Арбитражный суд Калининградской области признал законным требование налоговой к компании «Карьер Куйбышевский» по взысканию почти 100 млн руб. (65 млн руб. — доначисления, 20 млн руб. — пени, 14 млн руб. — штрафы). Речь идет об уплате НДС (федеральный налог) и налога на прибыль (региональный налог).

Решение о доначислении налогов было принято еще в декабре 2015 года. Проверка, которая легла в основу решения, касалась работы компании в 2011–2013 годах.

Как видно из решения суда, налоговики провели стандартный анализ контрагентов карьера и выявили среди них компании-«однодневки», которые по бумагам оказывали карьеру услуги на сотни миллионов рублей, однако физически этого сделать не могли.

В решении суда объемом 33 станицы особо обращает на себя внимание тот факт, что, пройдя через цепочку подозрительных компаний, часть денег оседала на счетах компаний Леонида Турецкого из «Турне-Транс». Так, 55 млн руб. через цепочку «однодневок» было перечислено на счет «Корпоративного альянса «Турне-Транс», 103 млн руб. — на счет «Сети билетных касс», 111 млн руб. — на счет «Турне-Транс Трэвел». Основным учредителем всех трех компаний является Леонид Турецкий.

Роль данных компаний в схеме «обналички» через «однодневки», которой фактически и являлось движение данных денежных средств, налоговые органы, согласно решению суда, в ФНС подробно не исследовали.