Арбитражный суд Калининградской области подтвердил законность доначисления налоговыми органами более 11 млн руб. налогов и штрафа компании «Локо-Строй», занимающейся добычей песка.

Как видно из решения суда, компания создала формальный документооборот и перечисляла денежные средства по счетам без фактического оказания услуг спецтехники, с последующим обналичиванием денежных средств путем перечисления их физическим лицам.

Речь идет о начислении 8 млн руб. неправомерно не уплаченного НДС (федеральный налог, доначисления по которому не попадают в региональную казну) и штрафа в размере более 3 млн руб.

Компания «Локо-Строй» контролировала основное песчаное месторождение, использовавшееся для отсыпки острова Октябрьский.

Основной учредитель «Локо-Строя» Сергей Попов владеет долями еще в нескольких коммерческих компаниях, в том числе ООО «Комсомольский песок», которое занималось разработкой другого песчаного карьера в Калининградской области. Заместителем генерального директора «Локо-Строя» является сын Сергея Попова Анатолий. Согласно ЕГРЮЛ, Попов-старший передал своему сыну в 2014 году строительную компанию «Анапо», данный бизнес приносит владельцам ежегодную прибыль — 3,2 млн руб. в 2014 году.

Про Анатолия Попова известно, что он родом из Волгограда, за 8 лет сделал успешную карьеру в правоохранительных органах от лейтенанта до полковника. До 2011 года он возглавлял управление собственной безопасности УМВД РФ по Калининградской области. После того, как покинул свой пост многолетний руководитель калининградского управления МВД генерал Сергей Кириченко, Попов также оставил правоохранительные органы.