Арбитражный суд Калининградской области отказал в выдаче исполнительного листа по решению третейского суда при Профессиональном союзе трудящихся Калининградской области «Солидарность» о взыскании с компании «Трансфер» 124,8 млн евро, или более 6 млрд руб.

Как видно из решения суда, в августе 2013 года эстонская компания KOCHER заключила с калининградской фирмой с характерным названием «Трансфер» договор на поставку 120 тыс. км вольфрамовой нити на 62,4 млн евро. Согласно документам, товар был отгружен на условиях «франко-завод», то есть покупателю была предоставлена возможность вывезти нить с завода. При этом никаких доказательств того, что нить действительно была вывезена, в суде предоставлено не было.

В июле 2014 года компании заключили третейское соглашение о передаче спора на рассмотрение в постоянно действующий третейский суд при профессиональном союзе трудящихся Калининградской области «Солидарность». Данный суд рассмотрел иск от эстонской компании с требованием заплатить 62,4 млн евро в качестве долга за нить и ещё столько же в качестве пени. Третейский суд в лице председателя правления профсоюза Бориса Грозного данный иск удовлетворил. Далее компания обратилась в калининградский арбитраж с заявлением о выдаче исполнительного листа.

Однако арбитражный суд счёл данную сделку и, собственно, желание получить исполнительный лист попыткой обойти валютный контроль при выводе средств из страны. Согласно справке Сбербанка, компания, несмотря на заключение сделки, не пыталась оформить паспорт сделки. Также суд отметил, что компания «Трансфер» была зарегистрирована незадолго до сделки с эстонским контрагентом, и сумма сделки многократно превышает её уставной капитал в 10 тыс. руб.

«При таких данных суд приходит к выводу, что институт третейского разбирательства с имитацией спора использован сторонами в целях уклонения от существующего порядка валютного контроля и проведения валютных операций посредством получения исполнительного листа арбитражного суда на принудительное исполнение решение третейского суда, а передача на рассмотрение третейского суда спора преследовала цель уклониться от соблюдения предусмотренного законодательством порядка», — говорится в решении суда.

Единственным учредителем и директором «Трансфера» является некая Маргарита Шумова.