Налоговая начала проверку подозрительных сделок с имуществом семьи Николая Цуканова

Фото rugrad.eu

Управление ФНС по Калининградской области начало проверку сделок с имуществом супруги экс-губернатора Калининградской области, а сейчас полпреда президента в СЗФО Николая Цуканова. Об этом говорится в письме управления в региональную приемную «Трансперенси Интернешл – Россия» за подписью и. о. заместителя руководителя УФНС России по Калининградской области Светланы Роевой.

«Управление обращает внимание, что у организации, поименованной в обращении, в 2015 году были открыты счета в ликвидированном в настоящее время банке, сведения по которому утрачены ГК «Агентство страхования вкладов», что затрудняет проведение контрольно-аналитических мероприятий. Налоговыми органами Калининградской области в настоящее время проводится работа с органами регистрации прав на недвижимое имущество с целью установлении цен сделки», — говорится в письме налоговой.

  • В марте стало известно, что центральный аппарат ФНС передал данные по обращению «Трансперенси Интернешл — Россия», касательно подозрительных сделок с имуществом семьи Николая Цуканова, в УФНС. Формально указанные сделки не подпадали под категорию контролируемых и проверять их в центральном аппарате не могли.