Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявили противозаконную схему вывода крупной суммы в иностранной валюте за рубеж с помощью многократного завышения стоимости импортируемых товаров. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным правоохранительных органов, для своей аферы преступники использовали реквизиты номинальных организаций, зарегистрированных в Калининградской области. Они переводили деньги на банковские счета подконтрольного нерезидента под видом исполнения внешнеторговых контрактов на поставку компьютерного оборудования и комплектующих.

С этой целью они предоставляли в банки недостоверные сведения о назначении переводов, в частности о стоимости товара, которая искусственно завышалась в сотни раз по поддельным инвойсам.
По предварительной информации, всего на счета иностранной компании незаконно выведено более 1 млрд руб.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ.

Также ранее на территории Москвы, Московской и Калининградской областей проведены обыски в местах проживания и работы подозреваемых, а также в офисах коммерческих организаций и кредитно-финансовых учреждений, которые возможно были задействованы в преступной схеме. Кроме того, полиция изъяла 270 комплектов печатей фиктивных организаций с ключами «банк-клиент», электронные носители информации и другие вещественные доказательства.

На территории Калининградской области задержано пять грузовиков, которые везли через границу России принадлежавший фигурантам товар, который не соответствовал подаваемым в таможню документам.

Подозреваемые были помещены под домашний арест. Следствие по делу продолжается.