За последний месяц в Калининградской области было возбуждено 4 уголовных дела о преднамеренном банкротстве юридических лиц. Об этом во время публичных слушаний по изменению Налогового кодекса РФ и закона о банкротстве сообщила руководитель регионального управления Федеральной налоговой службы Ирина Сорокина. Они возбуждены по материалам проверок ФНС. «И материалов у нас больше, чем возбужденных дел», — отметила глава регионального налогового управления.

Сорокина подчеркнула, что, хотя соответствующая статья в Уголовном кодексе РФ существует несколько лет, в Калининградской области подобные уголовные дела не возбуждались «до сентября». Это, в свою очередь, оказало влияние на то, что в Калининградской области увеличилось число юридических и физических лиц, находящихся в банкротстве. С другой стороны — к тому, что значительный процент этих случаев имеют признаки фиктивного или преднамеренного банкротства.

«Согласно нашей статистике, в банкротстве в 2017 году находятся порядка 670 юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей. В предбанкротном состоянии — еще примерно столько же. Почти половина банкротств инициирована конкурсными кредиторами должников, и здесь зачастую есть циничные случаи преднамеренного банкротства, еще треть банкротств проводится по инициативе должников, и только 13 % — по инициативе налоговиков», — сообщила Ирина Сорокина.

По данным ведомства, с начала года налоговики провели 24 проверки, в 4 обнаружены признаки преднамеренного банкротства, в 11 — не обнаружены, а в 9 оказалось невозможно провести проверку в связи с отсутствием доступа к документам должника.