В качестве схемы вывода средств использовался ввоз в регион товаров с завышенной таможенной стоимостью. Фирмы-«однодневки» возглавляли наркоманы и лица из СИЗО.

Российские выгодоприобретатели вывели за рубеж миллиарды долларов через «помойные» компании, созданные в Калининграде. Об этом сообщила руководитель управления Федеральной налоговой службы по Калининградской области Ирина Сорокина в ходе публичных обсуждений по теме «Риск-ориентированный подход при планировании выездных налоговых проверок» в Калининградской торгово-промышленной палате на минувшей неделе.

«Выгодоприобретатели по нашему региону: Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан, Краснодар, — пятерка регионов, выходцы из которых создают здесь однодневки, чтобы иметь недобросовестный бизнес. Бенефициары — вплоть до самых известных людей. Калининградские выгодоприобретатели, не скажу, что исчезли, но если говорить о сумме разрывов, то их процентное соотношение 20 к 80 (по сравнению с выгодоприобретателями из других регионов)», — отметила Сорокина.

В качестве схемы вывода средств за рубеж использовался ввоз в регион товаров с завышенной таможенной стоимостью. Еще недавно эта схема была весьма популярна, сообщила Сорокина.

«С точки зрения финансового потока это означает, что за этот товар заплатили с какой-то иностранной компании, чаще всего которая находится в офшоре. Ввезли этот товар, который, как оказалось, вообще никуда не пошел: шпунтики, винтики, батарейки. Перечень товаров очень большой. Почему Калининград был использован и кем он был использован? Он был использован фирмами-«однодневками», которые возглавляли наркоманы, лица из СИЗО, которых никто никогда не найдет. Но при этом эта техническая компания ввезла этот товар, через нее деньги ушли за рубеж. С точки зрения предъявления претензий найти никого нельзя», — рассказала Сорокина.

По ее словам, несколько лет назад сумма выведенных таким образом средств за рубеж исчислялась несколькими миллиардами долларов. В 2017 году перед налоговыми органами была поставлена задача вычистить ЕГРЮЛ, убрав оттуда недостоверные сведения о предпринимателях. Проводилась проверка адресов массовой регистрации, а также лиц, на которые массово регистрируются компании.

«Та картинка, которая у нас имелась на 1 января 2017 года: мы наложили данные ЕГРЮЛ на другие ресурсы, которые у нас есть, и увидели, что среди массовых руководителей, массовых адресов ровно те организации, которые создают нам разрывы по НДС. Это всё очень быстро соединяется. Мы видели нашего выгодоприобретателя, всех этих массовиков-затейников, — рассказала Сорокина. — Сегодня путем работы по чистке ЕГРЮЛ, работы с правоохранителями, по поиску выгодоприобретателей, как физлиц, так и организаций, этот вывод минимизирован до 800 млн руб.».

По ее словам, были возбуждены порядка 10 уголовных дел по выводу средств. «По ряду операций нам удалось совместно с правоохранителями и спецслужбами предотвратить вывод на десятки миллиардов долларов, блокируя счета таким «помойкам», — проводилась очень масштабная совместная и синхронная работа», — отметила Сорокина.

Она сообщила, что сегодня Калининград попадает в пятерку самых «грязных» российских регионов с точки зрения бизнес-среды.

«На сегодня оценка чистоты региона происходит по нескольким направлениям: это достоверность ЕГРЮЛ, наличие в ЕГРЮЛ организаций с признаками массовости, наличие в рамках автоматизированной системы АСК НДС количества разрывов по уплате налогов. К сожалению, несмотря на всю нашу работу в 2017 году и в этом году и на то, что мы действительно сдвинулись по объему разрывов НДС, по данным ФНС, всё равно наш регион продолжает находиться в числе пяти грязных регионов», — отметила глава калининградского управления.

Она уточнила, что в первом квартале 2018 года было вынесено 200 отказов в создании юрлиц, когда у налоговых органов возникали опасения, что такие компании создаются не с целью ведения хозяйственной деятельности, например, если учредители не могли ответить на вопросы, зачем создают компанию, не раскрывают информацию о доходах и пр. «С пересмотренными подходами, либо с новым руководителем, либо с более чистым пакетом документов из этих двухсот пришло всего 11. Остальные не пришли», — сказала Сорокина.

Особенно много недобросовестных компаний было в ЕГРЮЛ до его чистки. «Когда по доверенности регистрировали компании на лицо, которое находится в СИЗО, на лицо, которое, возможно, зарегистрировали, а через неделю его уже на этом белом свете не стало, на лиц, которые ведут асоциальный образ жизни, которых за руку приводили, отмытых и на полчаса выведенных из запоя, чтобы зарегистрировать компанию, и потом этот человек пропадал и его нельзя было найти никому. Таких случаев, поверьте, не единицы. Мы начинали эту работу и столкнулись с этим в масштабном варианте, когда вместе с таможней и правоохранителями начали работать над темой ввоза на территорию РФ товара с завышенной таможенной стоимостью», — отметила Сорокина.

Текст: Юлия Парамонова