5 апреля
«Ъ»: Ущерб от схемы махинаций с Калининградской ОЭЗ исчисляется миллиардами
Фото из архива rugrad
Правоохранительные органы начали расследование финансовых махинаций при импорте в Россию орехов и сухофруктов. В схеме, как полагает следствие, использовалась особая экономическая зона в Калининградской области.
Как сообщает «КоммерсантЪ», в регионе продукция якобы фасовалась и обрабатывалась, после чего осуществлялись поставки в другие субъекты РФ. Правоохранительные органы считают, что производство существовало только на бумаге, а ОЭЗ использовалась для транзита. Региональное управление СК возбудило уголовные дела по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.
Были проведены обыски в двух калининградских ООО «Стюард» и ООО «Роден», которые специализируются на оптовой продаже орехов и сухофруктов. Продукция поступала компаниям без уплаты ввозных пошлин и налогов.
«Участвовавшие в оперативно-следственных мероприятиях сотрудники говорят, что производства у этих, а также еще целого ряда аналогичных фирм существовали только на бумаге. Использовались же они организаторами исключительно для транзита контейнеров с орехами и сухофруктами, прибывавших в Калининград. <...> Отсюда, по данным оперативников, товар опять же через цепочку подставных ООО по оптовым ценам расходился по всем крупным городам России, включая Москву и Санкт-Петербург», — сообщает издание.
Организатором схемы, как пишет «КоммерсантЪ», правоохранительные органы считают соучредителя Ассоциации операторов рынка орехов, сухофруктов и специй Марию Анкудинову. У нее также был проведен обыск. «Об объемах ввозимого товара говорит тот факт, что недоимка только за один квартал составила 500 млн руб., а общая сумма неуплаченных налогов может исчисляться миллиардами», — пишет «КоммерсантЪ».
Ассоциация операторов рынка орехов, согласно данным справочно-аналитической системы «Контур.Фокус», была создана ООО «Лемана», ООО «Магия вкуса» и ООО «Коммерц-Сервис». Учредителем последней и является Мария Анкудинова.
Согласно данным ЕГРЮЛ, она также выступает соучредителем компании «Золотая сеть», которая зарегистрирована в Полесске. Вторым собственником компании числится руководитель регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей и председатель совета директоров «Залесье» Андрей Романов. Выручка «Золотой сети» по итогам 2021 года составила 78,5 млн руб.
Гендиректором и учредителем с апреля 2022 года ООО «Стюард» выступает Екатерина Цандарите с ИНН Нижегородской области. Она также является учредителем зарегистрированных в Москве компаний «СМП Групп», «Мастер-Групп» и «Вита фуд».
Компания «Стюард» была основана в Калининграде в 1995 году, с июля 2019 года — зарегистрирована в одном из офисов по адресу Советский проспект, 19. В 2021 году организация импортировала орехи, фрукты, виноград и другую продукцию из Китая, Мексики, Индии, Перу, Чили, Вьетнама, Турции и Бразилии.
В ООО «Стюард» официально зарегистрировано 5 человек. Выручка «Стюарда» в 2021 году составила 6,17 млрд руб. (2 млрд руб. годом ранее) при чистой прибыли в 16,4 млн руб. До Екатерины Цандарите «Стюард» принадлежал в 2019–2022 годах Светлане Венгер из Калининграда.
Калининградский арбитраж рассматривает иск регионального управления ФНС о банкротстве «Стюарда». Сумма исковых требований составляет 469,4 млн руб. Компания Екатерины Цандарите, в свою очередь, оспаривает в суде привлечение к ответственности за совершение налогового правонарушения.
Основанная в 2005 году компания «Роден» была зарегистрирована в Калининграде до марта 2022 года, после чего переехала в Москву. Новым гендиректором и учредителем стал Михаил Васильев из Московской области (ему также принадлежат компании «Эксим» и «Иллион»).
«Роден» также импортировал фрукты и орехи из Китая, Боливии, Азербайджана, Кореи и Чили. У «Родена» 5 официальных сотрудников. Выручка в 2021 году составила 6,2 млрд руб. (2,6 млрд руб. — в 2019 году, 4,4 млрд руб. — в 2020-м) при чистой прибыли в 20,3 млн руб.
В феврале 2023 года налоговики направили заявление о банкротстве «Родена» в Арбитражный суд Москвы. В июле 2022 года судебные приставы закрыли исполнительное производство в отношении компании по взысканию 233,8 млн руб. неуплаченных налогов. Должника и его имущество не удалось найти.
