «Страйк» по договору льготного микрозайма составляла 3,11 млн руб. Суд удовлетворил ходатайство правительственной структуры и выдал исполнительный лист, счета и имущество ООО «Страйк» были арестованы.

17 сентября от «Актива» поступил встречный иск о признании пункта в договоре льготного займа недействительными в части обязания уплаты 7 сентября 2017 года платежа (единовременной платы за сопровождение льготного микрозайма). Компания теперь требует вернуть уплаченные денежные средства и уменьшить задолженность по первоначальному иску на сумму незаконно удержанных пеней. Судебное заседание назначено на 23 октября.

При этом уголовное дело в отношении Артема Торбы было возбуждено после того, как «Центр поддержки предпринимательства» передал документы в правоохранительные органы. «Мы знаем, что ситуация возникла после того, как мы объединили фонды микрофинансирования и поддержки бизнеса. Новое руководство в виде Кирилла Лило делало довольно большую ревизию того, что было до них. И в ходе этой ревизии выяснилось, что был инцидент, в котором был задействован сын Александра Васильевича, Артем. Материалы были переданы сразу по их выявлении в соответствующие органы. Остальное — в их ведении», — цитирует «Новый Калининград» главу правительственной пресс-службы Дмитрия Лыскова.

«Были запросы по заявкам на получение заемных средств, и, видимо, в числе тех заявок и тех пакетов документов, которые были предоставлены, оказались и эти материалы. Конкретного запроса, что ищем по конкретному лицу, не было. Были запросы по компаниям за отрезок времени, и, по всей видимости, что-то там было обнаружено», — подчеркнул глава Центра развития предпринимательства Кирилл Лило.

Учредителем основанного в 2010 году ООО «Актив» является Игорь Барабанов. Компания зарегистрирована в Балтийске. Гендиректором с марта 2017 года числится сам Артем Торба. На этой должности он сменил Сергея Бондарчука (ООО «Альтека», ООО «Форсаж-плюс»). Выручка ООО «Актив» за последний отчетный период составила 20,7 млн руб., чистая прибыль — 14,4 млн руб.

Учредителем дочернего ООО «Страйк» на момент подписания договора был непосредственно Артем Торба, компания зарегистрирована в Гвардейске. Но затем сын Торбы вышел из учредителей: 75 % долей уставного капитала стали принадлежать самому ООО, а 25 % перешли ООО «Актив». На данный момент Артем Торба больше не числится генеральным директором «Страйка», с декабря 2017 года им руководит Наталья Круглова. Выручка ООО «Страйк» за 2017 год составила 15 млн руб., чистая прибыль — 991 тыс. руб. Также юрлицом, учрежденным «Страйком», является ООО «Фреш». Сейчас 75 % уставного капитала принадлежат все той же Наталье Кругловой (также владеет ООО «Олимп»). Компания «Фреш» — еще одно юридическое лицо развлекательного комплекса Strike.

Другой бизнес Артема Торбы — это продажа замороженных йогуртов. Выручка принадлежащей ему компании «Фроузен йогурт» (Торба-младший также является ее генеральным директором) в 2017 году составила 16 млн руб., прибыль — 4,86 млн руб. У Артема Торбы также есть компания «Торнадо», показавшая нулевую выручку в 2017 году. На нее зарегистрирован товарный знак Frozen Fellows. Одноименное название носит кафе в ТРЦ «Европа» на первом этаже у входа со стороны ул. Черняховского, которое предлагает модные десерты — те самые фрозен йогурты, — а также коктейли, фреши, прохладительные напитки, кофе и мороженое. Заметим, что Frozen Fellows — глобальный бренд, который распространяется по франшизе.

Кафе Frozen Fellows на первом этаже ТРЦ "Европа". Фото: vk.com

ООО «Торнадо» принадлежит на 20 % ООО «Тур-Палитра». Другие 80 % в уставном капитале принадлежат Роману Демидову. Гендиректор «Тур-Палитры» Валерий Арсланов владеет ООО «Окно в Европу».

В августе 2017 года Артем Торба основал еще одну компанию — ООО «Фрозен Европа». Структура не вела какой-либо деятельности. 18 июня этого года генеральным директором и владельцем ее 50%-ной доли стал другой сын уходящего вице-премьера Сергей Торба (другие 50 % — во владении самого ООО). В тот же день «Фрозен Европа» поменяла название — в Калининграде появилось ООО «Пегий дудочник» (Pied Piper — один из стартапов из телесериала «Кремниевая долина»). Компания зарегистрирована по адресу площадь Победы, 10а, как и другие бизнесы Артема Торбы и его бизнес-партнеров.

Сергею Торбе 22 года. Согласно социальным сетям, он изучает бизнес-информатику.

Текст: Анна Пласичук, Никита Кузьмин
Фото: RUGRAD.EU, vk.com, facebook.com