Сотрудники областного управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России разоблачили преступную организацию, которая с 2010 года занималась незаконной банковской деятельностью. В её состав входили руководители одной из калининградской аудиторских компаний.

По предварительным оценкам, этот «бизнес» принёс злоумышленникам более 6 млн руб. Теперь им грозит до 7 лет тюрьмы.

В схеме, которую преступники использовали для получения нелегальной прибыли, было задействовано более 30 подконтрольных им фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лиц.

Свои доходы группировка получала за инкассацию, «транзит» и обналичивание денег. Услугами аудиторами пользовались компании, которые хотели сократить издержки, связанные с уплатой налогов и дополнительными организационными расходами. В общей сложности из-под фискального контроля выведено в теневой оборот около 600 млн руб. Впоследствии денежные суммы были легализованы.

В настоящее время правоохранительные органы работают над выяснением личности тех, кто ещё может быть причастным к организации незаконной банковской деятельности.