Объекты скандальной группы компаний, находящиеся на территории региона, вошли в материалы уголовного дела против братьев Магомедовых.

В перечне эпизодов, которые вошли в уголовное дело владельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедова, два из семи — «калининградские». Об этом пишет издание The Bell, со ссылкой на источники, близкие к следствию. Фактически речь идет о тех самых двух крупных госконтрактах, исполнением которых на территории региона занимались предприятия «Суммы». А именно об инженерной подготовке территории острова Октябрьского для строительства «Калининград Стадиум» в 2013–2014 годах и реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Храброво в 2014–2016 годах. Информацию о том, что в состав объединенного уголовного дела вошли оба калининградских эпизода, подтверждает и «Коммерсант». По оценкам The Bell, общая сумма хищений на калининградских объектах составила 1,15 млрд руб.

По данным СМИ, уголовные дела, связанные с махинациями компаний, входящих в группу «Сумма», были возбуждены еще в 2014 году. RUGRAD.EU разобрался, как бизнес Магомедовых связан с Калининградской областью и чем в регионе запомнилось их присутствие.

Группа «Сумма» и ее связи с Калининградом

Как следует из данных открытых источников, группа «Сумма» — диверсифицированный холдинг, объединяющий активы в портовом бизнесе, транспорте, инжиниринге, промышленном строительстве и логистике. Согласно официальному сайту компании, в структуру «Суммы» входит несколько крупных холдингов. Причем в учредительных документах отдельных компаний связь с братьями Магомедовыми не всегда очевидна.

Порт Балтийска

Один из самых известных активов «Суммы» — группа Новороссийского морского торгового порта (НМТП) имеет непосредственное отношение к Калининградской области. НМТП считается крупнейшим портовым холдингом в России. В 2017 году его грузооборот составил 143,5 млн тонн, что на 2,3 % меньше, чем годом ранее.

Дочерней структурой НМТП является созданная в 2002 году «Балтийская стивидорная компания». Она владеет портовым терминалом в Балтийске. Через «БСК», в частности, осуществляются отгрузки продукции «Автотора». Компания специализируется на контейнерных отправлениях, по этому виду грузов у нее достигнут «паритет» с Калининградским морским торговым портом, комментировал первый заместитель директора порта Владимир Лавренчук.

Экономические результаты «БСК» намного скромнее, чем у калининградского порта. Так, выручка «Балтийской стивидорной компании» по итогам 2016 года составила 663,8 млн руб., и это примерно в два раза меньше, чем у Калининградского морского торгового порта. Грузооборот «Балтийской стивидорной компании» по итогам 2017 года составил 991 424 тонны, что почти в 4 раза меньше объемов перевалки в Калининградском морском торговом порту.

С 2009 года должность генерального директора «Балтийской стивидорной компании» занимал Султан Батов. С 2014 по ноябрь 2017 года он работал директором «Новороссийского морского торгового порта». В начале 2018 года Батов вернулся в Балтийск, хотя изначально сообщал о планах остаться в структурах НМТП и заниматься строительством.

Контейнерные перевозки

Группе «Сумма» принадлежит 25,07 % транспортно-логистического холдинга ПАО «Трансконтейнер». Контрольный пакет акций этой структуры, завязанной на железнодорожные перевозки, принадлежит АО «РЖД». В Калининградской области расположен офис компании на станции Калининград-Сортировочная и контейнерный терминал по адресу ул. Портовая, 27а.

Схема взаимосвязи ГК "Сумма", а также юрлиц, персон и объектов, находящихся на территории Калининградской области

Сельское хозяйство

«Объединенная зерновая компания» — еще один бизнес, входящий в группу «Сумма», хотя и не полностью подконтрольный ей. Forbes оценивал его объем по итогам 2016 года в 22–28 млрд руб. У этого подразделения бизнеса Магомедовых также есть «калининградский интерес» — АО «Портовый элеватор». Он не фигурирует в официальном перечне эпизодов уголовного дела владельцев «Суммы», но может быть назван «проблемным активом».

АО «Портовый элеватор» расположен на 4-й Причальной улице, его корректно назвать историческим предприятием. Мощности элеватора создавались в начале XX века. Некогда крупнейший элеватор Германии в постсоветское время управлялся государством, в том числе до 2009 года — «Федеральным агентством по регулированию продовольственного рынка». Однако Дмитрий Медведев на посту президента подписал указ о создании государственной «Объединенной зерновой компании». Ей перешли портовые элеваторы в Ейске, Новороссийске и Калининграде.

Позже представители «Суммы» приняли участие в акционировании компании и стали претендовать на ее мощности. По данным на конец 2016 года, 50,9 % долей уставного капитала «Портового элеватора» принадлежало «ОЗК», 46,96 % — директору АО Елене Зайцевой (вдова экс-директора элеватора и президента Балтийского делового клуба Александра Зайцева).

Как отмечает источник RUGRAD.EU в деловых кругах региона, между миноритариями «Портового элеватора» и менеджерами группы «Сумма» сложились конфликтные отношения, связанные с разницей подходов к эксплуатации актива.

Согласно данным публичной отчетности компании, на протяжении 2014–2016 годов «Портовый элеватор» показывал прибыль: по итогам 2016 года она составила 11,4 млн руб. 

Инжиниринг

Подразделение, отвечающее за инжиниринговые проекты «Суммы», официально называется «Трансинжиниринг». Зиявудин Магомедов лично владеет ООО «ГС-Трансинжиниринг». Перечень компаний, входящих в строительный холдинг «Суммы», довольно размыт. В разное время СМИ включали в него ООО «Интэкс», ООО «Стройновация», ООО «Мостоотряд-99» (зарегистрировано в Дагестане), ОАО «Глобалэлектросервис», а также АО «Эверест», работавшее с редким для компании девелоперским проектом жилья. Первые четыре компании активным образом участвовали в освоении бюджетных денег по госконтрактам на всей территории России. Суммарный портфель заключенных со структурами «Суммы» строительных контрактов превышает 133,2 млрд руб. Фактическое исполнение по ним, по данным cервиса Seldon.Basis, — порядка 50 млрд руб.

Так, например, у ООО «Стройновация» из 9 контрактов исполнение прекращено по 6. В их числе — и по контракту на вторую очередь реконструкции Храброво.

_________________________________________________________________

«Стройновация» была привлечена к работам по модернизации аэродрома в Храброво летом 2014 года. Компания стала победителем в конкурсе с ограниченным участием и должна была освоить 3,1 млрд руб. Государственным заказчиком выступала «Администрация гражданских аэропортов». Уже 9 сентября 2014 года «АГА» перечислила подрядчику аванс в размере 793,4 млн руб. 12 сентября 2014 года ООО «Стройновация» вышла на объект. А в августе 2016 года Росавиация заявила, что за неполные два года этот аванс так и не был обеспечен строительными работами, причем собственно до удлинения взлетно-посадочной полосы генподрядчик так и не добрался.

Как следует из базы данных арбитражного суда, «Стройновация» неоднократно меняла субподрядчиков на реконструкции аэропорта. В их числе значились и калининградское ООО «Евроросс», и упоминавшийся «Мостоотряд-99». Причем неаффилированным подрядчикам компания «Суммы» не спешила оплачивать выполненные работы. Однако отсудить свои долги «Евророссу» пока не удалось. Симптоматично, что договор с первым подрядчиком «Стройновация» расторгла в марте 2015 года, когда степень готовности объекта была менее 5 %.

Расторжение контракта со «Стройновацией» произошло после смены руководства в «Администрации гражданских аэропортов» и на фоне очевидного отсутствия прогресса в реконструкции аэропорта Храброво. Компания с односторонним решением заказчика не согласилась, долго не покидала объект и вела судебные тяжбы. Стороны предъявили встречные иски. В итоге со «Стройновации» в пользу федерального предприятия было взыскано 16,3 млн руб. неустойки, но сама Росавиация признала перед компанией долг в 174 млн руб. Они должны добавиться к выплаченным ранее 1,2 млрд руб.

О качестве ведения дел «Стройновацией» в Храброво красноречиво говорит такой факт: в период их хозяйствования со стройплощадки неизвестные попытались похитить 2,5 тыс. тонн щебня.

________________________________________________________

Строительство

ОАО «ГлобалЭлектроСервис», учредителем которого выступает кипрский офшор «Е-Севен Лимитед», можно назвать строительным локомотивом группы «Сумма». Общий портфель госконтрактов превышал 59,6 млрд руб. В Калининградской области у компании был только один «статусный» контракт» — на инженерную подготовку территории под строительство стадиона для чемпионата мира по футболу 2018 года.

По-видимому, для реализации проекта было открыто обособленное подразделение «ГлобалЭлектроСервиса» с офисом в переулке Нахимова в Калининграде. Директором компании числился калининградский предприниматель Андрей Озолин. По состоянию на 2 апреля 2018 года телефоны в офисе были отключены.

_______________________________________________________________

С 2014 года следственные органы расследуют уголовное дело о хищении более 750 млн руб. из бюджета Калининградской области, перечисленных за выполненные работы по подготовке стройплощадки. Выполнение работ на сумму 752 млн руб., по данным СМИ, подтверждалось договорами с субподрядной организацией, дочерней структурой «ГЭС» — «Управление производственно-технической комплектацией». Отметим, что общая сумма контракта областного правительства с «ГлобалЭлектроСервисом» составляла 850,7 млн руб. (впоследствии сумма контракта уменьшилась до 767 млн руб.).

По версии следствия, объем расходов на песок, с помощью которого сформирована площадка, был существенно завышен. А по версии областного правительства, площадка сформирована ненадлежащим образом и не из того песка, который предусмотрен проектом. Судебные тяжбы между структурами продолжаются.

В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в 2017 году были арестованы экс-министр строительства региона Амир Кушхов, менеджер «ГлобалЭлектроСервиса» Хачим Эристов и начальник департамента строительного контроля «Регионального управления заказчика и застройщика» Сергей Трибунский. В розыск объявлен и заочно-арестован и экс-директор «ГлобалЭлектроСервиса» Эльдар Нагаплов. По данным следствия, он скрывается в Объединенных Арабских Эмиратах.

____________________________________________________________

В официальной позиции «ГлобалЭлектроСервис» отрицает наличие каких-либо проблем с качеством выполненных работ по подготовке площадки для строительства «Калининград Стадиум». Однако представители компании ссылаются на низкий уровень проектной документации, по которой им пришлось работать.

Напомним, что ее в свое время подготовило омское НПО «Мостовик». Причем в правительстве области склонны были сделать ставку на то, что именно эта компания и займется инженерной подготовкой территории для стадиона.

Как комментировал вице-премьер Александр Рольбинов в 2013 году, «для области и для дела» было бы лучше, если бы компания «ГлобалЭлектроСервис» не выполняла работы на острове Октябрьский.

Владельцы группы «Сумма», братья Зиявудин и Магомед Магомедовы, которым инкриминируется мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), особо крупная растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и создание организованного преступного сообщества (ч. 1 ст. 210), были задержаны и арестованы в Москве 30 марта. Срок их пребывания под стражей — до 30 мая. 

В ходе судебного заседания Зиявудин Магомедов не согласился с предъявленными обвинениями и отрицал любую связь с нарушениями при строительстве объектов в Калининграде.